Nansen：無處遁型的巨鯨與Smart Money_ANS

作者：0x26

從2019年到2020年以太坊地址從8400萬增長至1.31億，增長56%，毫無疑問這是DeFi的功勞，而你有沒有想過，將鏈上最活躍的近40%的以太坊地址匯總、分類并加上標簽，意味著什么？

Nansen將超5000萬個以太坊鏈上地址和活動進行標記，并進行數據分析。相比DuneAnalytics和Glassnode，Nansen更偏向于微觀與單一指向，同時部分涉及宏觀數據。值得一提的是，優于DUNE潛在的更新緩慢，據Nansen介紹其網站數據僅有4分鐘的延遲。用戶還可以自行增加對地址記錄，增加標簽，官方甚至計劃推出追蹤Mempool的數據。?

例如筆者將以太坊全零地址設置為私人標簽「BlockBeats」?

首頁介紹?

Nansen直觀的于首頁列出了所有功能和介紹視頻，當然，作為一個收費軟件，首頁最下方還有賬戶的到期日期。下文將對其中大部分功能做介紹，在每個功能介紹下方，會展示分析的內容或者結論，分析內容包括但不限于?SUSHI代幣的鏈上數據匯總、3億美金「巨鯨」0x_b1的交互合約數據、JumpTrading-Serum和鏈上「聰明錢」等。

美國上市公司會計監督委員會：將加大對審計人員涉及加密貨幣交易的監督力度:6月15日消息，美國審計監管機構周三表示，審計人員在審查涉及加密貨幣的公司的財務報表時，在根除異常交易和評估加密貨幣挖礦收入是否正確入賬等方面存在不足。

美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）發布《涉及加密資產的上市公司審計相關檢查意見》，評估審計師如何測試其客戶的加密交易或持有的資產。作為針對新出現的審計風險的跨公司審查的一部分，該委員會將在今年加大這些監督力度，并將審查審計師如何應對具有大量加密交易和持有的客戶的欺詐風險。該委員會檢查部門負責人Botic表示，若看到加密貨幣對公司的財務報表或公司的活動有重要影響，則將對其進行檢查。[2023/6/15 21:39:09]

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代幣數據分析神器TokenGodMode

本模塊以SUSHI為例，詳解近期SUSHI代幣的鏈上數據變化。

代幣總覽模塊，可以于此了解SUSHI的鏈上持有者分布情況，以及不同交易平臺的持倉以及流入流出情況匯總。可以看出，中心化交易平臺的SUSHI持有量一直在下降。

美國參議員：計劃建立一支“反加密軍隊”:金色財經報道，美國參議員Elizabeth Warren在Twitter上發布的新的連任競選帖子稱，她計劃建立一支“反加密軍隊”。[2023/3/30 13:35:46]

7日內鏈上最大轉賬量，用戶可以從此處尋找到鯨魚在DeFi深海中的行跡。近期最大的鏈上轉賬數據來自于AlamedaResearch。

鏈上錢包余額的變化。用戶可以按照變化數量排序，同時也可以按照時間和余額分類。

以下數據顯示了，SUSHI代幣的時間與代幣轉賬占比的數據匯總。這個數據顯示出79%的代幣仍在已經持有SUSHI代幣90到365天的地址之中，SUSHI早期持有者幾乎沒有出售代幣的意愿。持有SUSHI代幣的以太坊地址也在不斷增加。用戶可以通過這個數據對整體的代幣分配情況做以考量。

錢包追蹤器WalletProfiler

3.14億美金巨鯨：0xB1AdceddB2941033a090dD166a462fe1c2029484

以知名DeFi巨鯨0x_b1為例，數據顯示其交易高峰為周一；北京時間17:00時間段在長達5個月時間內均無任何操作，22:00時最為活躍，已經累計1156筆交易，根據作息時間簡單推算，0x_b1約在西四時區。0x_b1的鏈上活動從2020年8月開始，在11月到達鏈上交易的高峰。

