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首發 | 肖颯:虛擬幣炒作risk 評三協會公告_虛擬幣

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中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會聯合發布《關于防范虛擬貨幣交易炒作風險的公告》,消息一出,颯姐的私信滿屏,業內非常關心公告是否代表官方態度,是否會影響幣價?作為一名觀察者,我想從客觀角度評價幾點,僅供讀者參考。

一、虛擬幣不是法幣,但侵蝕各國法幣生存空間

眾所周知,虛擬貨幣不具有法償性,沒有國家信用做背書,不是法幣。但是,虛擬幣卻實質上擁有了:(1)交換媒介;(2)記賬單位;(3)價值儲存的功能(FATFA對虛擬貨幣的功能概括),成為價值交換的媒介。

這些功能足以引起傳統金融世界的警覺,英國銀行家梅耶.羅斯切爾德曾經說過:“只要我能控制一個國家的貨幣發行,我就不在乎誰制定法律。”從颯姐收集的中國、韓國、美國、日本等國判決書來看,已經出現刑事案件,多集中在詐騙罪、非法集資、非法發行證券等方面,其中,我國的刑事案例中,還出現了大量組織領導傳銷活動罪,嚴重影響了社會管理秩序,涉及人員眾多,涉及金額特別巨大,社會危害性顯而易見。

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據了解,在“天眼方案”下,歐科云鏈集團將打造鏈上數據追蹤系統,通過溯源數字資產、監控非法交易等手段,全力遏制洗錢等非法行為;協助執法機關辦案,并為打造法務等區塊鏈系統提供技術支持;為聯盟鏈和基于各類業務的鏈上數據提供區塊鏈+大數據的解決方案。[2020/8/28]

縱觀貨幣金融史,貨幣體系對于國家的影響是根本性的,甚至可以直接改造生產關系,影響社會發展的走向。因此,各國對于已成氣候的虛擬幣(尤其是成為支付結算工具與現實世界財富相連接時),保持警惕和規制態度,是妥當的。

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二、切斷傳統金融的支持

表面看上去,虛擬貨幣的出現就是為了替代傳統金融機構、支付機構才出現的,從“密碼朋克”時代便致力于逃逸在主流金融體系之外。

從這個邏輯看,虛擬貨幣與傳統金融機構之間似乎是對立關系;實際情況卻并不是理論推斷。銀行、信托、保險、證券、期貨、第三方支付也看準了虛擬幣的“高風險高收益”,主動或被動給虛擬幣交易提供賬戶或流通的傳統金融機構并不少。隨著反洗錢等監管要求的壓力,前段時間某信銀行發表了禁虛擬幣交易的聲明。

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缺少了傳統金融機構,虛擬幣的技術門檻還是直接影響參與者的數量。法幣兌換數字幣變得越來越難,在幣圈賺了錢的人群也很難將幣兌換成RMB,在颯姐觀察到的香港地區兌換檔口,甚至出現了比特幣兌換法幣后被當場搶劫的案例。法幣兌換難,切斷金融機構這種基礎設施,虛擬幣的水池就不會那么滿,減少成為堰塞湖的可能性。

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《一起來捉妖》中的專屬貓玩法,基于騰訊區塊鏈技術,游戲中的虛擬數字資產得到有效保護。此外,基于騰訊區塊鏈技術,貓也可以自由繁殖,并且運用區塊鏈技術存儲、永不消失。[2019/4/11]

公告中特別提到不得“間接”為客戶提供虛擬幣服務,這說明:(1)穿透式監管,表面文章不影響定性;(2)謹防金融機構與其他公司合作進行虛擬幣業務,防止牌照亂用;(3)增加會員單位的合規義務,篩查涉幣服務。

三、為什么是協會而不是監管機構

首先,ICO是非法公開融資行為,原則上講自ETH之后,絕大多數虛擬幣一開始就是非法融資的工具。也就是說,幣圈本身就是灰色產業,沒有所謂監管機關;

其次,協會是行業自律組織,其公告或聲明不具有法律效力,但具有重要參考意義,尤其在民事判決中,對于協會的公告會當作“行業慣例”進行引用,因此,可以預見未來一段時間,虛擬幣涉訴案件將受到此公告影響;

再次,摸著石頭過河,協會的公告是打預防針,讓公眾知悉虛擬幣炒作的違法性,如果事態好轉,則就此作罷;如果事態惡化,相關硬法就要登場,請腦補P2P行業的經驗教訓。

四、對“斷卡”行動的回應

幣圈老兵們笑稱,沒有被凍過卡,就不算是幣圈人。確實,這兩年由于買賣虛擬幣收到“黑錢”(涉及上游犯罪)的朋友很多,颯姐還寫過一篇文章分析凍結賬號后如何處理的問題。

金融機構成為被凍卡后,儲戶與辦案機關建立聯系的橋梁,一般銀行會告知,你的賬戶被某省某市某地以涉嫌XX凍結,此時,儲戶一般會主動聯系辦案民警詢問情況,在能夠解釋清楚的狀況下,較短時間可以解凍;但很多人根本解釋不清情況,那就要等待上游犯罪審判結束后,再行發還。為此,金融機構也承擔著較大的壓力,儲戶各種吐槽和投訴。此公告一出,金融機構可以理直氣壯地在合同里加一條:賬戶用于虛擬幣炒作的,拒絕為您提供服務。

五、公告是否會影響幣價

講真,幣價如同股市一樣波詭云譎,颯姐也說不準。但是,馬斯克聲稱買某車接受比特幣支付,后來渣了一把,拒絕虛擬幣支付,導致幣價狂跌。

我的真實感受是:馬咖用的理由很勁道,他談到了環保,在碳中和的當下,環保是全球共同治理的難題。比特幣的費電問題,就像禿子頭上的虱子。如果有一天BTC大跌,可能是全球以環保之名圍剿之。

當然,作為挖礦界的扛把子,華人對于幣圈的影響是實實在在的。我國三大重量級協會發布的防范炒作風險公告,斷掉了國內居民虛擬幣頻繁交易的基礎設施,對于控制內地居民炒幣起到了正向控制作用,我認為效果立現。

至于這些封鎖和規制到底是推高還是壓低幣價,無法預測,也許局面將成為:資深的玩得更深;小白們沒了念想。

最后,為三家協會的勇氣和力量點贊,虛擬幣交易具有涉眾風險,敢于站出來發公告說明協會一身正氣,有擔當!而且協會們謹守規范,對自家會員做出規制,合規合理,無可厚非。好了,以上是今天的分享,感恩讀者!!

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