虛擬貨幣支付資成為販新趨勢_比特幣

隨著互聯網技術和物流業的不斷發展，犯罪的形式也在不斷變化，暗網和虛擬貨幣的出現更是為犯罪提供了新的交易方式。據《2021年世界報告》顯示，目前幾個主要暗網市場的年交易額至少為3.15億美元，并且在暗網上進行交易的交易額呈現逐年上升的趨勢。

提到“暗網”，“”和“虛擬貨幣”就會讓人想到“絲綢之路”。“絲綢之路”是一個以古代連接中西方的商道為名的暗網網站，2011年年初由羅斯·威廉·烏爾布里希特（Ross William Ulbricht）創立，在2013年10月2日，美國聯邦調查局以打擊犯罪活動為由查禁了絲綢之路。

熟悉虛擬貨幣的人應該對這個平臺都有過一些了解，該平臺的用戶只能通過Tor（洋蔥瀏覽器）進行訪問，且平臺內的交易只能使用比特幣進行結算。

這種可以匿名瀏覽的訪問方式和虛擬貨幣匿名支付的方式使得在暗網上的交易都十分的隱秘，也正是這種隱秘性讓不法分子放心大膽的在“絲綢之路”上進行各種非法交易，包括販賣，買賣槍支武器，兒童......，而在這些非法交易中交易占其中70%左右。 

聲音 | 劉少軍：目前被大肆炒作的虛擬貨幣是非法的數字貨幣:近日，中國政法大學教授劉少軍在接受采訪時表示，之所以虛擬貨幣會借區塊鏈的東風再度被炒作，是因為區塊鏈最早是以比特幣的形式被人們所熟知。當前某些假借區塊鏈名義推廣宣傳的虛擬貨幣并非真正意義上的虛擬貨幣。“法律層面所說的虛擬貨幣，主要指的是網絡游戲中的游戲幣，包括像Q幣等貨幣，這些屬于虛擬貨幣。現在一些被大肆炒作所謂的虛擬貨幣，更準確的稱呼應該叫做‘數字貨幣’，但也并非是真正意義上的數字貨幣，只是打著數字貨幣的旗號而已，或者可以稱之為非法的‘數字貨幣’。”（法制日報）[2019/12/12]

虛擬貨幣是不依靠法定貨幣機構發行，不受央行管控的一種貨幣。它依據全世界的計算機運算一組方程式開源代碼，通過計算機顯卡、CPU大量的運算處理而產生，并使用密碼學的設計來確保貨幣流通各個環節的安全性。

這種發行的機制與密碼學的設計使其具有全球性，便捷性，安全性和匿名性等特點。也就是說只要是有網絡設備，不管在全世界的哪一個角落，都可以進行虛擬貨幣的買賣；只要是雙方都擁有私鑰就可以使用對應的地址進行轉賬交易，并且也無法直接關聯到對應的人。

動態 | Aerial Partners提供虛擬貨幣損益計算云軟件“Gtax”的法人·個人企業版:9月13日，加密貨幣稅務會計公司Aerial Partners開始為該公司提供的虛擬貨幣損益計算云軟件“Gtax”提供法人·個人企業版，以提高與虛擬貨幣相關的后臺業務效率。（Crypto.Watch）[2019/9/13]

虛擬貨幣的這些特點被販加以利用，以此來達到躲避資被追蹤的問題。

接下來我們看幾個真實的案件：

案件一：2019年，崔某某通過某國外聊天軟件與一名大麻葉賣家“皮某某”（音譯）取得聯系。由于該軟件可以實時刪除聊天記錄，為逃避打擊，崔某某通過該軟件與皮某某談好走私大麻葉的數量、金額后，在某虛擬交易平臺上支付人民幣購買對應數量比特幣，然后將比特幣放入“皮某某”指定地址完成支付。

隨后“皮某某”將相應的大麻葉藏匿在餅干、巧克力等零食中，隱藏貨物品名，按照被告人崔某某提供的收貨地址和電話號碼，通過物流由境外走私入境。

公告 | Zaif公布虛擬貨幣被盜中門羅用戶獲得賠償的報告:據crypto.watch消息，近日，運營虛擬貨幣交易平臺“Zaif”公布了因Zaif黑客行為導致虛擬貨幣被盜的用戶獲得補償的后續報告。關于門羅幣的賠償，MONA相當于盜竊金額的60％，其余40％以日元換算為1 MONA = 144.548日元。到11月30日為止，準備對應使用戶的賬號中的MONA和日元的余額成為正確的數值（關于門羅幣的盜竊損害，將賠償MONA的60.3％和1 MONA的剩余39.7％=相當于日元的144.548日元。1 MONA = 144.548日元轉換的基礎是在10月9日9點采用了bitFlyer和bitbank市場價格的中間值）。這次沒有關于比特幣和比特幣現金用戶因盜竊損害賠償的公告。但是，10月10日Zaif宣布計劃返還與盜竊金額相同金額的BTC、BCH。[2018/11/23]

最后，崔某某分別于2019年6月至2020年1月完成3次走私大麻葉共計1千余克用于自吸和販賣。被告人崔某某犯走私、販賣罪，判處有期徒刑四年，并處罰人民幣四萬元。

動態 | 日本稅制調查會：與會者建議在虛擬貨幣交易所預扣稅款來應對征稅等問題:據日經新聞消息，今日舉行的日本政府稅制調查會（首相咨詢機構）整理了稅制相關的中長期課題，與會專家同時討論了在虛擬貨幣交易中如何處理逃稅漏稅和征稅等問題，專家列舉了一些相關對策，包括在虛擬貨幣交易所預扣稅款，以及稅務當局方面可以要求提供信息等方案。[2018/11/7]