美國CFTC主席：FTX砍掉中間商的想法是市場結構的潛在“演變”:金色財經報道，關于FTX砍掉美國加密貨幣衍生品的中間商的提議，美國商品期貨交易委員會（CFTC）主席Rostin Behnam說，這個想法可能標志著市場運作方式的“演變”。Behnam表示，他無法評論該機構何時可能對該提議作出回應，也無法評論該機構可能傾向于哪種方式。他說：“這是加密貨幣空間和傳統金融的獨特交叉點。我認為這是潛在的——我強調的是‘潛在的’——市場結構、創新和顛覆演變的另一個階段。”

此前，FTX提議允許交易者直接向其美國比特幣期貨交易平臺交納保證金，而無需通過中間經紀商。（CoinDesk）[2022/10/15 14:28:47]

結合Zapper等鏈上錢包分析工具，可以看到這個價值約3.1億美元賬戶的全貌，不僅僅是其資產總值，還有一切交易行為和習慣。通過Nansen加錢包分析工具，使所有用戶地址的活動變得更為立體。

?下圖按照不同的DeFi協議分類，展示了0x_b1錢包的轉入轉出以太坊的數量。通過比較數量的差別，可以看出巨鯨在看好/使用/持有哪些平臺和代幣，例如，由Uniswap轉入的以太坊最多，而轉入Compound的以太坊最多，可以推測出該用戶是一個Compound的放貸大戶；凈流入Alpha協議的以太坊數量達8萬枚。

社科院副院長：中國經濟總體進入快速重啟階段:7月17日消息，中國社會科學院副院長高培勇表示，從上半年經濟運行軌跡來看，最困難的時期已經過去，中國經濟總體上已進入快速重啟階段。“從上半年經濟運行軌跡來看，最困難的時期已經過去。隨著疫情沖擊減退，防疫舉措更加精準，一攬子穩經濟措施逐步落地，復工復產復商復市全面推進，中國經濟總體上已進入快速重啟階段。只要照著這個勢頭走下去，經濟運行一定能夠重回合理區間。”他說。（中新網）[2022/7/17 2:19:10]

以下為與0x_b1交互的合約數據，值得注意的是，合約交互次數排名列表中，DODO位列第4名，除了全零地址外，僅次于Uniswap和SushiSwap。

WalletProilerforToken地址錢包詳情

JumpTrading與SRM

JumpTrading是自1999年開始運營的全球頂級做市和資產管理高頻交易公司，該公司還以高度保密而聞名。該公司活躍于加密市場，為交易平臺提供流動性，并在2018年為Robinhood的加密部門提供流動性。它的姊妹公司JumpCapital是加密市場上的活躍投資者，此前曾支持過BitGo、Bitnomial、Bitso、Curve和Serum等公司。

Polygon Studios將投入資金和資源來幫助Terra項目遷移到Polygon:5月16日消息，Polygon Studios 首席執行官Ryan Wyatt發推表示，正在與各種Terra項目密切合作，以幫助他們快速遷移到Polygon，Polygon將投入資金和資源來應對這些遷移，以歡迎開發人員及其各自的社區加入平臺，將很快分享更多內容。[2022/5/16 3:18:24]

下文以JumpTrading持有的SRM為例進行分析與展示。

Jump從2020年8月底開始持有SRM，并在接下來的一段時間里，此地址持有的SRM余額以較為緩慢的速度不斷下降。

以下展示了該地址的SRM代幣的流出流出匯總，4500萬SRM已經流出1200萬枚，其中大量流向幣安。

截止發稿前，此地址仍在向幣安進行小額存入的轉賬。

穩定幣鏈上數據全集StablecoinMaster

鏈上活動的主力還是100-10000美元

這部分顯示了各大中心化和去中心化交易所的穩定幣總量和近7日的變化。每日鏈上穩定幣的轉移量、次數和人數，以全面的展示市場的熱度和活躍度。例如據數據顯示，近期每日穩定幣鏈上轉賬額超100億美元。類似于代幣分析模塊，穩定幣模塊也有大額轉賬量和合約交互量等統計數據，此處不再贅述。

