“雙11驚現大型反洗錢現場”？CertiK反洗錢解決方案SkyTrace正式上線_ETH

雙十一付定金的你

支付尾款的你

雙十一是每一年電商的狂歡節

也是剁手黨的狂歡節?

張三突然想起了前陣子王五悄悄送自己的那幾百萬

正愁不知道怎么洗白呢

這不是正好的機會嗎，倆人一拍即合

于是張三開了一家網店，銷售某大牌電腦

數據：60,444,120枚XLM從CryptoCom轉移到未知錢包:金色財經報道，Whale Alert數據顯示，60,444,120枚XLM（6,587,417 美元）從CryptoCom轉移到未知錢包。[2022/10/21 16:34:10]

王五負責雇傭上千刷單狂人購買電腦

張三再將各種泡沫棉花磚頭之類的冒充電腦寄出

ENS域名922.eth以36.9 ETH價格成交:9月19日消息，NFTGO.io數據顯示，ENS域名922.eth以近36.9 ETH（價值48703.29美元）的價格成交。該域名最近5個月在OpenSea上有4次成交記錄，另外三次成交價分別為3.55 ETH、9.22 ETH、25 ETH。[2022/9/19 7:06:38]

最后假裝販賣電腦獲得了百萬元營利，將其存入銀行

Lido Finance即將轉向兩階段投票治理模型，分為常規投票階段和反對階段:6月28日消息，流動性質押協議Lido Finance宣布即將轉向兩階段投票治理模型，Lido DAO的鏈上投票持續72小時，兩階段投票解決方案將這72小時分為兩部分，第一部分持續48小時，是常規投票，任何擁有LDO的人都可以投贊成票或反對票，然后是持續24小時的反對階段，在這一階段中，LDO持有者只能投反對票或將投票從“贊成”更改為“反對”。

Lido表示，這種模式可以防止“最后一個區塊投票操控”的特定情況。即使在主要階段結束前的最后一個區塊中發送的投票將投票結果更改為“贊成”，之后Lido DAO成員也有24小時的時間投反對票。[2022/6/28 1:36:08]

贓款兜兜轉轉就這么洗白了?

殊不知，他們的日子越過越有“判頭”了

張三王五做的事就是傳說中的“洗錢”?

這一將非法所得合法化的行為

嚴重危害各國國家安全，更是嚴重危及全球的經濟發展

在國家嚴厲的打擊之下，洗錢已經變得越來越難

然而加密世界由于監管政策的建立并未100%完善

衍生了如比特幣洗錢、貿易洗錢、聚合支付平臺洗錢等各類非法手段

人民銀行近期表示虛擬貨幣具有匿名性，更易成為非法活動洗錢工具

多省又相繼破獲數例涉案金額高達上千萬人民幣的數字貨幣洗錢案件

目前更高的透明度、安全性以及合規性

已經成為了全球投資者和監管機構的共同訴求

因此，CertiK為更好的響應國家監管政策

同時為區塊鏈的健康發展保駕護航

以此開發了CertiK建立的第一個

也是唯一一個社區驅動的

反洗錢解決方案

?該方案通過洞察可視化錢包來識別和追蹤可疑的流動資金并配有數十億的資產作為支撐

?并于風險控制和欺詐預防方面可做到以互動的方式調查對手方，且在項目方成為下一個受害者之前識別潛在的欺詐和騙局

?同時，目前CertiK反洗錢解決方案SkyTrace已全面支持幣安智能鏈

歡迎訪問https://www.certik.com/skytrace免費體驗！

來源：金色財經

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