案件二：四川省成都市人民檢察院指控，被告人金某某為供自己吸食，于2019年10月，經暗網從加拿大購買10克大麻，通過比特幣方式支付貨款后，境外賣家通過國際郵遞的方式將大麻從加拿大郵遞進境。

法院判決金某某犯走私罪，判處有期徒刑一年，并處罰人民幣五千元。以下是被告人金某某自己供述：

“我是在暗網上買的，收件人名字是賣家隨便寫的，電話和地址都是我的，里面裝的是從加拿大購買的大麻。暗網的名字是絲綢之路，我用電腦通過洋蔥瀏覽器直接登錄，洋蔥瀏覽器是匿名無痕的，每次登錄的網址可能是不一樣的。當時買的大麻是10克。通過比特幣方式向境外支付的購買大麻的貨款，支付了零點零幾比特幣，折合人民幣一千出頭。

動態 | 日元400萬元虛擬貨幣詐騙案破獲:7月16日消息，日本愛知縣一位76歲的女性，在本月9日和11日被偽裝為其兒子身份的詐騙者以“虛擬貨幣賬戶凍結”需要“交稅”解凍為由，先后騙取400萬日元。12日，6名男子以同樣的手法試圖騙取50萬日元未遂。13日，該6名男子遭到日本逮捕。

稱，被逮捕的渡邊裕也某等6名男子仍未明確表示認罪。目前警察扣押了嫌疑人作為據點的位于東京的公寓內的手機和平板等設備，正在調查其他的犯罪行為。[2018/7/16]

購買大麻用的比特幣是兩三年前用「Paypal」購買的，現在里面已經沒有余額了。比特幣在暗網上的交易是點對點匿名的，查不到單筆的交易記錄。”

案件三：2020年5月，被告人謝某、葉某某經預謀，在云南省租賃土地種植大麻。同年9月至10月，二人收獲大麻后，由謝某通過Telegram軟件（中文名稱為“電報”，跨平臺的即時通信軟件）聯系訂單，以比特幣形式收取資，由葉某某使用虛假姓名，通過快遞將大麻郵寄給浙江等地的買家。

二人販賣大麻約10次，非法獲利4萬余元。之后人員將二人抓獲，并從葉某某處查獲大麻3332.96克。謝某被判處有期徒刑三年六個月，并處罰人民幣一萬三千元；葉某某被判處有期徒刑三年三個月，并處罰人民幣一萬元。

通過以上3起案例可以看出，犯罪分子都是使用“互聯網+虛擬貨幣+快遞寄送”這種方式販賣的，從信息的發布、獲取到聯絡，付款和郵寄都十分隱秘。

整個過程可以總結為以下4個特點：

1、使用Tor瀏覽器訪問暗網。該瀏覽器使用戶能夠匿名化，并且經過層層的加密，服務器的地址可以不斷變化，無法進行追蹤。

2、交易過程采用匿名聯絡。使用Telegram這種具有反偵查加密功能設計的聊天軟件，無法被找到且可隨時毀滅證據。

3、使用虛擬貨幣進行支付。利用虛擬貨幣的特性，躲避監管，形成了強大的交易支付的保護屏障。

4、對的郵寄外包裝進行偽裝。的交付大部分都是通過快遞進行，多數采用假名的方式寄送，以逃避物流檢測。

由此我們可以看到，該犯罪已經形成制、販、運的全產業鏈條，實現“人貨分離、錢貨分離”的無接觸交易，加大了偵查取證難度。另一方面犯罪分子為了躲避監管，一直在嘗試尋找更加隱蔽的交易媒介和洗錢方法。

知帆科技認為，執法者與犯罪分子的對抗本身就一個攻與防的過程，尤其是在涉及到新興技術領域的時候，誰擁有了新的技術方法誰就擁有了新的武器，新技術方法的利用與突破在攻防對抗中起著舉足輕重的作用。

為了有效解決由虛擬貨幣匿名性帶來的無法追蹤資產流向的問題，知帆科技安全團隊自主研發了一款服務于機關的虛擬貨幣偵查服務平臺——「逐跡-虛擬貨幣追蹤查證平臺」，依托知帆的區塊鏈大數據分析能力，通過對虛擬貨幣地址賬戶分析、虛擬貨幣追蹤溯源、線索擴線等方面協助機關打擊詐騙、洗錢、傳銷、暗網交易等涉虛擬貨幣犯罪案件。

我們都知道比特幣的所有交易過程都是完全透明的，被公開記賬在區塊鏈中，所以比特幣的轉賬交易（從一個地址轉了一筆比特幣到另一個地址）是可以被追蹤到的，但是因為這個地址的擁有者并沒有透露過實名或者其他與真實世界相關聯的信息，那么地址的擁有者到底是誰，就沒有辦法追蹤。

不過犯罪分子終究是為了牟利，總需要變現違法所得的虛擬貨幣，一旦賬戶使用者與真實世界關聯，那他就會跳出“匿名世界”回到真實世界，從而被追蹤到。

后來又有人為了保證匿名性而設計出了匿名幣，什么是匿名幣？匿名幣就是在交易過程中隱藏交易金額、發送方和接收方的一種特殊的區塊鏈代幣。與之相對應的就是以比特幣、以太幣為首的“顯幣”，基于門羅幣區塊鏈的原理和結構，根本就無法準確獲得交易金額、交易雙方的地址，常見的匿名幣有達世幣（DASH）、門羅幣（XMR）和大零幣（ZEC）。

近期，知帆安全團隊發現在暗網交易相關的違法犯罪中，犯罪分子開始利用門羅幣這類匿名幣交易，這讓追蹤難度變得更大，可以預見的是，匿名幣的追蹤將成為虛擬貨幣追蹤技術面臨的新挑戰。

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