揭秘USDT跑分騙局 洗錢陷阱or資金盤？_SDT

據方城電視臺消息，近日，方城抓獲一名販賣銀行卡幫助網賭平臺“洗錢”的嫌疑人，其銀行卡涉嫌“洗錢”金額達百萬元。據了解，涉案人員張某2021年1月在一個微信好友的介紹下，偶然了解到一個“掙大錢”的途徑：通過手機上下載數字貨幣交易平臺，并且辦多張銀行卡給微信好友使用，即可獲得一定的報酬。

自2021年1月中旬開始，張某一共辦理了五張銀行卡交給了該微信好友，并且在短短一個月內沒有任何操作便獲得了該好友轉過來的一千余元的“業務提成”。不過張某不知道的是，犯罪分子通過組織網絡賭博獲得的百萬“黑錢”，都已經通過張某的銀行卡及其注冊的賬號“洗白”了。

FTX新管理團隊：目前為止已恢復約70億美元流動資產:金色財經報道，FTX新管理團隊表示，在保護資產方面已經取得了實質性進展，到目前為止已經恢復了約70億美元的流動資產。

此前消息，根據該團隊周一發布的報告，在去年申請破產時，FTX交易所欠下客戶大約87億美元。[2023/6/27 22:02:06]

2021年2月2日，張某某因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，被方城縣局依法采取刑事拘留措施，直到被機關抓獲，張某才真正意識到自己涉嫌洗錢犯罪。

通過案件細節，我們不難看出張某參與的正是“USDT跑分”。所謂USDT跑分，其實是一種由傳統第三方支付衍生出來的加密貨幣資金盤模式。

Binance將支持Ronin（RON）網絡升級及硬分叉:6月8日消息，據官方公告顯示，Binance 將支持 Ronin（RON）網絡升級及硬分叉，預計將于北京時間 6 月 13 日 12:30 暫停通過 Ronin 網絡的 Token 充值、提現業務，待網絡升級后穩定運行時重新開放。[2023/6/8 21:24:01]

2019年初，一種利用WX支付、ZFB等進行“跑分”的項目在網絡上開始流行。這些項目只需繳納最低200元的押金即可參與搶單，最高可獲得2%的傭金，跑分平臺鼓吹一天可以穩賺2000元以此來吸引眾多社會人士進行參與。但實際上，跑分平臺服務的對象基本上都是那些具有洗錢需求的賭博平臺。

澳大利亞稅務局要求投資者在交易數字資產時需要報告損失或收益:5月16日消息，澳大利亞稅務局向加密貨幣投資者發布警告稱，投資者出售包括NFT在內的數字資產時都必須報告損失或收益。澳大利亞稅務局助理專員Tim Loh表示，已通過數據收集了解到許多澳大利亞人正在購買、出售或交易加密貨幣和資產，而投資者需要了解他們在該方面的納稅義務。[2022/5/16 3:19:40]

與傳統的“跑分”模式相同，USDT跑分通常是打著支付公司的旗號招攬網絡兼職，他們以返還傭金的模式引誘社會人員注冊成為“跑分平臺”用戶，并且讓他們向平臺出借單位、個人銀行賬戶、支付賬戶等信息，犯罪分子最終便是利用這些賬戶實施洗錢。

但區別于傳統“跑分”模式的實名制，USDT跑分并不需要實名信息，由此也避免了封號問題，這也是USDT跑分興起的最大原因。在USDT跑分模式下，參與者通過各大平臺和場外交易購買USDT，然后將其充值到跑分平臺作為押金。之后，平臺會利用參與者提供的賬戶與不法分子進行交易收取黑錢，從而達到轉移贓款、逃避監管的目的。

值得注意的是，部分跑分平臺的實質與傳統的資金盤沒有太大區別，他們通過設置較高的邀請返傭比例吸引參與者自發的去傳播拉新。當參與人數達到一定規模，充值的押金足夠高時，跑分平臺往往會選擇直接跑路。

中間平臺在反洗錢工作中可起到提前阻斷作用。

火幣風控一直秉承著“精細化風控“的原則，目前已經實現了在每一位用戶注冊、認證、OTC交易、劃轉、幣幣交易、充提幣等場景實時風控監測。一旦觸發相關規則，將被要求二次人臉驗證、限時限額提幣、限制交易、限制賬號等多項處置。

火幣多項風控能力正引領行業標準，包括：

首家接入人臉識別驗證平臺；

首家引入認證廣告方機制平臺；

首家加入高風險、中風險提幣風險提示平臺；

首家對特定用戶限時限額提幣平臺；

首家風控接入鏈上數據監測追蹤平臺；

當前唯一能實現對“網戀交友”詐騙受害人識別并攔截的平臺。

火幣關注用戶資產安全，長期以來對黑產始終保持堅決打擊，決不手軟的態度，在保證平臺風控系統快速迭代升級的基礎上，堅決杜絕任何用戶參與虛擬貨幣“代買”或“跑分”，避免用戶幫助不法分子洗錢犯罪的現象發生。

來源：金色財經

Tags：SDTUSDTUSDRONusdt幣怎么獲取泰達幣usdt錢包下載globalusdtokeniron幣用什么挖

KuCoin