?虛擬貨幣信息撮合構成犯罪嗎？_PAY

自94號文件頒布施行以來，“提供定價、信息中介等服務”的虛擬貨幣交易所經營行為已被界定為行政違法。那么，這樣的經營行為在司法實踐中是否會被認定為犯罪？是否應當被認定為犯罪？颯姐團隊將在本文結合一則案例對前述問題作出解答與分析，以供各位讀者參考。

一、傳銷獲客

2016年3月，被告人羅某委托技術團隊開發出VPAYAPP軟件。VPAY是一種虛擬資產平臺，使用VPAYAPP進行交易，要成為VPAY用戶要通過推薦碼推薦然后下載軟件進行注冊，VPAY內有“積分”、“余額”、“VPAY幣”三種數字資產，分為靜態收益和動態收益。

賣家可以向上線購買“余額”(每個余額1元人民幣)，買家實時到賬80%成為余額，剩余的20%成為積分，余額可以轉換為積分，余額轉換為積分的比例為1:6，積分按照每天千分之二的比例釋放成余額，當釋放的余額超過100枚時，又可以按1:6的比例轉換為積分，此為靜態收益。

Bitstamp：暫時停止支持通過Silvergate Bank進行的所有美元電匯:金色財經報道，Bitstamp在其官方博客發布聲明稱，這家總部位于盧森堡的加密貨幣交易所已經為所有用戶暫時取消了Silvergate Exchange Network (SEN) 服務，以及通過Silvergate Bank提供的所有美元電匯支持，對于即時美元支付，目前需要使用Signature銀行的SigNet服務。此外，Bitstamp澄清，客戶資金是安全的，Bitstamp對Silvergate Bank沒有重大風險，該交易所與全球17家銀行合作伙伴合作，并實施了替代銀行服務，以確保將對客戶的干擾降到最低。[2023/3/3 12:39:46]

動態收益包括3種，第一種，每推薦一位會員，會提升5%—8%的積分釋放速度。第二種，推薦5個普通用戶，15層以內，任何人余額兌換積分，會提升1%—3%的積分釋放速度。第三種，推薦5個普通用戶以上，15層以內，任何人流通余額，會提升0.4%-0.7%的積分釋放速度。每推薦一位會員，向會員售賣余額，竟得到售賣金額的80%成為積分。余額能在APP內兌換各種虛擬貨幣。

加密支付平臺MoonPay將于明年初推出靈魂綁定NFT忠誠度計劃:12月1日消息，加密支付平臺MoonPay將于明年初推出Web3 Passport靈魂綁定NFT忠誠度計劃，被稱為Web3 Passport的代幣將授予其所有者參加獨家活動的權限，將與時尚、 藝術、 體育、 音樂 和娛樂的票務相關。通過該計劃，該公司還將擴展MoonPay Concierge的支持，為需要幫助購買NFT的個人提供服務。[2022/12/1 21:16:28]

在開發出VPAY平臺后，被告人羅洪波受人委托要求技術團隊根據VPAY的功能再開發一個名為TFC的項目，TFC平臺是對VPAY平臺的復制，羅某團隊對TFC平臺進行維護。

二、交易所經營

2018年8、9月份，被告人羅某與被告人裴某兩人商議合作開澳洲交易所(以下簡稱“澳交所”)，由裴某負責技術、開發、運營服務等，羅某提供資金并發動VPAY的用戶人群上澳交所交易。

烏克蘭兩大科技零售巨頭Techno ?zhak和Stylus開始接受比特幣支付:9月4日消息，烏克蘭兩家最大的科技零售商Techno ?zhak和Stylus現在已經開始接受比特幣作為一種支付形式。這兩家科技零售巨頭將允許客戶用比特幣支付商品和服務。報道稱，該公司將使用支付服務提供商Whitepay，作為公司在客戶和商家之間的中間人。Whitepay是歐洲加密貨幣交易所WhiteBIT的子公司。

