2021年5月19日幣安智能鏈上最大借貸協議Venus發布的大額清算事件(參看金色此前報道),有投資者質疑為團隊內幕交易。
2021年5月31日,Venus發布的大額清算事件分析報告表示,清算事件中沒有特定的市場參與者從協議中竊取資金,主要原因為,Swipe?OTC系統被濫用,向XVS買方和BTC賣方下達了幾個大的OTC訂單。由于清算人,0xef044開頭的賬戶凈損失達到6600萬美元,此前,該賬戶從 1 月開始已積累130萬枚 XVS,在本次事件中損失了全部資金。當時在現貨市場的買入量約為1.77億美元,賣方獲利約5500萬美元。之后,清算人通過利用閃電貸拿走抵押品,持續進行鏈上清算和套利,隨后發生了連鎖性清算。
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16.內蒙古“虛擬貨幣”挖礦聯合檢查重點在“逃稅漏稅”而非清除礦場。[2019/11/16]
由于市場狀況和預言機問題,金星協議遇到了大規模清算事件(重要的是要注意這是一個生態邏輯問題)。Venus應該有一個與MakerDAO非常相似的 Oracle,它使用戶能夠有一個小時的窗口和下一小時的價格。這就是將來保護用戶的方式;任何因素(操縱、價格升值、壞消息等)造成的市場波動都不應傷害用戶。
金色相對論 | 劉昌用: 電子支付與央行發行的數字貨幣,用戶體驗幾乎沒有差別:在今日舉行的金色相對論中,關于“央行數字貨幣可以被應用于哪些實體領域”的問題,密碼經濟倡導者,北京大學經濟學博士劉昌用表示,按照穆司長的描述,央行數字貨幣主要是取代紙幣,理論上是國內通行的貨幣,各個領域都能夠享受交易的便利,能夠更快地實現無現金社會,降低整個市場的交易費用。只不過,這種影響也不應過度夸大,因為現在各行各業已經廣泛使用電子支付了。盡管現在的電子支付不是央行直接發行的數字貨幣,而是銀行創造的信用貨幣,但是用戶體驗幾乎沒有差別。[2019/8/15]
關于市場條件,Swipe OTC系統被誤用于向XVS接受者和BTC制造商下達數筆大筆OTC訂單。該客戶之前曾多次從我們這里購買,并且是我們合作的300 多個獲批基金之一。但是,由于這種濫用,該參與者也沒有收到VRT空投。
分析 | 金色盤面:BTC頂背離帶來的調整進入尾聲:金色盤面獨家分析:BTC的大陽線終于來了,不過我們發現這段時間總是在凌晨搞事情,而有個USDT折溢價指數,也顯示本輪做多的資金可以來自于USD區域。
昨天我們說了,120分鐘MACD開口放大,有空中加油的意思,所以對行情相對樂觀。現在我們看到日線也在加速了,這是個好兆頭,我們期待的行情雖然一波三折,但總算是方向沒有改變。趨勢分析不作為交易參考,請投資者理性看待市場波動,做好風險控制。[2018/9/28]
由于清算人,該方損失了6600萬美元的凈資本。從1月到事件發生之前,該賬戶已經積累了超過130萬 XVS,隨后損失了所有資金。根據我們在會員和合作伙伴的幫助下收集的數據,此處的問題分為以下幾類。
金色相對論 | 趙勇:區塊鏈的三大痛點讓其難以落地:本期金色相對論中,在關于“ 熊市過冬,靠什么?”這一主題上,清數科技和融數鏈創始人兼CEO、電子科技大學計算機科學與工程學院副教授趙勇表示:
現在區塊鏈落地性差的主要原因在于模式上有幾個比較顯著的痛點。
1) 從架構上來說,現在區塊鏈的架構,底層最核心的存儲架構,不適用于現在的大數據、人工智能時代和上層的各行各業的應用設計。用區塊鏈1.0的架構,去支撐2.0,3.0甚至未來的4.0的產業應用是完全力不從心。
2) 根據現在的公鏈架構,任何一個想做DAPP的都是失敗的結局,從理論上推導沒有一家能做成。現在公鏈上DAPP沒有中間件,全球幾十萬個應用提出來了,幾十萬分白皮書,那么這中間所有的東西相當于:輪子你要做,傳動系統你要做。可是我現在只有一個引擎擺在地下,相應的都要自己開發,所以現在沒有一個應用落地的,沒有一個團隊能把這些都干了。
3) 缺少一個高效且實用的協同組織。現在區塊鏈所謂的去中心化就是把權限,數據,功能在每個節點復制一下,每個節點行使而已。沒有做更深層次的研究和機制,很初級。節點、功能、數據是同質化的,所以不能叫去中心化,只能叫點對點。
所以行業在未來不短的時間內,要面臨全部的革新,從架構到存儲模式到協同方式。[2018/8/17]
現貨市場的購買量約為1.77 億美元。銷售達到此購買量的賣家在上文中定義為收入約為5500 萬美元的賣家組。然后是套利和清算發生的點,這也獲得了一些利潤。在這一點上,有清算人與這個OTC買家作斗爭,這可以在以下事實時間表中證明,我們已經用第三方存款/購買/出售日志進行了驗證:
大約在17:58,第一次清算發生,然后XVS到XVS清算發生,獲得了超過500萬美元(按事件市場價格)的免費XVS。這開始了級聯的自由落體。
這主要可以由兩類清算人觀察到,清算人通過利用閃貸技術收取免費XVS無需還款:
通過Flash Loan免費XVS:
清算人采取抵押品:
鏈上清算和套利持續發生,不斷推高成交量和推高價格,如下圖:
然后價格觸底反彈,然后被推高,如下所示:
這些周期又發生了幾次,因為清算人正在上下推高價格以繼續獲得利潤,如下所示:
再次低于當市場狀況也開始下降時
此后,隨著 BTC 和 ETH 的崩盤,市場狀況也開始下跌,隨后 XVS 也崩盤,自然發生了更多的清算。
Venus表示,Venus Grants計劃(VGP)將拿出大約120萬枚XVS到場外交易市場,并通過交易對手換成BTC/ETH并存回協議。這些XVS將在不少于3個月內逐步清算,以盡量減少對XVS持有者的影響。
另外Venus是一個去中心化的項目,是一個公平的啟動,但它得到了Swipe團隊的大力協助,不得不共享他們的資源數月。Swipe核心團隊和Joselito(注:Joselito為Swipe創始人和CEO,也是Venus Protocol創始人)將不再參與Venus。Swipe將專注于自己的項目,成為Binance擁有多數股權的公司,而Venus將通過其即將成立的Venus委員會利用自己的專用資源進行自己的開發。
Swipe將和Venus的資源與團隊完全隔離,并關閉舊的OTC業務,Venus原有的團隊和管理層也將重組。
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