識破DeFi騙局的六大維度_EFI

隨著越來越多的人對DeFi帶來的金融創新感興趣，騙子們也在尋找更多的方法來利用它們行騙。

DeFi是一個去中心化的世界，通常情況下，沒有任何好的方法來恢復資產或追究責任。但是，如果你多掌握一些這方面的知識，你也許能夠減少被詐騙的幾率。

介紹

DeFi是一個高度創新的領域。新的項目往往在一分鐘內就爆發，這個機會很難通過DYOR去把握。

我們經常談論區塊鏈是如何進行許可的，這基本上相當于說它是“大眾的”。無需經過任何許可，人們就可以使用它們，開發它們，并啟動項目。盡管這些項目的會有一部分類似于比特幣這樣的內在價值，但是大多數是負面的。

任何人都可以發行詐騙或空氣項目，并且沒有任何東西可以阻止他們。從技術上講，這不太好實現，但是從社區方面，我們可以互相交流，共同鑒別一些常見的詐騙模式，將合法創新與欺騙性的騙局分開。

Solana基金會：不同意美SEC將SOL定性為證券:金色財經報道，Solana 基金會官推發布聲明稱，Solana 基金會不同意（disagree）美國證券交易委員會將 SOL 定性為證券，美國政策制定者應作為建設性的監管合作伙伴參與到加密行業，以便為數以千計在數字資產領域建設的企業家提供法律清晰度。Solana 擁有加密行業內最強大的建設者社區，也將會繼續構建優質項目和產品，Solana 基金會將致力于為加密行業長期建設的人提供支持，為去中心化未來創造最好的區塊鏈。[2023/6/11 21:29:45]

那么，我們應該注意些什么呢？

1.項目的目的是什么？

這是一個必須要問的問題，特別是當你剛剛接觸DeFi行業的時候。大多數不錯的加密資產不會帶來任何新的東西。當然，也有非常令人興奮的創新，這也是為什么我們關注這個行業的原因。但是，大多數新項目沒有實質性地創新，而是純粹的制造噱頭而已。

Paxful CEO：不會上線ADA、XMR和LTC市場:金色財經報道，比特幣P2P市場Paxful聯合創始人兼CEO Ray Youssef發推稱，其市場不會上線Cardano（ADA）、Monero（XMR） 和Litecoin（LTC）。

據此前報道，Ray Youssef表示，已決定于北京時間12月22日將ETH從交易市場移除。此舉原因是ETH由PoW轉向PoS共識機制，PoW的創新使BTC成為唯一誠實的貨幣；ETH不是去中心化的；雖然ETH有一些真實用例，但其發展原因在于代幣化。[2022/12/24 22:05:05]

那么，你可以問的一件事是：這個項目是否嘗試做一些創新的事情？他們是否試圖用他們的項目促進數字經濟發展？它與競爭對手有何不同？他們是否有一個獨特的價值主張嗎？

Bitfinex宣布援助薩爾瓦多:10月20日消息，在颶風朱莉婭造成破壞后，Bitfinex宣布通過食品分發和緊急援助為薩爾瓦多提供支持。[2022/10/20 16:32:41]

這些問題是非常簡單、常識的問題。但是，通過向項目方提問，你可以屏蔽掉一部分詐騙項目。

2.開發活動

另外一個你可以去了解的是開發人員的活躍狀況。

DeFi與開源的精神緊密相連。所以，如果你懂得一些代碼知識，你可以查看項目代碼。換句話講，對于一個完全開源的項目，如果它能夠吸引很多人關注，其他人肯定會這樣做。如果項目有惡意，這可能會被發現。

此外，你還可以查看開發活躍狀況。看看開發人員是否不斷發布新代碼？雖然這種活躍度不一定真實，但它仍然可以是一個很好的指標，用于了解開發人員是否是真實的，或者他們是不是只想炒作而已。

參議員Elizabeth Warren敦促美國國會和SEC加強加密監管:金色財經報道，在幾家加密公司申請破產保護后，美國參議員Elizabeth Warren表達了對加密貨幣投資的擔憂，并敦促美國國會和證券交易委員會（SEC）采取行動，加強加密監管。沃倫表示，需要制定更加強有力的規則來確保消費者保護和金融穩定。[2022/7/19 2:23:39]

3.智能合約審計

智能合同和DeFi的一些問題往往在審計過程中會被發現。審計的目的是確保代碼是安全的。盡管審計是智能合同開發過程的重要組成部分，但許多開發人員在沒有任何審計的情況下部署他們的代碼。這大大增加使用這些合約的風險。

值得注意的是，審計很昂貴。合法項目通常花錢進行審計，但騙局項目通常不愿意。

所以，是不是說如果一個項目經過審計，就說明它可以安全地參與呢，不一定。審計是必要的，但不代表完全安全。我們始終要警惕到將資金存入智能合約的風險。

4.創始人是匿名的嗎？

在加密世界里奉行著互聯網可以提供的匿名自由。畢竟，我們可能永遠不會知道中本聰的身份，不知道誰或者哪個團隊創造了第一個加密貨幣。

但是，匿名創始人的團隊同時也會帶來風險。如果他們是詐騙者，那么他們逃避責任。雖然鏈上分析工具越來越先進，但如果創始人在與他們的真實身份關聯，則項目信任度會大大加分。

請注意，并非所有由匿名團隊帶領的項目都是騙局。當然，有很多匿名團隊創建的合法項目的例子。盡管如此，你還是應該在評估項目時考慮團隊匿名的影響。

所以，總之，匿名創始人的項目一定不好嗎？不一定。匿名創始人的項目更難以對惡意行為負責嗎？這一點是肯定的。

5.代幣如何分發？

代幣經濟學是在研究DeFi項目時考慮的關鍵方面。詐騙者賺錢的方式之一是在大量持有代幣的情況下拉高價格，然后在市場上出貨。

如果說，有40-50-60％的代幣循環供應在開放市場上出售，會發生什么？代幣價格下降，幾乎變得一文不值。雖然一個重要的創始人分配本身不應該被看做是風險，但它可能引發出其它問題。

除了分配之外，您還需要考慮代幣如何分發。它是通過獨家預售完成的，僅適用于在社交媒體上獲得大量的內部人員，然后在社交媒體上炒作項目？它是初始代幣發行嗎？他們是否正在進行初始交易所發行，在那里有交易所的背書嗎？他們是否通過AirDrop分發令牌，是否可能會導致大量賣的壓力？

代幣分配模型需要考慮很多細微差別。在許多情況下，甚至難以獲得這一信息，這本身就是一個風險。但是，如果您想全面了解項目，這是一個必須掌握的基本信息。

6.“退出騙局”的可能性有多大?

Yieldfarming是分發DeFi代幣的新方法。許多新的Defi項目使用這個方法發行代幣，因為它可以為項目帶來好處。流動性挖礦指的是，用戶將資金鎖定到智能合約中，從而獲得一部分新鑄造的代幣。

你可能見過很多這樣的情況。一些項目將直接使用流動性池中的資金，一些人將使用更復雜的方法，或者有一個預挖礦。

此外，新的項目經常在自動化市場制造商上列出，如Uniswap或Sushiswap。如果項目團隊在AMM上為市場對提供了大部分的流動性，它們也可以解除它并大量向市場拋售。這通常會導致代幣價格歸零。因為基本上已經沒有市場可以賣了，所以這種情況被稱為“拉地毯”。

結束語

無論您是想參與Yieldfarming，還是只使用分散協議交易，DeFi騙局都無處不在。希望本文這些方法可以幫助你更好地發現惡意項目和垃圾項目。

來源：金色財經

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