客戶將可以在網上和實體店使用比特幣支付。兩家科技公司的實體店共有100多家零售店。親自支付的客戶將可以使用Whitepay的定制銷售點系統，該系統會向商家提供二維碼來記錄交易。二維碼將包括當前匯率的信息，以及在網絡上完成交易所需的時間。

此前報道，今年早些時候，烏克蘭總統Volodymyr Zelensky簽署了一項關于虛擬貨幣法案，為比特幣在該國經濟中運行提供了法律框架。（Cryptoglobe）[2022/9/4 13:08:14]

2018年10月，裴某帶領員工前往柬埔寨金邊運營澳交所。10月22日左右，澳交所發行一個穩定代幣VRT幣并打通了和VPAY平臺的通道。羅某先將VRT幣劃撥給裴某，由裴某轉給王某及其團隊成員在澳交所上出售，出售價格為1元/1個，并收取1%的手續費，雙方約定該1%的手續費由王某與裴某按一定比例分成。王某團隊每天將售賣所得扣除手續費后轉到裴某指定的賬戶。

Michael J. Casey：向股權證明的重大轉變的影響并未計入以太坊市場:金色財經報道，CoinDesk首席內容官Michael J. Casey表示，向股權證明的重大轉變的影響并未計入以太坊市場。眾所周知，合并是加密貨幣歷史上對區塊鏈協議最重要的改變。投資者的問題是，以太坊的原生代幣ETH市場是否正在為這一重大轉變定價。我認為不是，主要是因為機構投資者最終會在“以太坊 2.0”中找到價值。我對更高的以太坊價格的期望并不一定意味著以太坊 2.0 將完全遵守最純粹的去中心化原則。它們是兩個不同的東西。

以太坊的投資者有多年的歷史先例，懷疑這件事能否繼續發展。即使合并確實進行了，在這個極其復雜且具有內在爭議的轉變中，故障和失敗的可能性很大。如果發生這種情況，DappRadar 警告說，去中心化金融 (DeFi) 協議和其他建立在以太坊之上的系統可能會產生負面的連鎖反應。[2022/9/3 13:05:47]

在澳交所成立后，羅某委托被告人賴某在柬埔寨負責監管工作，被告人林某系澳交所工作人員，負責澳交所平臺的測試沖幣、提幣、用戶數據收集及刷交易量的機器人工作，林某提供了一張其本人的銀行卡給裴某，用于接收售賣VRT的資金。2018年10月31日，被告人賴某分兩次轉賬共計150萬給裴某用于購買VRT幣。

Tokenlon在以太坊二層網絡Arbitrum開啟限價單功能:7月4日消息，基于0x協議的去中心化交易所Tokenlon在以太坊二層網絡Arbitrum開啟限價單功能，Tokenlon將匯總Uniswap和Sushiswap的流動性，未來計劃增加專業的做市商，此外中繼器將很快開源，任何人都可以成為中繼者來匹配訂單并賺取交易費用。[2022/7/4 1:49:32]

經整理前述事實，颯姐團隊認為，本案定罪焦點有三：

一、被告人的交易所經營行為是否構成非法經營罪；

二、被告人的獲客方式是否構成組織領導傳銷活動罪；

三、被告人的發幣行為是否構成非法集資類犯罪。

湖南省邵陽市雙清區人民法院作出(2020)湘0502刑初75號刑事判決書，法院認為：被告人羅某、裴某、賴某、林某違反國家規定，經營代幣融資交易平臺、發行代幣吸收資金，進行非法網絡平臺的經營活動，擾亂市場秩序，情節嚴重，其行為均已構成非法經營罪。公訴機關指控的罪名成立。

一、經營交易所是否構成非法經營罪？

本案的虛擬貨幣交易所為中國公民提供幣幣交易、法幣交易等服務，考慮到虛擬貨幣被定性為資金的傾向以及法幣交易的風險，結合《支付結算辦法》第三條對支付結算的定義，颯姐團隊認為，虛擬貨幣交易所的經營行為符合《刑法》第二百二十五條非法經營罪第三項“非法從事資金支付結算業務”的表述。

