7年老韭菜7個步驟教你識別Defi騙局_SWAP

有時投資者會遇到這樣的情況，即使自己持有的是合法的DeFi項目有時也會遭遇價格下跌，COMP在9月份跌了55%，AAVE10月份下跌了45%，UNI目前的價格比3個月前下跌了55%。不同的是，高質量的DeFi代幣在價格下跌后最終會恢復，而那些欺詐項目的項目方則會卷錢跑路，價格崩潰，無限歸零。作為剛入門的小白應該怎樣區分項目的優劣呢？

作為一家主要的加密支付提供商CoinsPaid的首席執行官，馬克斯·克魯普舍夫自2013年以來一直在比特幣領域工作，他同時也是SatoshiSquare和烏克蘭比特幣基金會的創始人。他創建了一個列表，列出了在研究DeFi時應該思考的七個問題。對他們中的任何一個回答“是”應該是一個危險信號，投資者就應該對這個項目多加留意了，如果中招的多了，就應當放棄這個項目。

加密交易平臺Hotbit宣布停止運營，用戶需在6月21日前提取剩余資產:5月22日消息，加密交易平臺Hotbit發公告稱，該平臺將于北京時間5月22日12:00開始停止所有CEX操作，所有用戶需在6月21日12:00之前提取剩余資產。Hotbit稱上述決定基于經營狀況惡化、加密行業趨勢的變化、以及發現支持多元化資產的運營模式是不可持續的。

2022年8月，Hotbit發公告稱，自7月底以來Hotbit多位高級管理人員已被執法部門傳喚，暫停充提及交易功能。[2023/5/22 15:18:21]

1、名字里是否帶有“SWAP”？

Uniswap的想法純粹是天才。它允許用戶以去中心化的形式以任何數量交換以太坊和ERC-20代幣，而不必擔心流動性。淺層流動性一直是交易所的主要問題，但在Uniswap上，它是通過一個聰明的公式來解決的，這個公式根據池中有多少加密信息來改變價格。這意味著你的交易總是有足夠的流動性，即使你想出售一個小型的ERC-20代幣。

Yearn：yUSDT代幣合約中漏洞存在于多個版本，下游協議的流動性提供者仍受影響:4月14日消息，Yearn Finance在推特上發布攻擊事件調查進展，稱如之前所訴，Yearn被攻擊的根本原因是遺留在iEarn USDT (yUSDT) 代幣合約中的漏洞。這個漏洞存在于多個版本中，并導致多個Curve池（y、busd、pax）被利用和耗盡。將LP代幣存入下游協議的流動性提供者仍然受到影響，這包括封裝這些受影響的LP的Yearn v2保險庫 (2)和舊版v1保險庫(2)的用戶。在之前的推文中，Yearn表示，當前版本Yearn v2 Vaults不受影響。

此前昨日消息，Yearn Finance項目遭受攻擊，黑客獲利超1000萬美元。[2023/4/14 14:03:24]

SushiSwap，SashimiSwap，KingSwap，TrustSwap，AnySwap，Monisiswap，Zilswap，AirSwap，JellySwap…這些都是是Uniswap的克隆版！

OpenSea發布錢包功能更新：簡化ETH封裝/解封:4月8日消息，NFT市場OpenSea在社交媒體宣布推出錢包功能等一系列更新，旨在改善平臺用戶體驗，包括：錢包升級進一步簡化ETH封裝/解封、支持實時余額刷新、收藏訂單模式更新、新增NFT報價深度選項、報價選項新增NFT特征過濾器。新功能升級后服務將更加簡單，應用內區塊鏈切換后的網絡導航也將更容易，同時用戶可以準確了解自己的交易金額并實時查看到最新的地板價和最高出價。[2023/4/8 13:51:29]

Uniswap是一個成功案例，成功總是吸引克隆和詐騙。復制Uniswap非常容易，因為所有代碼都是開源的。如果你想盡量減少你的努力，有專門的Uniswap克隆腳本。

ushi和Sashimi之所以非常成功，因為它們提供了一些最早的農產品項目，但大多數新的交易所并沒有提供任何真正的價值或創新功能。

Aztec完成1億美元B輪融資:金色財經報道，Aztec宣布完成1億美元B輪融資，A16z領投，A Capital、Variant 、SV Angel、HashKey Capital、Fenbushi Capital、Alumni Ventures等參投。

融資將被用于在全球范圍內擴展工程師團隊。在過去的一年中，Aztec團隊已經從7人擴大到40人規模，目前Aztec希望在短期內將這個數字翻一番。[2022/12/16 21:47:54]

