金色觀察 | XVS清算事件是否是內鬼所為？_XVS

5月19日消息，BSC最大借貸平臺Venus被曝出發生大額清算，給Venus平臺造成了1億多美元的壞賬。今年1月也發生了與Venus團隊有關的Cannon事件，Venus insider在medium發表文章，通過大量鏈上證據，結合大額轉賬操作記錄以及相關地址分析，證明Venus/Swipe團隊與跟Cannon初始代幣銷售事件、XVS賬戶清算事件的區塊鏈錢包有直接關系。

以下為正文：

由于XVS協議的問題，造成超過1億美元的流動性短缺，數以百計的用戶遭受了損失和清算，這是協議團隊行動帶來的直接后果，在Binance交易所XVS代幣價格出現明顯操縱后，Venus協議系統允許了最大限度借款，以致超過200萬XVS被迫清算。

下圖展示了最重大發現，下文也將提供區塊鏈交易的直接鏈接。這樣你就能驗證本文內容的正確性，不會盲目相信。

1.?Cannon代幣發售事件

Swipe在Ignition上公開發售Cannon代幣CAN，Venus官方團隊宣布平臺上線CAN代幣，抵押系數為60%。

當時CAN代幣的流動性很低，一個?"預售輪的買家?"通過將流動代幣中的45%作為抵押，以60%的抵押率借出BTC和ETH，由于該幣在Uniswap上的交易價格是IWO報價的重要倍數，該買家借了大約7000萬美元的BTC（2000 BTC）和800萬美元的ETH（7000 ETH），耗盡了協議的可用流動性，由于CAN代幣極度缺乏流動性，也讓協議面臨嚴重清算損失風險。

金色區塊鏈周COINBIG專場電音節圓滿落幕:6月23日，由COINBIG主辦，達摩院支持及金色財經、神算礦池、脈沖資本、BMJ、BCB、apollo、破局者聯盟、Mytoken、庫神、GICC等聯合主辦，Anypay、IBC智庫、BTJ、寶能區塊鏈中心、脈沖科技、布洛克科技、雷電財經、貓王社區、魚館、怪獸社區協辦的COINBIG區塊鏈周盛夏電音節在深圳圓滿落幕。

本次活動吸引了近600位參會嘉賓，區塊鏈多家知名媒體以及數十位天使投資人均到場支持，深度解析行業發展現狀，洞察未來發展方向，加速行業產業合作鏈接，刮起本次區塊鏈周聲勢浩蕩的一場颶風。COINBIG電音節打造了深圳區塊鏈周讓人難忘的一場電音狂歡派對，讓更多人感受到區塊鏈領域所帶來的狂熱與激情。COINBIG與業內同行分享，見證歷史長河的運轉，洞悉未來前沿的發展，助力區塊鏈領域的鼎盛。[2020/6/24]

Joselito?Lizarondo在事件報告中這樣寫道：客戶隨后向我們提供了他提取的原生資產，我們將它們重新封裝回BSC，這樣買方就可以降低風險，而我們也可以取回Venus失去的流動性。

盡管該事件告一段落，事實上，就算這些資金得到了歸還，Venus協議還有4000ETH的壞賬，下列就是證據：

目前還剩下3位vCAN代幣持有者，截至本文撰寫時，前兩位持幣者的錢包在Venus協議中的欠款都超過了2036個ETH，而且經過確認，這些錢包都屬于同一個實體。

提供CAN及借出BTC和ETH的錢包地址都是0x33df7a7f6d44307e1e5f3b15975b47515e5524c0，借出資金流入到了的Binance存款錢包地址是0x164a03a5190357a998378da7ec7e882c090ad029。

金色午報 | 4月17日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：騰訊、釣魚賬號、深圳、Libra

