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DOGE/US+0.43%洗錢犯罪又現新手段。近日，最高人民檢察院、中國人民銀行聯合發布6起懲治洗錢犯罪典型案例。其中一起利用比特幣跨境洗錢案，更是引起業內廣泛關注。央行在發布此案時稱，利用虛擬幣跨境兌換，將犯罪所得及收益轉換成境外法定貨幣或財產，是洗錢犯罪的新手段。
一邊是比特幣的“罪與罰”，另一邊卻是比特幣價格的不斷飆升。今年以來，比特幣價格一度沖破6萬美元關口，隨后又從6萬美元巔峰跌回到5萬美元附近，其暴漲暴跌的走勢足以令很多人心驚膽戰，就連不少業內人士也紛紛大呼“看不懂！”
對于普通投資者來說，比特幣是否具有投資價值、潛在風險與多大，在司法實踐中又呈現出怎樣的特點？為此，《證券日報》記者專訪了北京大成律師事務所合伙人、中國銀行法學研究會理事肖颯，從法律角度對比特幣予以解析。
Immunefi推出Web3基本安全標準“The Rekt Test”:金色財經報道，Immunefi和其他機構正在推出Web3基本安全標準“The Rekt Test”。Rekt 測試涵蓋七項安全評估：系統文檔和角色、密鑰管理和訪問控制、事件響應和危機管理、團隊和人員安全、代碼安全和測試、外部審計和漏洞管理以及攻擊緩解和用戶保護。該測試還與 Polygon Labs、Solana Foundation、Fireblocks、DeFi Education Fund 和 Ribbit Capital 合作。[2023/7/27 16:02:03]
《證券日報》：在我國買賣、炒作比特幣等虛擬幣，以及買賣礦機，是否屬于違法行為？
肖颯：目前持有比特幣在我國是合法的。金融監管規定、司法實踐均認可比特幣是合法的“虛擬商品”，但不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。
CFTC：執法監管不是管理市場，而是用適當方式充分保護客戶或促進創新:金色財經報道，商品期貨交易委員會（CFTC）主席Rostin Behnam表示，對于CFTC可能獲得的任何立法或法律授權，我不會從其他人那里拿走它。目前我們與SEC存在監管真空，對數字商品資產的監管存在差距。事實是比特幣是一種商品，這是由美國法院裁定的，而且根據美國法律，不受監管。執法監管不是管理市場，而是用適當方式充分保護客戶或促進創新。[2023/6/7 21:20:26]
關于對比特幣的買賣、炒幣行為是否屬于合法行為，在法律實踐中可以從兩個層面來看。一是個人偶發行為，是合法的；二是以交換比特幣為業，可能會涉嫌非法經營罪。打擊非法經營罪，保護的是市場經濟秩序。由此可見，判斷是否構成非法經營罪，重要前提是有沒有違反相應的經濟管理法規。一些以兌換比特幣為業，賺取差價、造成客戶重大損失、引起嚴重后果的行為，不能排除按照刑法第225條第4項“其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為”報到最高法院，最終以“個案批復”的形式確定該行為構成犯罪的可能。
SBF稱其銀行賬戶中僅有10萬美元，個人財務狀況可能是負數:11月30日消息，FTX前首席執行官Sam Bankman-Fried（SBF）在接受采訪時表示，其個人財務狀況可能是負數，但不確定，因為其上次查看時他的銀行賬戶時發現里面還剩下10萬美元。他補充道：““這很復雜。基本上我所有的一切都與公司有關。”據悉，SBF的個人財富一度達到265億美元。
SBF表示，監管和適當的監督本可以幫助保護FTX免于崩潰。他表示:“在某種程度上，我當然希望當時有一個除我以外的人負責管理利益沖突。”這是對破產法庭指控他把FTX當作個人領地來經營的回應。（Axios）[2022/11/30 21:11:59]
對于非比特幣類虛擬幣，就現有案件來看，司法機關對其他一些主流幣或ICO、STO而來的虛擬幣，法律界的認識趨于同頻，即認定為“非財物”。也就是說，買賣非比特幣類虛擬幣在我國司法實踐中并不認為“該類虛擬幣是財物”，也并非買賣就是違法行為，只是不受法律保護而已。但在一些案件中，可能會被認定為非法侵入計算機信息系統罪。因此，投資者涉及其他虛擬幣面臨的財產風險和合同風險相對會更大。
由跨鏈DeFi平臺Alpha Venture DAO支持的到期期貨協議Contango即將推出:7月12日消息，由跨鏈DeFi平臺Alpha Venture DAO支持的到期期貨協議Contango即將推出，它可提供沒有訂單簿或流動資金池的“到期期貨”（expirable futures），當交易者開倉時，協議會在固定利率市場上借款，在現貨市場上進行兌換交易，然后在固定利率市場上放貸，官方將在幾天后發布關于該協議的詳細文章。[2022/7/12 2:07:52]