因此，虛擬貨幣交易的經營行為系屬非法經營，但行為人是否構成犯罪，除有責性與違法金額之外，還需要考慮非法經營罪的入罪前提：“違反國家規定”。

不允許經營虛擬貨幣交易所的規定源自94號文件，而2017年的94號文件《關于防范代幣發行融資風險的公告》系多部委聯合頒布并施行的規范性文件，其效力級別為部門規章。

但《最高人民法院關于準確理解和適用刑法中“國家規定”的有關問題的通知》第二條明確指出：對于違反地方性法規、部門規章的行為，不得認定為“違反國家規定”。

據此，颯姐團隊以為，被告人經營交易所的行為缺少前置法的否定，本案判決雖以非法經營罪定案，但仍缺乏相應論述說理及依據，值得商榷。

二、國外經營無法規避我國刑法管轄

本案被告人系中國人，但其經營的交易所設立在境外，從案件進入審判階段并作出判決來看，國外經營顯然無法規避我國《刑法》的管轄。

颯姐團隊之前整理過有關我國《刑法》管轄權的文章，各位讀者有興趣可在公眾號中自行檢索查閱。我們在此將其要點重申：

1、根據屬人管轄及屬地管轄的規定，中國《刑法》對中國人在外犯罪的行為具有管轄權；

2、在幣圈相關的犯罪中，《刑法》保護的法益多為我國的社會主義市場經濟秩序，控制C端用戶的國籍對規避管轄有積極作用；

3、涉眾金融刑事案件的關鍵在于“涉眾”，如果被害人涉及人數眾多，則容易進入刑事訴訟偵查階段。

三、數罪并罰的可能

雖然本案僅以非法經營罪定罪，但從判決書的事實描述來看，被告人的獲客方式與發幣事實都有可能構成犯罪。

1、獲客計酬的刑法風險

被告人設計了推薦客戶獲得積分釋放速度獎勵的機制，涉及人數上萬，層級遠超3層，看似符合傳銷活動的基本結構。

但是，《刑法》第二百二十四條之一組織領導傳銷活動罪要求“直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據”。颯姐團隊認為，釋放速度的獎勵并非直接的金錢獎勵或財物獎勵，將抽象的權益解釋到“計酬”或者“返利”之中存在阻礙，有類推解釋的嫌疑。

因此，颯姐團隊贊同本案審判法院的做法，不應將該等獲客方式評價為組織領導傳銷活動罪。

2、發幣的刑法風險

從案件事實的描述上看，被告人發行了VRT幣并以此融資，向不特定的用戶售賣，該行為可能涉嫌非法吸收公眾存款罪。

作為不具備金融牌照的主體，被告融資的行為顯然違背了金融管理規定，具有非法性。發幣的宣傳活動及公開的白皮書則符合非法集資公開性的特征。結合代幣發行融資金額大，涉及人數多的特點，颯姐團隊認為，被告人發幣行為能否評價為非法吸收公眾存款罪的關鍵在于：

1、被告人是否向融資人保本保息，承諾幣價及收益；

2、被告人吸收的資金是法幣還是虛擬貨幣。

判決文書中并未對利誘性及吸存的對象等相關事實作出描述，颯姐團隊無法給出明確的判斷，但根據目前的法律法規，我們認為，對于這兩個問題的肯定答復是發幣行為構成非法吸收公眾存款罪的前提。

經營虛擬貨幣交易所除了前述三個罪名之外，實務中還有因“后門”將行為定性為詐騙罪的案例，有機會颯姐團隊將另行討論。總而言之，經營虛擬貨幣的交易所可能存在刑法風險，但仍存在諸多辯護空間。文章觀點為一家之言，如有疑問，歡迎諸位讀者后臺留言探討，或發送郵件至颯姐團隊郵箱。

以上就是今天的分享，感恩讀者！

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