詐騙、洗錢、價格操縱 虛擬貨幣怎么就成了“犯罪新寵”？_XRP

原文標題：《詐騙、洗錢、價格操縱……虛擬貨幣怎么就成了“犯罪新寵”？》

在“幣圈”，從“欣喜若狂”到“哀鴻遍野”可以是分分鐘的事。暴漲暴跌的價格、天花亂墜的謊言、精心編織的騙局……這些充斥“幣圈”的亂象讓不少持幣人容易落入犯罪分子布下的陷阱。

虛擬貨幣到底有何“魔力”，怎么就成了“犯罪新寵”？

“當初以為可以一本萬利，沒想到十幾萬元血本無歸。”江蘇無錫市民曹女士告訴記者，2019年她初次踏入“幣圈”，盡管知道風險不小，但看著不斷飆升的價格，聽著身旁人的游說，她還是一口氣在貝殼國際平臺上投資了好幾種“虛擬幣”。

一開始，“幣值”不斷上升，有的價格甚至漲了3倍，曹女士不停追加投資。她覺得只要有人買入，她在中間轉手，總不至于虧錢。結果半年多后，平臺無法交易提現，她這才驚覺上當。

XRP Forensics：攔截了超過110萬個涉及詐騙的XRP流動:Xrplorer團隊的安全和詐騙保護部門XRP Forensics在其官方Twitter帳戶上分享了近期的統計數據，該團隊的安全工具攔截了超過110萬個XRP的流動。這些財富（實際價格超過120萬美元）被阻止通過XRPL群集服務中的XRP取證服務發送給不法行為者。該平臺存儲XRP分類帳交易記錄的完整歷史記錄，并允許用戶標記惡意因素的帳戶。XRP取證小組成員強調，如果有大型加密交易所的支持，這種資產跟蹤政策可能會更加有效[2021/4/10 20:06:20]

與曹女士有著類似經歷的人不在少數。盡管有人對這種賺錢方法心生不安，卻仍想火中取栗，心存僥幸地認為自己不會是“擊鼓傳花”的最后一棒。很多犯罪分子正是利用了這一點，拿虛擬貨幣、區塊鏈當幌子，進行非法集資、詐騙等活動。

英國NCSC封禁上萬個詐騙鏈接 其中過半與加密詐騙有關:英國情報機構GCHQ下屬的國家網絡安全中心（NCSC）的可疑電子郵件舉報服務在上線的短短兩個月內就收到了100多萬份舉報。在公眾的幫助下，NCSC屏蔽或刪除了1萬個詐騙鏈接，其中超過一半與加密貨幣詐騙計劃有關。NCSC表示，自4月份啟動可疑郵件報告服務以來，已發現所有被舉報騙局。（Police Professional）[2020/6/29]

2020年底，安徽省淮北市相山區人民法院曾對一起以虛擬貨幣為包裝的特大跨境電信詐騙案公開宣判，79名被告人因犯詐騙罪分別獲刑。

這個犯罪團伙往往“盯上”有經濟實力的客戶，通過直播間、微信群交流，鼓吹虛擬貨幣產品的升值空間。客戶投入真金白銀后，前期虛擬貨幣會不斷上漲，讓人小有盈利，誘導客戶持續加大投資。當投資達到一定數額后，該犯罪集團會操控虛擬貨幣斷崖式下跌，造成客戶虧損的表象，以此騙取被害人財物。

Telegram“搬磚套利”詐騙最新案例 單一用戶被騙281個ETH:據追幣獵人CoinHunter報道，近日有用戶提交丟幣事件反饋稱遭受Telegram“搬磚套利”詐騙。不法分子假借“搬磚套利”的說辭，聲稱1個ETH可以兌換50-100(根據行情調整）個“HT”，從而引導用戶將281個ETH轉入詐騙者0x26f21cB開頭的合約地址中，并返還給用戶虛假“HT”從而騙取用戶資產。據CoinHunter監測，“搬磚套利”騙局詐騙總額已超50000枚ETH，部分ETH近期疑似在Swapcool等換幣平臺進行了兌換。[2020/5/20]

