原文標題:一文帶你了解幣安的最大威脅:美國CFTC與美國SEC
吳說作者|談叔
本期編輯|?ColinWu
幣安創立之初無須KYC即可使用它的部分服務。幣安的衍生品與上幣也最為激進。同時幣安與政府溝通的態度也非常積極。但在可預見的未來,非合規業務與監管之間的矛盾會更加激烈。
年利潤10億美金,估值數千億美金,BNB成為第三大加密貨幣,如果說誰能威脅“宇宙第一大所”幣安,可能只有標題中的這兩個美國政府部門了。
3月12日晚,根據Bloomberg的報道,美國的商品期貨交易委員會正在對幣安進行調查,調查的內容是幣安是否在未受美國政府的監管狀態下,允許美國用戶在該平臺交易商品期貨。報道也同時指出,CFTC只是對幣安進行調查,目前并未指控幣安有不當之處。消息一經發布,幣安的平臺幣BNB隨即下跌了6%,此后下跌最高接近20%。
數據:昨日Base主網日活用戶達13.6萬人,創歷史新高:8月11日消息,Dune Analytics數據顯示,8月10日,Base主網日活躍用戶首次突破10萬,達到13.6萬。
此前報道,8月10日,Base主網已正式向公眾開放,其中有100多個Dapp和服務提供商作為Base生態系統的一部分。[2023/8/11 16:20:34]
美國有諸多監管機構,比如SEC負責證券領域的監管,CFTC則負責商品期貨的監管,比特幣作為一種商品,它的期貨自然屬于CFTC的監管范圍,而且CFTC對于比特幣期貨的監管并非沒有先例——去年10月份,CFTC對于Bitmex包括創始人ArthurHayes在內的四名高管進行了刑事指控,指控他們的Bitmex平臺為身處美國的用戶們提供了交易比特幣期貨的服務。
HyperBC CEO:mpc技術將助推錢包與監管機構的深度綁定:據官方消息,日前,HyperBC CEO Joseph Zhang受邀參加POW’ER香港Web3創新者峰會,會上就“Web3入口革命——MPC錢包的體驗與普及”主題進行了相關分享,他認為:HyperBC作為MPC聯盟成員,當前已在waas和custody業務中實現細分領域的產品優化,幫助中小企業更好的在業務端發力,并在以后的時間里,借助聯盟中已成型落地的技術應用于具體業務場景中,探索設計出更完整的私鑰分片存儲方案,將一些私鑰分片部署在審計機構或者特定的合規機構上,通過mpc技術實現讓大家做更深度的綁定,提升用戶和市場的信心。
HyperBC作為資產托管解決方案提供商,為企業在區塊鏈上存儲和管理他們的數字資產提供安全保障。[2023/1/11 11:06:05]
時至今日,Bitmex的四名高管尚未到案,不過據媒體報道,CEOArthurHayes將于下月自首,另有兩名高管也準備于近期到案。
數據:USDT市值已領先USDC約160億美元:9月8日消息,據CoinGecko數據顯示,USDT當前市值為67,525,557,882美元,USDC當前市值為51,692,750,186美元,USDT市值已領先USDC約160億美元。從6月開始到7月底期間,這兩種Stablecoin市值之間的差距基本徘徊在100億美元左右。[2022/9/8 13:15:42]
為何CFTC要調查幣安?顯然,幣安平臺上有與Bitmex上類似的比特幣期貨合約商品,如果有美國用戶使用過該服務,自然就屬于CFTC的監管范圍。
盡管Bitmex和幣安后來都加強了KYC/AML相關的審核,并且阻止了美國用戶對它們的網站進行訪問,幣安還專門為美國用戶創建了合規的Binance.us,但無論是Bitmex還是幣安主站,從創立之初長期都無須KYC即可使用它們的服務。可見,無論是幣安或是Bitmex,都不可避免地曾經為美國用戶提供過服務,因而CFTC的調查合情合理。
BitMEX已支持USDC存取款及交易:9月7日消息,加密貨幣交易所BitMEX宣布已支持USDC的存取款和交易,并已通過法幣網關Banxa和Mercuryo支持超過30種法幣購買USDC。BitMEX表示,目前僅支持以太坊網絡上USDC的存取款以及USDC與比特幣和USDT間的交易,未來將拓展更多交易對以及USDC結算的衍生品合約。[2022/9/7 13:14:08]
被CFTC的調查并非幣安唯一的麻煩
作為一家非合規的交易所,幣安并非沒有意識到來自美國的監管問題。去年10月,(2)雜志得到了一份幣安內部的報告,該份報告的起草時間是2018年,主要的目的是讓幣安盡可能避免來自于美國的監管,這份報告起名“太極”,從這個名字的寓意也可以看出它想要達到的目的。