1. 騰訊安全領御區塊鏈-北京方正公證取證平臺正式發布；

2. 部分Voice釣魚賬號已非法獲利9,044個EOS；

3. 首例涉農區塊鏈項目 股權在德陽成功轉讓；

4. 深圳前海發布國內首個區塊鏈法律糾紛分析報告；

5. 江西南昌將推進一批包括區塊鏈等領域在內的數字產業項目；

6. 加密交易員：加密貨幣在這段時間內的表現與傳統市場的不同；

7. Libra項目負責人：將調整重心到穩定幣錢包；

8. 分析：比特幣隱私受限、集中式開采和缺乏可伸縮性等問題可轉化為優勢。[2020/4/17]

這是一個Binance交易所存款地址，這個賬戶上定期會有合并交易，將資金轉移到Binance?熱錢包。本文把這個錢包稱為?"0x164...029 Binance錢包"。

雖然該實體歸還了所有借出的BTC，對于Venus協議，還剩下4000個ETH壞賬，因為借出的7000個ETH中只歸還了3000個。如今，債務已經增長到了4072個ETH，因為要給協議中的其他ETH供應方持續支付利息，而且未來歸還這筆資金的可能性為零。

2.?XVS借出錢包地址0xef...7bf

在過去的100多天里，這個賬戶一直受到社區的監督。Venus團隊規定了45萬XVS的借款上限，而這個賬戶借了大約33萬XVS。每天有3000XVS的獎勵被應用于這個市場，其中50%的獎勵給了放貸者，50%給了借款人。換句話說，這個賬戶每天獲得超過1000XVS。很快，這個賬戶會成為最大XVS持有者之一，擁有超過100萬XVS。

金色沙龍 | 燕麗：零知識證明對于協調區塊鏈底層擴容也有很大幫助:在今日舉行的《隱私計算——區塊鏈信息安全守護者》為主題的金色沙龍中，算力智庫創始人燕麗表示，2020年1月1日，中國首部《中華人民共和國密碼法》將正式開始實施，而在這之前一直只有一部 2007年4月23日公布的《商用密碼產品使用管理規定》和《境外組織和個人在華使用密碼產品管理辦法》。很多人把這次《密碼法》和2019年“1024”中央把區塊鏈技術作為國家戰略聯系在一起。區塊鏈技術是完全基于密碼學技術，所以按照這個邏輯，如果政府要完全掌控未來區塊鏈技術的發展，首先就要完全掌控密碼學技術，而這個其中的核心是國家主權范圍之間在所有的通信安全和商業行為之間軍備競賽的升級。區塊鏈有大量擴容壓力，而為了達到這個操作，必然要犧牲系統處理效能和部分隱私。但矛盾的是，區塊鏈前期的應用場景如虛擬貨幣，數字金融等，都需要有更好的隱私保護和不容易被惡意攻擊的防護。所以若想讓區塊鏈技術落地生根，那么提高區塊鏈底層技術來滿足對于高安全性(含高完整性和高保密性)、高性能、高廣義效率的要求，也許是個穩妥做法。所以隱私計算中的零知識證明等對于協調區塊鏈底層擴容也有很大幫助。[2020/4/15]

社區不斷質疑Venus/Swipe團隊，為什么團隊允許這種情況繼續下去。

?4月1日Venus協議AMA

問：#AMA XVS借貸對少數人來說是封閉的，并且收益率高的離譜，Swipe在處理這個比率方面做了什么？

JL：這是一個需要發生的基本變化，以保持一致。目前，眾所周知，市場速度（決定每個市場的獎勵）在借款和供應商之間分配。有一個借貸上限，所以沒有人可以惡意借貸大量的XVS并提出提案，他們需要真正的參與這場游戲，這意味著要購買或賺取它。

