有用戶400多萬元虛擬貨幣無法提現 原因在這_FTX

近日，中證君接到投資者爆料，由于自己賬戶被某虛擬貨幣交易平臺所凍結，名下超過400萬元的虛擬貨幣無法提取。

該投資者的資金還包括購房款和借款，這幾個月以來可謂心急如焚。

該投資者向中證君介紹，自己為某知名虛擬貨幣交易平臺的老用戶，出于對該平臺的信任，平時基本上把所有資金都放在該平臺，這些資金包括準備買房的資金，以及從朋友那里借來的資金。

然而，2020年10月起，該平臺突然凍結了該用戶的帳戶，導致該用戶無法提現。截圖顯示，其名下共有17.6個比特幣資產，若以截圖中比特幣價格計算，資產合計超過400萬元。

zkSync Era主網Alpha現已向所有用戶開放:3月24日消息，zkSync Era發文稱，主網Alpha現已向所有用戶開放，已經花費了380萬美元來確保zkSync Era的安全，用戶現在可以使用跨鏈橋轉移資金體驗zkSync Era生態Dapp。[2023/3/24 13:24:51]

來源：圖片由受訪者提供

據該投資者介紹，當自己每次點擊提現時，該交易平臺會出現“由于觸發風控，您的提現操作被暫時禁止”的提示，從而導致名下資產無法提現。

SBF刪除一條稱“FTX足以覆蓋所有用戶資產”的推文:11月9日消息，遭遇流動性危機的加密交易所FTX的首席執行官Sam Bankman-Fried（SBF）刪除了其于7日發布的一條推文，此前其在該推文中表示：“FTX足以覆蓋所有客戶持有的資產，FTX不拿客戶資產進行投資（即使是國債）。目前FTX仍在處理客戶提款。”有媒體認為，這很可能是為了應對接下來的法律訴訟。

此前消息，趙長鵬表示計劃完全收購FTX，已簽署意向書；FTX相關員工證實，FTX已停止除法幣以外的所有加密貨幣提現。[2022/11/9 12:35:33]

中證君聯系到該平臺內部工作人員，工作人員表示，在無合理原因的情況下，該平臺不會凍結用戶賬號。

BlackWallet發生黑客入侵事件 有用戶被盜竊了價值40萬美元的加密貨幣:如在最近發布的一份聲明中，BlackWallet創始人稱系統已經被黑客入侵，這次襲擊似乎是由網絡釣魚攻擊引起的。用戶orbit84在Reddit上發帖稱，一名黑客進入了他的主機提供商賬戶，并更改了DNS設置，其價值40萬美元的加密貨幣被盜取。[2018/1/16]

另一家虛擬貨幣交易平臺人士告訴記者，用戶賬戶被凍結一般有以下兩種情況：一是賬戶涉及洗錢、區塊鏈犯罪等違法行為，被各類執法部門發函凍結；二是賬號涉及安全問題，如賬戶被盜等。不過，由于賬戶凍結均由系統判定，不排除出現判定錯誤的可能。

為何被凍結

北京尚光律師事務所刑事部主任丁飛鵬表示，最近網絡上有部分用戶反應虛擬貨幣賬戶無法提幣，除一些小交易所跑路等情況外，原因還可能在于平臺配合調查，追蹤犯罪資金(虛擬貨幣)的來源。

“很多電信詐騙組織現在以虛擬貨幣為交易方式，破案也需要追蹤虛擬貨幣的去向，所以都在做鏈上的分析，而鏈上追蹤最核心的就是標簽，尤其是幾家頭部比特幣交易所，幣安、火幣、Okex等，掌握了大量用戶的標簽，所以用戶的平臺數字資產被凍結也有可能是交易所在配合的司法凍結。”

丁飛鵬律師介紹，在平臺數字資產被凍結后，用戶應及時聯系平臺，問清楚是平臺風控，還是司法凍結，及時提交相關資料，配合調查。例如，破獲一個網絡賭博的平臺，追蹤資產發現最終流向某交易所，可能在第一時間通知交易所凍結相關的平臺賬號。同時，平臺的可疑地址庫里也有大量的高風險地址，一旦平臺的大數據識別為高風險轉賬，也可能觸發平臺的風控，臨時限制可疑賬號的提幣功能。

值得注意的是，由于虛擬貨幣具有匿名性、去中心化等特征，極易被走私、販等違法犯罪分子利用，成為違法交易和洗錢的庇護場所。

我國對虛擬貨幣的監管逐步收緊。近日，北京市地方金融監督管理局、央行營業管理部聯合發布《關于防范虛擬貨幣交易活動的風險提示》(下稱《風險提示》)，鄭重警告轄內相關機構，不得為虛擬貨幣相關業務活動提供經營場所、商業展示、營銷宣傳、付費導流等服務。轄內金融機構、支付機構不得直接或間接為客戶提供虛擬貨幣相關服務。

同時，《風險提示》提醒，不參與虛擬貨幣交易炒作活動，不盲目跟風虛擬貨幣相關投機行為。此外，要珍惜個人銀行賬戶，不用于虛擬貨幣賬戶充值和提現、購買和銷售相關交易充值碼以及劃轉相關交易資金等活動，防止違法使用和個人信息泄露。

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