頂尖風投a16z、Alameda、V神等巨鯨都買了哪些幣？_以太坊

作者：0x26

原標題：a16z、Alameda、Vitalik等巨鯨都買了哪些幣？

國內的股票市場有「龍虎榜」揭示熱門股票的營業部成交量排名，三大商品期貨交易所會于收盤后公布基于期貨公司的各個品種的累計持倉量和當日成交量信息。可以說，相較于加密貨幣交易平臺，成熟的市場擁有較健全的信息披露機制。

大連商品交易所鐵礦石2101合約12月4日數據

同時中心化交易平臺一直被部分用戶詬病存在暗箱操作和「數據插針」等行為。而在DeFi的世界里，一切都是鏈上行為的，換句話說，鏈上世界是完全透明的。正如《狩獵：DeFi代幣暴跌下的巨鯨們做了什么》曾展現的那樣，如果將鏈上世界比作大海，資金量龐大的「巨鯨」活動一定會引發「鏈海」余波。而很多時候機敏的「捕鯨人」所需要做的就是臨海觀潮，縱覽鏈上信息以輔助自己決策。

本文將著重分析部分機構以及知名「巨鯨」的曾用/現用部分已知的以太坊地址，并介紹相關工具，以幫助大家在DeFi的海洋中用「慧眼」厘清海平面下的世界。

安全團隊：項目zenmonkerc (Monk)的價格下跌80%:金色財經消息，據CertiK監測，@zenmonkerc (Monk)的價格下跌80%，ETH合約: 0x45e0bd7326ae861acc202d2ddc60ff56384ff36b，請保持警惕！[2023/6/16 21:41:07]

律動注：以下內容來自Twitter用戶NickChong和社區猜測，不構成投資建議。

機構地址及持倉

a16z

相關地址：0x05e793ce0c6027323ac150f6d45c2344d28b6019

頂級投資機構a16z的錢包之一，該錢包地址也已經在Etherscan被標注為a16z。目前地址之中有5萬枚MakerDAO代幣MKR，價值約2850萬美元，37萬枚Synthetix代幣SNX，價值約190萬美元，9.7萬枚Augur代幣REPv2，價值約160萬美元。

Coinbase今日在英國《金融時報》刊登廣告，呼吁采用加密貨幣:4月19日消息，Coinbase首席執行官Brian Armstrong在推特上表示，Coinbase今日在英國《金融時報》刊登了題為《It's Time to Update the System（是時候更新系統了）》的平面廣告，指出6項采用加密貨幣的原因，包括加密技術可以幫助更新老化的金融基礎設施，為客戶提供更多的金融自由，為機構提供推動創新的新工具等。

此前昨日消息，Coinbase在博客文章中表示，英國可以成為“Web3經濟的創新中心”。Brian Armstrong表示，如果加密行業的監管不明確，Coinbase可能會考慮搬離美國。[2023/4/19 14:12:28]

鏈上轉賬

從鏈上轉賬看出，a16z極少交易，最近的一次代幣轉出需要追溯到100天之前。律動發現，a16z的這個地址也是本文中鏈上交易最少的地址。

Polychain

彭博分析師：Grayscale有70%的可能性獲勝:金色財經報道，針對 Grayscale 于 SEC 的訴訟，彭博社高級訴訟分析師 Elliot Stein 表示，我們認為 SEC 有 60% 的支持率，但我們現在認為 Grayscale 有 70% 的可能性獲勝。[2023/4/10 13:53:56]

相關地址：0xBcd5000F5c522856E710c5d274bb672B2f2EefBf?

Polychain近期最為人稱道的就是其不斷購入yearn.finance的行為，這個地址從10月17日收到從幣安轉入的329枚YFI，彼時價格為1.4萬美元；最后一部分是11月9日向該地址轉入140枚YFI，彼時價格為1.5萬美元，該地址的購入活動一直受到推特大量用戶的關注。同時Polychain的地址還持有4.8萬枚以太坊，價值約2800萬美元左右。

近日Polychain將此地址持有的1300余枚MakerDAO代幣MKR部分轉出至交易平臺

美國銀行：星巴克Odyssey已有成功早期跡象，二級交易總額超16萬美元:金色財經報道，美國銀行表示，星巴克的Odyssey計劃已經看到成功的早期跡象，會員可以通過完成互動旅程（除了購買飲料）來賺取積分也可以將積分兌換成互動體驗，包括參加獨家活動和國際旅行，星巴克對Web3的探索方式“比行業之前的NFT嘗試更全面”。 此外，星巴克還可以通過與二級銷售相關的特許權使用費流永久產生增量收入，目前一些旅程郵票的售價已高達1,900美元，二級交易總額達到164,000美元。（The Block）[2023/3/1 12:34:59]

JumpTrading

Jump自1999年開始運營，是全球頂級做市和資產高頻交易公司。該公司還以高度保密而聞名，其網站上很少有有關其業務的信息。該公司活躍于加密市場，為交易平臺提供流動性，并在2018年為Robinhood的加密部門提供流動性。它的姊妹公司JumpCapital是加密市場上的活躍投資者，據律動了解，此前曾支持過BitGo、Bitnomial、Bitso和Curve等公司。