金色午報 | 今日重要動態一覽:1.《中國法院的互聯網司法》白皮書發布：各地法院廣泛運用區塊鏈等前沿科技。

2.河北省省長許勤：要謀劃好區塊鏈發展思路，加快區塊鏈技術和產業創新發展。

3.湖北省處非辦：警惕非法集資蹭區塊鏈熱點。

4.贛州市委書記李炳軍：加緊謀劃布局，把“區塊鏈+AI”作為贛州的發展戰略。

5.張力：翼比特正在IPO。

6.中物聯公布2019“雙鏈獎”，海爾、建行、京東物流獲十佳區塊鏈應用企業。

7.近60%的以太坊節點未準備好進行伊斯坦布爾升級。

8.11月全球區塊鏈私募融資總額約為7.59億元人民幣，環比下滑66.4%。

9.Upbit交易所被盜ETH正被更細的切分轉移，前兩層轉移經過的地址已基本清空。[2019/12/4]

雖然由于安全問題，XVS的借款市場年利率很高，但目前安全問題超過了想要分一杯羹的人。那些幸運的人，是早期的用戶，他們利用了借款上限的優勢。這是一個FCFS（譯注：先到先得）的基礎。好消息是幾乎所有的，尤其是最大的一個，從鏈上數據顯示，正在重新復合回協議。

5月8日VIP-22通過，XVS和其他代幣的抵押系數從60%提高到80%。

5月18日，錢包0xef...7bf從Binance Hot Wallet收到多筆XVS轉賬。這些轉賬的時間與XVS代幣暴漲時間相吻合。在該期間段內，錢包收到的XVS總量為912,219.95 XVS。所有這些額外的代幣都提供給了Venus平臺，讓0xef...7bf的XVS錢包余額超過200萬枚XVS。

金色財經實時播報: 金色財經與The blockchainer、西垚咨詢聯合前往日本考察，11月21日第三站來到了日本第一批持牌交易所quoine ，記者了解到，quoine是第一批唯一一個在日本持牌的國外交易所，申請牌照的律所現場解答了記者團的問題，在第一批申請牌照的11家交易所當中，有6個交易所是該律師事務所申請的。[2017/12/21]

在區塊鏈上觀察到的操作流程如下：

(1)?從Binance Hot Wallet收到XVS轉賬

(2)?提供給Venus以增加抵押品

(3)?借入更多的BTC/ETH到一個高的賬戶限額

(4)?將BTC轉出回到Binance交易所

如此循環往復即可

5月18日以來?XVS-BUSD交易K線

鏈上動作https://bscscan.com/tokentxns?a=0xef044206db68e40520bfa82d45419d498b4bc7bf&p;=76

根據上述圖表和鏈上截圖（Binance?可以進一步確認），我強烈懷疑取出來的資金被用來繼續購買?XVS，推動價格上漲，上述模式在?2-3?小時內重復，同樣的交易模式也可以在交易歷史的第?76?和?77?頁觀察到?-?上面是一個屏幕截圖樣本。一旦?XVS?不再被積極購買，市場就會回撤，然而這導致?0xef...7bf?錢包變得抵押不足，隨之而來的是連環清算。

由于高漲的?XVS?價格，0xef...7bf?基本上能夠以遠高于公平市場價值的價格贖回它的?XVS，包括每天免費的?1000?多個代幣。當塵埃落定時，0xef...7bf?沒有留下任何抵押品，但卻有不到?2000?個?BTC?的債務。

在從?0xef...7bf?賬戶提取?BTC?后，我發現它們被發送到了?0x04ebe08a11eafa75c913465e2bcdd34b133f7ed1，到達這個錢包后不久，資金被發送到?"0x164…029 Binance?錢包?"。

還可以看到，3?月?8?日，0xef...7bf?直接向?"0x164...029 Binance?錢包?"?發送了?27?個?BTC。這時候是?Cannon?事件后的?53?天，XVS?清算事件前的?71?天

因此，鑒于上述情況，我們可以通過涉嫌價格操縱將?CAN?事件與?XVS?清算事件直接聯系起來。我想問的一個問題是，現在明顯出現了不良的系統參與者，而且這個錢包地址還跟?Venus?協議相關，Swipe?團隊應當要終止這樣的關系的時候--為什么該團隊沒有立即采取措施來降低風險？為什么這個區塊鏈地址沒有受到團隊的持續關注？

