FBI查封DarkSide勒索款 比特幣私鑰被攻破？_PEL

美國司法部宣布已追回此前 Colonial Pipeline 支付給勒索軟件 DarkSide 的部分加密貨幣贖金。

據悉，此前美國最大的燃油管道 Colonial Pipeline 遭到勒索軟件 DarkSide 攻擊，DarkSide 提出價值 500 萬美元的比特幣贖金要求。Colonial Pipeline 于北京時間 5 月 9 日交付贖金 75 BTC。

美國FBI正在對南非比特幣龐氏騙局MTI進行調查:美國聯邦調查局（FBI）正在對南非公司Mirror Trading International（MTI）進行調查。MTI于2020年12月進入臨時清算，聲稱在鼎盛時期擁有超過26萬名成員，遍布170個國家。早在去年7月，它就首次引起德克薩斯州監管機構的注意，當時其業務很快被關閉。南非金融服務行為管理局（FSCA）在2020年8月發布公告，警告稱該公司缺乏強制許可，并向投資者提供難以置信的、不切實際的投資回報。FSCA建議MTI的現有客戶要求立即退款。（Cointelegraph）[2021/8/4 1:34:18]

根根據 PeckShield「派盾」旗下的反洗錢反欺詐系統 CoinHolmes 顯示，Colonial Pipeline 交付贖金 75 BTC 后，這 75 BTC 被分別轉至開頭為 bc1qxu 和開頭為 bc1qu5 的兩個錢包地址，贖金占比分別大約為 84% 和 16%。

美國FBI警告稱勒索軟件團伙通過電話騷擾受害者要求支付比特幣贖金:美國聯邦調查局（FBI）已經警告美國私營企業提防“DoppelPaymer“等勒索軟件團伙騷擾受害者的事件。FBI在一份PIN（私人行業通報）警告中表示，這些事件自2020年2月以來就一直在發生。在這些事件中，Doppelpaymer打電話給私營公司，要求他們支付加密贖金并恐嚇受害者。FBI將DoppelPaymer團伙描述為一群“威脅行為者”，他們經常在勒索攻擊過程中索要價值數十萬至數百萬美元的比特幣贖金。此前報道，富士康遭到勒索軟件團伙DoppelPaymer 攻擊，并被要求支付3420萬美元比特幣贖金。（Bitcoin.com）[2020/12/19 15:46:27]

動態 | 美國FBI概述了詐騙性ICO的主要特點 并提醒投資者保持警惕:據cointelegraph消息，美國聯邦調查局(FBI)概述了它認為欺詐性ICO具有特點。FBI表示，詐騙性產品的主要內容包括:對相關項目發起人的專業經驗進行虛假陳述；虛假描述ICO在業內獲得的巨大吸引力以及對代幣預期回報的不切實際承諾。 FBI警告投資者，要對任何計劃及其背后的個人進行盡職調查，并留意那些似乎完全只是基于互聯網、很難或不可能獲得實際地址或聯系方式的公司。該局還建議，投資者應了解此次發行是在哪個司法管轄區注冊的(如果有的話)，以及它因此要遵守哪些法律法規。公眾可以利用金融行業監管機構的經紀審查系統來核實公司實體的身份和注冊狀態。[2019/2/19]

PeckShield「派盾」此前分析過 DarkSide 這個勒索組織已經形成完整的「勒索即服務（RaaS）」產業鏈，開發者向下家提供作案工具和方法，然后抽成獲利。從資金流轉圖可以看出，這一次被 FBI 凍結的是勒索下游的資金（開頭為 bc1qxu，63.7 BTC），開發者的資金自收到后就沒有動過（開頭為 bc1qu5，11.2 BTC）。

屬于勒索下游的開頭為 bc1qxu 的 63.7 BTC 先是轉到了開頭為 3EYkxQ 的地址，隨后轉入開頭為 bc1qq2 的地址，再分兩筆分別轉入開頭為 bc1qpx 的目標地址（FBI 掌握私鑰的地址，63.7 BTC）和另一地址（5.9 BTC）。

本周一提交的一份宣誓書顯示，追回此筆贖款源于聯邦調查局（FBI）掌握了轉賬過程中某一關鍵錢包的私鑰，但并未披露 FBI 是如何獲得該密鑰的。

PeckShield「派盾」 反洗錢專家表示：“FBI 很可能追蹤到了勒索軟件在美國的服務器代理，然后被端了，私鑰可能存在服務器上面。”

早前 DarkSide 的網站被封，他們發文宣布解散，并將支付服務器上的資金轉移到了一個未知的地址。

“以我們以往幫助追蹤涉及洗錢的虛擬貨幣案例來看，一般情況下，通過追蹤和分析資金流向，分析交易模式和對手方信息，如果犯罪嫌疑人使用中心化交易機構洗錢，可通過定位中心化交易機構，并出具司法調證，封堵疑似涉案資金，鎖定涉案嫌疑人。但是，在 Colonial Pipeline 的案例中，資產并未流入中心化交易機構，所以 FBI 應該不是通過這種方式查封這筆款項的。此外，目前還沒有跡象顯示有私鑰泄漏的可能，我們的判斷傾向于 FBI 從服務器代理著手追回這筆贖金。”PeckShield「派盾」 反洗錢專家解釋道。

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