也不是說這些克隆版就不能賺錢，他們的代幣可以短時間拉升，如果趕上了或者提前布局也能獲得不菲的利潤，但這是一個很大的風險，因為你本質上是在投資一個毫無價值的項目。

2、它承諾利潤超過100%嗎？

Defi農產品是2020年最熱門和最怪異的趨勢。它的開端如此之好，Compound向所有為協議貢獻價值的人提供免費的COMP代幣。但是，正如我所說，加密技術的成功創意吸引了模仿者。如此高的農業產量通常意味著該項目沒有任何其他方式來吸引用戶。但是，贈送這么多免費代幣會導致惡性通貨膨脹和最終價格暴跌。

當前比特幣全網未確認交易數量為18,870筆:金色財經消息，據最新數據顯示，當前比特幣全網未確認交易數量為18,870筆，全網算力為206.01 EH/s，24小時交易速率為2.69 交易/秒，目前全網難度為29.57 T，預測下次難度下調2.16%至28.93T，距離調整還剩9天11小時。[2022/6/28 1:34:43]

現在，就像這個清單上的其他問題一樣，僅僅因為答案是“是”，并不意味著這個項目是壞的。例如，Bancor最近宣布了一項流動性挖掘計劃，預期APY高于100%，Bancor是一項嚴肅而合法的協議。一個問題符合并不用完全否定某個項目，但它應該讓你思考的更深遠。

3、代碼是否仍未經審核？

像我們之前發過的很多defi被盜的案例都是由于代碼未審核被黑客鉆了空子而使投資者遭受了不小的損失。它們的問題在于，它們常常試圖在沒有適當的代碼審核的情況下盡快部署。這可能導致錯誤和資金損失。

最好的例子是YamFinance，在項目發出后24小時內吸引了5億美元的鎖定價值。但事實證明，一行代碼中存在致命錯誤，導致惡性通貨膨脹。數十億個YAM代幣，損失了750,000美元，YAM的價格下跌了90％。

另一個例子是PerfectFinance。該團隊使用了一些復合的舊智能合約，然后試圖更新利率模型。新型號和舊代碼不兼容，因此100萬美元的密碼被永久鎖定。

4、它使用難以理解的DeFi術語還是非常籠統的描述？

優質項目的網站應明確說明其工作方式和工作方式，或者，如果它已經有可用的產品，那么它甚至可能根本沒有描述。

但是，對于執行以下三項之一的項目，您應該非常小心：

1）使用模糊的描述側重于利潤而不是技術。

2）隱約談論“革命”和“顛覆”DeFi，做到“最好”和“未來”。

3）承諾了很多新奇的技術特性，卻無法解釋它們是如何工作的。

5、團隊是否匿名？

Maker，Compound，Uniswap，Aave，YearnFinance-所有這些協議的創始人都是公開的，您可以在Linkedin和Twitter上查找它們。

不隱瞞自己的名字并且擁有豐富簡歷的創始人是一個好兆頭，尤其是在有風險基金或投資者支持的情況下。當然，一個匿名團隊進行的DeFi項目可以取得巨大成功，但是在那種情況下，所謂的“地毯拉扯”騙局的風險更大。

它的工作方式是這樣的：擁有很多項目代幣的創始人將竭盡所能，使價格上漲，然后出售其資產，延續拉盤--拋售的老套路。

這就是SushiSwap的創始人廚師Nomi所做的，他獲得了1300萬美元的ETH，并在此過程中降低了SUSHI的價格。說句公道話，廚師Nomi后來還了錢，后來價格回升得很好——主要是因為產品本身很好。

相比之下，一個非匿名的創始人，可能不會冒險做這種事，因為那會毀了他們的名聲

6、協議是“準備發布”，但還沒有生效嗎？

投資于已經發布了協議的項目總是比較安全的，至少在testnet上是這樣。

原因是顯而易見的：許多持有IEO但沒有實際產品的項目將會消失，甚至永遠不會推出，或者它們的代幣價格將會崩潰，或者兩者兼而有之。

7、有預售嗎？

如果你是一個強大的開發人員并擁有一個偉大的DeFi想法，你將能夠建立一個原型產品之前，最基本的一步——你開始籌集資金。但是，如果你自己做不到任何東西，你就必須吸引一些資金來向前發展。如果你的目標是賺快錢然后消失，那么你需要一個預售。畢竟，它比一個完整的IEO要便宜得多，你可以在你的網站上運行它。

總結

DeFi絕對有前途，并且在這個領域中有很多有價值的項目。

但是，不成熟的平臺和徹頭徹尾的騙局仍在激增，初學者可能很難分辨出哪個是哪個。

您可以使用我列出的七個問題，也可以建立自己的評估系統。重要的是，在購買任何DeFi之前，您需要仔細研究。

在加密貨幣中，“獨立思考”應該永遠是您的口頭禪。

來源：金色財經

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