香港一男子線下交易比特幣被搶 警惕場外交易風險_比特幣

2021年1月3日，比特幣再創新高，據全球性交易所HuobiGobal的數據顯示，比特幣當日一度嘗試突破35000美元的整數高點，在突破無果后其價格開始回落，并于隔日午間短時暴跌6000余美元，跌幅近20%。

當前，比特幣正處于高位盤整階段，其價格波動劇烈，在二級市場上利用杠桿進行交易的投資者應注意風險防范。另一方面，隨著比特幣市場行情持續向好，很多不法分子也開始利用比特幣等加密貨幣作為投資概念實施違法犯罪行為，在主流交易平臺之外，比特幣的場外交易風險也不容忽視。

比特幣場外交易風險高于場內交易風險

DFINITY創始人：SBF在ICP推出時嚴重操縱價格，以保護SOL:6月12日消息，DFINITY 創始人兼首席科學家 Dominic Williams 在接受采訪時表示，當 ICP 推出時，Token 價格被 SBF 在 FTX 上使用 ICP-PERP（ICP 永續合約）嚴重操縱。此后 DFINITY 發現，為了讓它崩潰，SBF 把 ICP 的價格提高了五倍。Dominic 表示，SBF 這樣做是為了捍衛他持有的大量 Solana（SOL）。Dominic 表示，SBF 從 FTX 客戶那里竊取了數十億美元，然后將其投資到 Solana 生態系統，以及后來的 NEAR 和 Aptos 等項目中。[2023/6/12 21:31:37]

據多家港媒報道，香港柴灣一名男子于1月4日晚上在私家車內跟南亞人交收比特幣，在數錢過程中被4名南亞男子搶走了300萬港元，于是報警。該案件被定義為行劫。

Binance Japan總經理：穩定幣是實體經濟與區塊鏈之間的粘合劑:金色財經報道，Binance Japan的總經理Tsuyoshi Chino表示，Binance Japan的業務和活動可能仍需要很長的路要走才能被正確理解并獲得監管機構的認可。Tsuyoshi Chino表示，將穩定幣為實體經濟與區塊鏈之間的“粘合劑” ，加密貨幣價格的波動會帶來盈利機會，但無助于刺激對加密資產的更廣泛需求。我們相信穩定幣將成為實體經濟、區塊鏈經濟和幣安生態系統之間的粘合劑，當你穩定地做某事時，價格波動就會變成噪音。[2023/5/26 9:45:00]

在比特幣價格不斷上漲的現在，很多人希望將部分資產進行比特幣投資配置，但由于各種原因，少部分人希望節省交易手續費，或者是以降低非面對面交易的信用風險為目的而選擇進行場外交易。

已故說唱歌手Notorious B.I.G.相關NFT系列10分鐘內售罄:7月27日消息，以已故說唱歌手Notorious B.I.G.（Biggie Smalls）為主題的3000個NFT在OneOf市場上于10分鐘內售罄。

該NFT系列名為“Sky’s the Limit”，是一個NFT個人資料圖片集合，它授予持有者“Sky’s the Limit Collective”會員資格。（Forkast）[2022/7/27 2:40:45]

但實際上，場外交易的風險遠遠高于在主流加密貨幣交易所進行場內交易的風險。以Coinbase、Huobi、Kraken等全球性中心化交易所為代表的比特幣交易平臺擁有長期的技術沉淀與運營經驗，相對于場外交易而言，主流交易平臺的可信度與資金透明和安全性有更好的保障。

加密貨幣場內交易需警惕虛假交易平臺

近年來，虛擬貨幣市場不斷發展，因此難以避免被不法分子利用作為犯罪的“噱頭”。一些不法分子通過偷換概念，把區塊鏈技術混淆為比特幣等加密貨幣，然后利用區塊鏈概念的熱度，以及當前比特幣的市場狂熱引誘普通人參與比特幣投資。

當前，虛擬貨幣資金盤、新型殺豬盤騙局、虛擬貨幣“代買”和“跑分”等違法犯罪事例時有發生。甚至有一些犯罪分子通過仿造那些為市場所認可的主流交易平臺，自己開設一個虛假交易所來實施詐騙和非法集資。

2020年10月25日至2020年11月14日期間，鄯善縣居民胡某在抖音平臺上認識好友“薛某”，后在“薛某”的介紹下下載某不知名交易所APP，并且在該APP上投資理財共計14余萬元，后發現平臺無法提現，“薛某”也直接失聯；1月5日，某網友在百度貼吧發帖表示，自己在騙子誘惑下從主流平臺購買USDT后轉到“DIDIDU平臺”，最終無法提現。

與場外交易相比，在交易所進行場內交易可以有效降低交易者信用及資金安全性風險，但我們應當主動遠離那些不知名的小交易所，注意識別那些冒用“火幣網、Coinbase”等主流交易所的名義實施詐騙的虛假交易平臺，同時還應當注意防范虛假客服電信詐騙。

警惕場外交易風險，謹防上當受騙

現階段，比特幣市場行情相對較好，因此很多的傳統投資者甚至普通人也開始關注到比特幣交易市場。但由于缺乏對加密市場的基本認知，他們很容易就被犯罪分子引誘至虛假平臺進行交易，或者是進行所謂的“零手續費、更安全”的面對面線下交易，不知不覺便走入了騙子的陷阱之中。

為了避免比特幣虛假交易陷阱，我們要擦亮眼睛，提高自我防范意識。在參與比特幣投資應選擇合法的主流投資渠道，提高信息甄別能力，多方求證并識別相關的交易所網站、APP是否屬實。并且，不要被他人引誘參與在微信、QQ群等平臺進行比特幣等加密貨幣的場外交易，線下面對面交易時也應當時刻注意自身安全。

最后，比特幣作為新型的投資品種，其市場不確定性較大，并且參與門檻也相對較高。我們應保持理性的投資觀念，辯證看待比特幣投資，對任何宣稱超高收益的比特幣投資理財項目一定要保持戒心，要牢記天上不會掉餡餅！不要相信任何一夜暴富的神話。?

來源：金色財經

Tags：比特幣加密貨幣區塊鏈ICP比特幣全球市值占比穩定幣和加密貨幣的區別魔獸幣是有使用區塊鏈技術嗎ICP幣是騙局嗎

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