3.?跟?Swipe/Venus?團隊關聯起來了

a. XVS?回購和燒毀

4?月?26?日，VIP-16?通過了一項從市場上回購并燒掉?350?萬美元?XVS?的提案。在提案中，Venus/Swipe?團隊要求將資金發送到?0x74574937281B91cd708AbA6522287b78b3243EE7。

然后，250?萬?USDT?被發送到?"0x164…029 Binance Wallet"。20?分鐘后，31,979.9961 XVS?被送回，代幣燃燒結束。

b.?與部署者和?0xfe...7bf?錢包的交易

據悉，錢包0x733657b431a35f0283c33de0dd7fd293a8f1a15a向團隊?"Venus: Deployer "?地址發送過資金，時間是?2020?年?11?月?25?日。Deployer?地址是創建所有?Venus?合同的地址。

然后觀察到?77?天前，這個錢包中的剩余資產被發送到?0xef…7bf，在團隊錢包和受益于?XVS?借款的賬戶之間建立了直接聯系，并最終通過涉嫌價格操縱進行清算。

c.?來自?SXP?生態系統錢包的交易

據觀察，"0x164...029 Binance Wallet "?收到大額的?SXP transfers?轉賬。總價值超過?1.2?億個代幣。

這些轉賬的來源是?"BSC: Token Hub"。轉賬是在?Binance Chain?上發起的，全部來自錢包?bnb1rcq2vzuzzvw5unqfkwylt5r5wxks73tck0sf4s?例如?txid B34…293。

2021?年?3?月?1?日，這個錢包從?bnb1c8wmwh6yvv4w6v9df0yzt23w4r0wus5lqh58mj?收到?10m SXP。然后在?4?月?15?日，它又收到了?5000?萬以上的?SXP。

bnb1c8wmwh6yvv4w6v9df0yzt23w4r0wus5lqh58mj?最初從造幣的?SXP?地址收到?1.2?億。

看一下最初的?SXP?白皮書，它概述的代幣的分配情況如下：

SXP?原始白皮書-代幣分配部分

所以錢包*8mj**?是生態系統的?Swipe?團隊的儲備錢包。

所以在這里把所有的點連接起來；最后一個問題，也是我找不到邏輯解釋?/?答案的問題。鑒于?Cannon?事件發生在?2021?年?1?月?14?日，為什么Swipe團隊會在?4?月?15?日從生態系統儲備中匯款到?Cannon?實體發送資金的同一個?Binance?存款地址。思來想去，除了所有這些事件都是精心策劃的監守自盜外，無法得出其他合理解釋。

最終，失蹤的是社區用戶的資金，而非協議的資金，到目前為止，失蹤的資金達~2000 BTC?和~10000 ETH。

今天早些時候，Venus?團隊做出了以下更新。

第一個?VGP?提案，將是解決?BTC?和?ETH?的系統短缺問題。

如果我記錄的信息是正確的，那么這第一個提案將是從國庫中轉移?XVS，以換取團隊已經擁有的?ETH?和?BTC--毫無疑問是以折扣價。

我不能再保持沉默了。我呼吁?CZ?立即進行干預，調查并確認我的發現，并將這個腐敗的團隊趕走。

如果有任何進一步的發展，我將在以下鏈接繼續更新。

補充

0x0c1e306d12c55d92f0c56e19ee86bbabb71642024d2bdec7a301dea6452973e1?是錢包?0xef...7bf?低于掛鉤價出售大量?VAI?的幾筆交易之一。已經有許多社區抱怨缺乏掛鉤，看來內部人士也要為此事負部分責任。

還有一個欠協議?5800+ETH?的錢包，在清算開始前?15?秒就提取了最后?1400ETH。我沒有找到這個賬戶跟其他賬戶間的直接聯系，基于?XVS?提款的時間和金額，與其他賬戶相比，我很難相信它沒有以某種方式參與其中。

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