我國法律、行政法規并未禁止比特幣挖礦機的買賣。杭州互聯網法院在2018年審理的國內首例比特幣礦機買賣糾紛案，也確認了買賣比特幣礦機合同的合法性。
《證券日報》：伴隨比特幣價格不斷飆升，涉及比特幣的相關法律案件是否有增加趨勢？司法實踐中對該類案件普遍判決情況如何？
肖颯：從中國裁判文書網公布的判決情況來看，涉及比特幣的相關法律案件，無論是刑事或是民事案件，都呈現逐年上升趨勢，預計未來幾年涉幣案件還會繼續增加。
但從目前司法實踐來看，投資者對包括比特幣在內的虛擬幣相關法律規范的認知有限，風險防控意識低，該類案件呈現維權周期長、成本高的特點。我近期處理的一個礦機失竊案例中，雖然國內已有判例，認定礦機托管合同的法律效力鄂0111民初3929號民事判決書），但類似案件提起民事訴訟涉及的難題仍非常多。例如，如何進行財產保全？保全后，訴訟終結前的挖礦收益放到哪里？取回礦機后，期間收益能否主張？如能主張，可否以法定貨幣支付？這些都是維權中可能涉及的問題。可以說，無論是刑事還是民事案件，在實際案例中均存在較多難點。
《證券日報》：在比特幣相關案件中，盜竊類案件是否普遍存在？
肖颯：竊取比特幣類案件，目前大量存在。從刑事判決情況看，竊取比特幣的刑法定性主要有兩種觀點：一種是將比特幣認定為財產，符合刑法盜竊罪構成要件的，構成盜竊罪；另一種是認為比特幣是一種數據，竊取比特幣構成非法獲取計算機信息系統罪。
據中國裁判文書網信息顯示，涉比特幣案例從2014年11月份起至2021年3月22日共發生超過2300件，刑事、民事案件的占比相當。從案由來看，在比特幣涉刑案件中，盜竊罪占比過半，其他罪名包括集資詐騙罪、詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、敲詐勒索罪、組織領導傳銷活動罪等，這些罪名都是公訴案件，機關可以立案受理。在民事案件中，最多的是買賣合同糾紛案件，其次是投資理財合同糾紛、侵權糾紛和不當得利糾紛。
《證券日報》：比特幣是否適合普通投資者投資？買賣比特幣礦機，具有哪些法律風險？
肖颯：監管層一直通過各種形式提示相關投資的風險性。從法律地位來看，比特幣的投資人無法像在場內交易證券一樣，得到各類金融監管機構和法律規范的保護，僅能通過《民法典》《刑法》等獲得原則性保護，而且維權成本高、周期長。如果未來《人民銀行法》修訂，對法定數字貨幣與比特幣的交易進行限制或禁止，比特幣的投資風險可能會增加。
銷售比特幣礦機存在一定的法律風險。一是反洗錢風險。市場上有些礦機廠商在出售礦機時，所收取的對價并不限于人民幣，比特幣、以太坊、泰達幣或其他虛擬貨幣都在接受范圍內。盡管目前中國現行有效的法律法規中沒有規定礦機生產商必須承擔反洗錢義務，但與虛擬幣相關的反洗錢問題始終在監管部門的視線范圍內。
二是專利侵權風險。礦機生產商屬于芯片制造業，因此涉及大量專利問題，若明知銷售的比特幣礦機侵犯專利權卻仍然參與銷售，可能會違反《專利法》第十一條第一款的規定，構成對權利人專利權的侵犯。
三是稅務風險。一些礦機廠商在銷售礦機時會接受比特幣支付，可能會引發稅務風險。比如，該怎樣計算收入、如何申報稅款？如果處理不當，就可能遭到稅收監管部門的質疑和審查。
來源：金色財經
當比特幣重新回到55000美金關口以后,有很多幣友問辰逸,為什么比特幣50億美金期權交割沒有跌反而漲了,我都是很明確的給出答案,不是沒有跌,是已經跌完了,行情不會一直走單邊.
1900/1/1 0:00:00#比特幣##比特幣行情##財經##財經頭條#又是一個晚上的上漲,比特幣最高漲至56500美元,這已經是連續三個晚上都在漲了,三天下來比特幣漲幅達到了10%以上,甚至目前看來漲勢還沒有結束.
1900/1/1 0:00:00前言： 時間沒有等你,是誰忘了帶你走,左手過目不忘的是你我,右手里是十年一個漫長的打坐。如果能夠繼續等待,如果時間能夠停下,如果沒有如果？所謂的單邊還在不在,提過的念想還想不想,期待的行情還來不.
1900/1/1 0:00:00親愛的讀者朋友們,我是專注盤面分析,堅持分享操作建議的激流。BTC價格前兩日震蕩上浮以來,一路突破一個重要關口.
1900/1/1 0:00:00文前聲明：本文僅代表個人觀點、思考結果、僅供交流學習、所寫文章不構成投資建議。永遠不要超過自己的心態承受能力、當你感受到壓力、最好的選擇是減倉、市場永遠不缺機會、不要去硬賭、做心安的投資—天生論.
1900/1/1 0:00:00幣圈小濤哥：3.28晚間比特幣以太坊行情分析與布局建議??前言：浩瀚的投資理財世界里蘊藏著數不盡的財富,重要的不是你一次能夠賺取多少,而是你能不能控制風險,落袋為安,長久地立足生存.
1900/1/1 0:00:00
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