下圖為自17年12月以來，按照鏈上穩定幣轉賬金額進行分類與排序。從下到上金額依次升高。可以看出，盡管DeFi大爆發，穩定幣的鏈上活動的主力仍為100-10000美元，隨著GAS費的上升，低于100美元的鏈上穩定幣轉賬逐漸被擠壓的沒有空間。

代幣相關性比較TokenOverlap

SUSHI與UNI

可以看出持有SUSHI代幣20%的地址都持有UNI，而僅有4.11%持有UNI的用戶持有SUSHI，持有UNI的地址數量遠超SHUSHI。相比之下，UNI的長尾效應更顯著，而SuishiSwap還有進一步發展和用戶普及的空間。

將兩者代幣持有地址重疊，按照橫縱軸的方式表示出來，不同于大多數板塊的Label地址不顯示，此部分地址為用戶可見。

聰明錢SmartMoney

鏈上巨鯨匯總

這是Nansen最有新意的一個板塊，Nansen匯總了大量的VC、量化團隊、項目創始人、社區知名人士和高凈值用戶的地址，并將其歸總為SmartMoney。類似于股票中的知名營業部——銀河證券紹興路，或者商品期貨中的永安期貨等戰績頗豐的游資，或許Nansen的SmartMoney可以像上述的游資和期貨公司一樣，代表決定加密市場走向的先知先覺的用戶。其中較為知名的有Paradigm、a16z、Alameda、Polychain、Placeholder、ThreeArrows、KR1、1kx以及Vitalik等，還有很多持有大量資金的DEX重度用戶，共計916個地址。

Nansen將這些地址中的穩定幣與其他加密資產價值進行了對比，以此表達「聰明錢」對于市場預期的看法。例如，從2020年12月10日后，「聰明錢」手中的穩定幣價值快速下降，這一方面很有可能是他們在市場購買加密資產，但也不排除一部分加密資產價格上升導致的穩定幣價值相對下降。

熱門項目分析

SushiSwap的LP分析

Nansen也有類似的項目匯總功能。

以SushiSwap為例，Nansen將所有的重要LP進行了匯總，及其轉賬分析。此前Nansen團隊也曾發布過一個關于SushiSwap的報告《SushiSwap數據全解析：壽司酒館中的巨鯨與小偷》，用戶也可以參考這部分內容，以了解更多SushiSwap的「有趣」數據和來自Nansen團隊的使用平臺的專業方法。?

總結

毫無疑問，Nansen是以太坊鏈上數據分析「利器」，不僅對于某一代幣的分析，還有對錢包地址的整體分析和錢包中代幣的單獨分析，甚至通過穩定幣數據和聰明錢的幫助，對整個市場有新鮮獨到的見解。

盡管Nansen在DeFi領域扮演者重要的作用，筆者也從使用Nansen中獲取到很多新知識，但需要指明的是，Nansen作為一個收費產品，其定價可能超出了大多數用戶的承受能力，收費最低的標準版價格為每月149美元。同時，大多數非機構與非重度用戶可能對短期的代幣數據追蹤并不感興趣。

DeFi市場已經有310億美元市值，以太坊市值1400億美元，但整個加密世界的資產規模已經超過億萬億，還有大量的鏈上數據無法通過Nansen分析，這也是較大的局限性。另外，如果代幣逐漸向中心化交易平臺匯聚，也會使得Nansen的追蹤功能變得黯然失色，畢竟鏈上資產轉入交易所，就如同黑客將DAI或ETH打入TornadoCash一樣難以追蹤。但隨著Aave與Synthetix躋身總市值排名前二十，我們有理由相信，DeFi的前景仍然無限廣闊，而專注與鏈上分析的Nansen也將繼續為深度用戶提供專業與牢靠的數據支持。

就如同閃電貸一樣，工具只是工具，面對區塊鏈無盡的可能性，更重要的是，通過這個軟件，用戶能否得到想要的有價值的數據和結論。

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