Cellebrite與Chainalysis建立合作伙伴關系:金色財經報道,公共和私營部門數字智能 (DI) 解決方案公司Cellebrite與區塊鏈數據平臺 Chainalysis 建立合作伙伴關系,使客戶能夠利用區塊鏈的透明度實現調查現代化。集成解決方案將提供自動化、高效的能力和知識,以識別和評估加密貨幣風險,并將此類信息與相關案例的其他元素相關聯。[2022/7/5 1:52:32]
Binance.us的設立就出自于這份報告,而設立Binance.us的目的,則是為了轉移美國監管層的注意力,Binance.us自創立之初就是從頭到腳徹底合規的交易所。不過這份報告也提到了Binance.us可以作為“魚餌”,吸引美國用戶使用VPN來使用幣安國際站。
毫無疑問,這樣的報道對于幣安非常不利,因而在福布斯發布這篇文章之后,幣安的創始人趙長鵬發布了多條推特指責文章內容的不實,隨后幣安公司甚至對福布斯發起了訴訟,聲稱福布斯對其進行了誹謗,不過根據報道,今年二月,幣安已經悄悄地放棄了該項訴訟。
“太極”計劃同時也制定了避免SEC監管的方案。眾所周知,幣安會每個季度拿出20%的利潤回購自己的平臺幣并進行銷毀,直至BNB只剩初始發行量的50%為止。2019年四月,幣安悄悄修改了BNB的白皮書,把白皮書中的“拿出當季度20%的利潤回購自己的平臺幣并進行銷毀”部分改成了“銷毀相當于當季度20%利潤的BNB”。
這中間的區別,在于原來的表述是從市場上回購BNB,而后者的表述則意味著幣安可以不進行回購,而是從銷毀公司保留的BNB中銷毀相應的數量。之所以這么改,是因為“回購”是一個股票市場的概念,這樣的說法,顯而易見地屬于SEC的監管范圍。
SEC監管對于幣安和BNB會有什么影響
幣安的防范并非沒有道理,在Coinbase最新提交的上市申請書中,特意說起coinbase也在同市面上一些“不怎么受監管的交易所”進行競爭,還特意點了幣安的名字,顯然再度引起了SEC的注意。
而對于幣安,SEC早已有了相應的動作,去年7月,SEC雇傭區塊鏈分析公司CipherTrace對于幣安進行研究和分析,據稱,CipherTrace是唯一一家可以對幣安上所有資產進行分析和研究的公司。根據福布斯的猜測,SEC這步舉動是為了更重要的調查,即研究BNB是否屬于實際意義的證券。
如果SEC認定BNB為證券的話,那它可能將會對幣安發起訴訟,對于SEC來說,這顯然不是第一次,之前已經有過多起案例,最有名的要數對于發行EOS的BlockOne和對Ripple公司發起的訴訟。
最終,EOS的發行公司BlockOne同SEC進行了和解,并且交了2400萬美元的罰款。而SEC對于Ripple公司發行未經注冊的證券的指控,要求它的兩位高管交13億美金的罰款,在無法取得和解的情況下,Ripple公司已經選擇對SEC進行抗辯。
如果SEC將BNB認定為未經注冊的證券,并對幣安提起訴訟的話,會對幣安乃至BNB產生什么樣的影響?
一種情況是和解,如果能同SEC和解,那么在交一筆罰款之后仍然可以正常運營,參照EOS,和解相當于解除了SEC層面的監管風險。
另外一種情況,則需要參照Ripple,去年12月,SEC起訴Ripple的新聞一出,xrp的價格當天下跌了25%。一些合規的交易所,包括binance.us,為了安全起見,也在第一時間下架了xrp。
而在美國打官司,往往是個比較漫長的過程,例如紐約檢察院起訴bitfinex/tether,花了將近兩年的時間才出結果,對于Ripple公司的這場官司,可能需要不少時間才會有結果,而在這次的牛市中,xrp的價格同樣漲了回來。具體如何,大概要等到訴訟出結果才知道,而這可能需要長達幾年的時間。
對于幣安來說,如果真的遭遇了SEC關于發行未經注冊的證券的訴訟,可以判斷在當時肯定會引起BNB價格的下跌,Binance.us作為一家合規交易所,甚至可能會像下架xrp那樣下架自己母公司的平臺幣BNB。但由于法律程序需要漫長的時間,Binance.us等合規交易所的影響有限,在漫長的訴訟取得結果之前的時間里,BNB的價格更與幣安公司本身的表現相關。
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1900/1/1 0:00:00投資中資產配置所起的作用占比為70%,在每個資產賽道選品種所起的作用占比為20%,而投資的時間占比只有10%.
1900/1/1 0:00:00??????生活的腳步不管是沉重,還是輕盈,只有前進,沒有后退,既然已經是成為一只掙扎的笨鳥,那么你也就努力地向前飛吧。因為,只要努力,至少,還有改變的希望,還有出頭的一日.
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