可見，虛擬貨幣“魔力”的背后，往往是高收益的驅使和對高風險的視而不見。

動態 | 2019年Q2網信辦會同有關部門依法關閉“比特幣挖礦”、“財經熱搜”等一批詐騙網站:據法制網消息，記者今天從國家網信辦獲悉，今年第二季度，各級網信部門結合開展“清朗”、“網劍”、“劍網”、“網上掃黃打非”等專項行動嚴格執法，會同有關部門依法查處網上違法信息和違法行為，嚴厲處置一批違法違規網站平臺。依法關閉“財經熱搜”、“比特幣挖礦”、“蘋果ID解鎖”、“共鑫繁榮”等一批詐騙網站。[2019/7/30]

“我每天聽課，認真了解幣圈，一頓操作猛如虎，結果虧得只剩兩塊五。”一名“90后”投資者告訴記者，他熱衷于新鮮事物、另類投資，5月初看到某幣暴漲就投了幾萬元。沒想到幾天后因“幣圈”大佬幾句評論該幣大跌，這讓他開始懷疑虛擬貨幣價格背后有“莊家”操控。

近年來，狗幣、貓幣、豬幣、鰻魚幣等虛擬貨幣層出不窮，這些虛擬貨幣既不是“貨幣”，又和這些動物沒任何關系，貌似名字就圖個“親切可愛”。

這些“空氣幣”沒有實物依托、不具備應用價值，其擴張模式與圈錢套路高度一致：創始人注冊一個空殼公司推出“虛擬幣”，前期大量宣傳提升熱度，誘導人們海外充值購買，巨量持有者操控價格飆升后拋售，價格暴跌令不少投資者損失慘重……

在專家看來，虛擬貨幣名義叫“貨幣”，其實根本不是貨幣。它既不由哪個國家的貨幣當局發行，又不能作為貨幣在市場上流通使用，充其量就是一種特定的虛擬商品，不應成為投機炒作的標的。其中，不少“空氣幣”發行技術模糊，發行上限不確定，存在巨量持有者，極易被“莊家”操縱價格。

我國監管部門早已注意到虛擬貨幣交易炒作帶來的風險，不僅多次出臺相關文件要求各金融機構和支付機構不得開展與比特幣相關的業務，更是叫停各類代幣發行融資、開展專項整治。目前，我國虛擬貨幣交易平臺和首次代幣發行（ICO）交易平臺已基本肅清。

不過，很多平臺把服務器放置在境外，境內行騙、境外數錢，還有不少交易平臺從事跨境洗錢，逃避外匯監管。

比特幣總數量有限制，具有稀缺性，因此受到一些人的追捧。但比特幣等虛擬貨幣匿名、難追查、無國界等特征，也成了犯罪分子理想的洗錢途徑。

最高人民檢察院和中國人民銀行曾公布過一起虛擬貨幣洗錢的典型案例。被告人陳某枝在前夫陳某波因涉嫌集資詐騙潛逃境外后，將贓款“洗”成比特幣，供陳某波在境外揮霍，金額達90多萬元。最后，陳某枝因犯洗錢罪，被判處有期徒刑二年，并處罰金20萬元。

“幣圈”不是法外之地。隨著相關法律法規日益完善、國際協作打擊力度不斷加大，利用比特幣等虛擬貨幣洗錢的“灰色空間”正在越收越窄。

近期，虛擬貨幣價格暴漲暴跌，虛擬貨幣交易炒作活動大幅反彈。面對亂象橫生的“幣圈”，國務院金融委日前向市場發出明確信號，打擊比特幣挖礦和交易行為；相關協會聯合發文，提示防范虛擬貨幣交易炒作風險。

專家提醒，投資者要樹立正確投資理念，增強風險防范意識，警惕虛擬貨幣詐騙、傳銷、洗錢等違法行為。不要相信天花亂墜的承諾，不要盲目跟風炒作，時刻警惕投機風險，避免自身財產損失。

新華社記者吳雨、王辰陽、程思琪

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