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XRP被SEC起訴僅僅只是開頭?_XRP

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前幾天,XRP的母公司Ripple及其CEOBradGarlinghouse和聯合創始人ChrisLarsen被美國證券交易委員會正式起訴,指控被告從2013年開始通過未經注冊的數字資產證券發行籌集超過13億美元資金。

此后,便開始了一系列的大動作,10月24日,SEC指控加密貨幣對沖基金VirgilCapital創始人StefanQin欺詐,表示他未能收回350萬美元的投資,試圖提取170萬美元的投資者資金來償還高利貸。并申請了緊急令,凍結StefanQin管理的另一只基金所持有的2500萬美元數字資產。

10月25日,SEC下令Tierion償還投資者的TNT代幣,因該公司曾進行的2500萬美元ICO違反了證券法。虧損出售其代幣的TNT持有者和ICO投資者有60天的時間向Tierion索要實質性的退款,包括成本和利息。

火必即將上線SUI/USDT本位永續合約:據官方消息,火必將于5月3日正式上線 SUI (Sui Network) 現貨交易后,盡快上線SUI/USDT本位永續合約。據此前消息,SUI將于北京時間5月3日20時正式啟動主網,火必將在第一時間開放充值并上線SUI/USDT交易對。[2023/5/3 14:40:11]

有人推斷,這是SEC新任主席EladRoisman“新官上任三把火”,后續交點罰款就好了。但事實真的如此嗎?

在圣誕節當天,美國總統金融市場工作組發布了一份名為《總統金融市場工作組關于穩定幣相關關鍵監管問題的聲明》的報告,其中明確了創新、監管、合規、法律依據、額外保護措施五大問題。

SBF贏得德克薩斯州指控通過FTX產品違反證券法的案件:金色財經報道,前FTX首席執行官SBF在德克薩斯州證券法案件中獲得早期勝利。德克薩斯州證券委員會(TSSB)于去年10月對SBF提出指控。當時監管機構表示,SBF在FTX US向美國客戶提供收益產品時違反了國家證券法。今天,得克薩斯州法官Sarah Starnes裁定,州證券監管機構對非得克薩斯州居民SBF沒有管轄權。Starnes法官取消了原定于今天舉行的聽證會,屆時SBF將就此事作證。法官還將允許TSSB通過在3月1日之前提交修改后的申訴來質疑該決定。彭博社表示,該機構尚未表明是否會質疑今天的結果。[2023/2/3 11:44:25]

其中提到:穩定幣的監管可由聯邦證券、商品、衍生品法規提供依據;提倡對穩定幣進行1:1的儲備資產價值支撐;應對穩定幣項目進行明確的信息披露,穩定幣項目也需要獲取和驗證所有交易方身份、監控交易;對于錨定多種貨幣的穩定幣,可能還需要更多的限制等。

外媒:加密資管公司Arca正處于B輪融資的最后階段:11月24日消息,知情人士透露,加密資管公司Arca正處于B輪融資的最后階段。Arca首席執行官Rayne Steinberg在接受采訪時證實了新一輪融資,并表示應該在未來幾個月內敲定。不過他拒絕透露承諾進行B輪融資的具體投資者,或目前正在進行盡職調查的實體。但按照資管公司WisdomTree前聯合創始人Steinberg的說法,這與Arca現有的有限合伙人名單有一些交叉。Steinberg還以融資活動仍在進行中為由拒絕評論此輪融資目標金額及估值。

知情人士還表示,Arca在Terra事件中受到相當小的影響是因為其流動產品提供按月訂閱和贖回。此前11月份消息,Arca已關閉曾有UST敞口的數字收益基金,資金已返還給投資者。據悉,去年1月份Arca完成RRE Ventures領投的1000萬美元A輪融資。(Blockworks)[2022/11/24 8:04:04]

這對整個市場來說將是一次大洗牌,一些“空氣幣”、“山寨幣”都在短時間內出現了暴跌,說明市場在逐漸摒棄這些無意義的幣種,加速“合規化”日程。

挪威央行:加密資產和服務需要更好的監管:5月20日消息,挪威央行表示,加密資產和服務需要更好的監管。[2022/5/20 3:31:05]

而細看Ripple可以看出,Ripple宣傳的XRP的第一個潛在用途是作為"通用數字資產"用于銀行跨境轉賬,但這從未真正實現。

在使用ODL的過程中,貨幣發送者將法幣兌換成XRP,將XRP轉移到接收方,并將XRP兌換成該地區的法幣。通常情況下,貨幣交易商不直接持有XRP,而是將XRP轉換為當地的貨幣,XRP大約在90秒內進出交易。

從2019年到2020年6月,Ripple向貨幣支付機構支付了2億XRP,收到XRP的當天,這些機構立即向公開市場出售XRP將其貨幣化。這些貨幣傳輸機構披露,到2020年9月,從Ripple賺取超過5200萬美元的費用和獎勵。

2013年至今的7年時間里,瑞波公司一共出售了146億個XRP,獲利13.8億美元。

其中,約7.8億美元用于投資、運營業務,但沒有披露原因及支付款項。即便是XRP的機構投資者,也只能獲得瑞波公司選擇性釋放的信息。????

而且,Ripple將機構銷售視為其戰略支柱,以引起公眾投資者對XRP的投機興趣。正如Ripple在2017年1月24日發布在其網站上的一份文件中所說的那樣,“Ripple對XRP的機構銷售"表明了XRP更廣泛的資本市場潛力"。

而根據不完全統計,早在2018年,RippleLabs就遭遇到了投資者們提出的3起集體起訴。在2019年,仍有2起投資者向Ripple?提起集體訴訟。甚至于,美國加州法院還曾發生過將Ripple面臨的兩起訴訟合并審理的事件,以避免同一被告重復審理。這些訴訟訴訟圍繞于「代幣屬性」、「官方是否對市場有所操縱」、「中心化嚴重」等等。

有所不同的是,爭論的焦點未變,而訴訟的源頭已變為SEC。

圖片來源:Coinmarketcap

起訴書指出,除非被告受到永久限制和禁止,否則他們將繼續從事以上所述的行為、做法和業務。

根據《美國法典》、《證券法》,SEC謹請法院作出最后判決:

1、永久禁止被告及其代理人等相關人員直接或間接違反《證券法》,包括將XRP交付給任何人員或采取任何其他步驟實現XRP的任何未登記要約或銷售。

2、交出在訴訟實效內的所有不義之財,并支付預付利息;

3、禁止參與任何數字資產證券的發行;

4、根據《證券法》第20條被處以民事罰款;

5、給予法院對投資者利益公正和適當的任何其他救濟。

可以看出,數字貨幣的相關合規、合法化進程已經在全球范圍內逐步推行,從前的任何人皆可私募、任何人皆可發幣很有可能將在未來一去不復返,SEC起訴Ripple的這個事件將會加速各國相關政策的制定。

同時,由于SEC在逐步處理市場中比較有影響的加密數字貨幣,其中的一部分肯定會退出市場不再流通,留下更多價值權益通證,更多的資金將流入比特幣和以太坊。

來源:金色財經

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