鄭定向會長：元宇宙的發展與創新，正引領著我們奔向未來世界:6月10日消息，由深圳市科學技術協會、深圳市互聯網行業聯合會、福田區工商業聯合會三大協會聯合指導，深圳市信息服務業區塊鏈協會主辦，開普勒總贊助，騰訊云、深圳職業技術學院元宇宙創新中心、熱鏈文化傳媒、FPA全球聯盟、七級宇宙聯合主辦、NFtea數字茶票協辦，華為云特別支持，鏈上蕎酒、美幻藝術贊助的“第二屆灣區元宇宙大會”正于深圳朗廷酒店進行中。

在大會進行過程中，深圳市信息服務業區塊鏈協會會長鄭定向為本次大會的核心主旨“數字永生，造未來之勢”做出發言。鄭定向會長表示：“元宇宙的發展與創新，正引領著我們奔向未來世界。一個全新的宇宙與未來正在成為現實，而本次大會的數字代言人“正經姬”將為實體產業的發展，為鄉村振興的數字化發展而賦能。”本次大會將匯聚“元宇宙風口”，在數字造勢時代探尋未來進化之途。[2022/6/10 4:16:54]

相關地址：0xf584f8728b874a6a5c7a8d4d387c9aae9172d621

Jump的以太坊地址中目前存有價值約4000萬美元的Serum代幣，這可能與其對Serum的投資有關。同時律動發現Jump還持有2.6萬枚以太坊，價值1500萬美元；持有價值約2000萬美元的KeepNetwork和Compound代幣。

可以看出，Jump的鏈上活動較為頻繁，最近的一筆鏈上轉賬為向幣安轉賬5.6萬美元

知名用戶

VitalikButerin

相關地址：0x1db3439a222c519ab44bb1144fc28167b4fa6ee6

這是Vitalik的地址，Etherscan官方標記為Vb2，也是Vitalik向以太坊2.0質押合約發送以太坊代幣的地址。該地址目前除了持有1000枚以太坊外，還持有預測市場Augur代幣REP和Maker代幣MKR，以上兩個以太坊項目均是Vitalik贊賞，且時常談論的以太坊生態重要成員。值得注意的是，律動從地址中看到Vitalik還持有Augur大量的美國大選預測代幣nTrump,在交割條件觸發時，比如特朗普無法連任，則nTrump代幣價格將以1美元交割，而yTrump代幣的價格則是0美元。

AlamedaResearch

相關地址：0x477573f212a7bdd5f7c12889bd1ad0aa44fb82aa

此地址為AlamedaResearch的地址之一，也是參考閱讀中提到的曾經質押大量FTT置換出YFI的地址。據Etherscan顯示，目前該地址持有約156枚以太坊，價值35萬美元的Serum代幣SRM。但這遠不是此地址的全貌，其實這是一個價值近1億美元的錢包地址，但由于Etherscan的局限性，僅僅顯示了實質代幣。將在后文中對此地址的其他資產進一步分析展示。

黃立成

相關地址：0x020ca66c30bec2c4fe3861a94e4db4a498a35872?

據推特網友推測，此地址為秘銀幣Mithril?，Cream.Finance和SWAG.Finance創始人黃立成的地址。該地址持有大量的Cream代幣，并將其Staking于Cream.Finance平臺之中，同上文情況相似，此部分代幣市值也不會于Etherscan展示。

此地址也是最早購入KP3R的用戶之一

正如只有食材沒有廚藝也不足以烹飪出佳肴。僅有需要觀察的地址其實是遠遠不夠的，長時間手動刷新地址是一種極為低效的方式，此時需要引入鏈上分析工具。下面將介紹部分簡化/量化地址和數據的工具。

相關工具

DeBank

去中心化金融門戶DeBank不僅僅提供各種項目的總鎖倉量數據，同時也提供一直重要的錢包跟蹤功能。用戶可以通過錢包地址接入DeBank而縱覽賬戶資產，也可以輸入向要了解的其他地址進行跟蹤。DeBank提供不同地址的批量登記，簡而言之，用戶可以追蹤多個賬戶的DeFi資產，同類型的產品還有Zapper和Zerion。下圖為Alameda地址，于Etherscan僅顯示了共40余萬美元的資產，而通過使用DeBank等DeFi管理軟件，可以看到其「廬山真面目」，此情況同樣適用于上文存有大量Cream代幣的地址。

Telegram機器人

熟悉使用Telegram的用戶可以嘗試使用類似于UniWhales.io頻道觀察Uniswap的鏈上巨額交易，使用TrackTX關注特定地址或合約的鏈上活動。

總結?

不僅于觀察地址及其行為，用戶也可以從中總結出不同錢包的「價值觀」，以上地址展現出了不同機構/個人強烈的投資風格，部分地址存在極大的可分析性或實操性。DeFi時代研究地址或項目合約將會得出很多有趣的結論，例如通過研究WBTC的持倉地址和集中程度，用戶可以對當前DeFi的發展有更深層的認識。

有兩種方法觀察數據。第一種是根據查詢跟蹤自己熟悉的地址了解新項目，新思路；第二種則是通過研究特定幣種的地址為自己決策進行輔助。此文旨在拋磚引玉，更多有意義的工具和觀察鏈上數據的方法有待用戶去研究和發掘。

相較于Dune?Analytics的市場總覽屬性，本文意欲提供一種更細膩的觀察市場的路徑，加密貨幣市場是一個極具反身性的資金市場，用戶需要理智自行做出研判。同時本文地址有極強可能性僅代表機構的部分地址，用戶不應以其為投資指導。

參考閱讀：

NickChong推文

《狩獵：DeFi代幣暴跌下的巨鯨們做了什么》

《你真的會用DuneAnalytics么？｜項目介紹》

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