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解凍銀行卡合法配合調查 卻被拘留37天_EST

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經常有“凍友”問郭律師:“解凍銀行卡,到機關配合調查會被抓嗎?”

面對這個問題,以前郭律師通常都會回答:“合法解凍,不至于被抓的。”但最近接連的兩個案子,不得不讓郭律師收回之前的回答。接下來郭律師和大家分享一下這兩個案子:

一、北方某地機關將“凍友”列為犯罪嫌疑人

小王在出售礦機的時候,因收到詐騙案件的涉案資金,北方某地的在偵查案件時,到深圳找了小王核實案件情況。小王因銀行卡被凍結,也希望主動配合機關調查完成后解凍銀行卡。但沒想到,小王在配合機關做完筆錄后,得到的并不是解凍卡的通知,而是一張取保候審的通知書。

美聯儲的布拉德:上調今年峰值利率預期至5.625%:金色財經報道,美聯儲官員布拉德周五表示,由于經濟持續表現強勁,基于銀行業壓力將會緩解的假設,已將他對今年峰值利率的預期上調。“我之前預計是5-3/8,現在是5-5/8,所以略高了一點——高了25個基點——以反映經濟表現的走強,”他表示。他補充道,上調預期也“基于假設,即金融壓力會在未來幾周和幾個月緩和”。“存在金融壓力惡化的負面情景,但這不是我的基本預測情景”。[2023/3/25 13:25:38]

小王剛拿到取保候審通知的時候,還以為案子就和自己沒有關系了。但遇到郭律師后,才知道取保候審不是沒事了,而是意味著自己變成了“犯罪嫌疑人”。目前小王已經被取保候審即將滿一年,經過努力,小王已經被取消了所有的強制措施。

GameStop:Q3虧損近9500萬美元,將不再專注于加密貨幣:金色財經報道,游戲零售商GameStop表示,在第三季度凈虧損9470萬美元并裁員數字資產部門員工后,將不再專注于加密貨幣。GameStop首席執行官Matt Furlong表示,在過去一年中“主動將對加密貨幣的風險降至最低”,并且“目前不持有任何代幣的實質余額”,還表示,“盡管我們仍然相信數字資產在游戲世界中具有長期潛力,但我們沒有,也不會在這一領域冒險投入大量股東資本”。

此外,根據12月7日其向證券交易所提交的文件顯示,GameStop似乎仍在推進其NFT和區塊鏈計劃。此前報道,其在2022年的第三輪裁員中,從事區塊鏈和NFT項目的團隊受到的影響最大。[2022/12/9 21:33:23]

二、南方某地機關將“凍友”拘留37天

美國銀行調查結果顯示,現在可能是投資高風險資產的好時機:金色財經消息,美國銀行在7月8日至7月15日之間進行的月度基金經理調查顯示,目前投資者極度悲觀,對現金的偏好增加。與股票一樣,比特幣也顯示出了復蘇的跡象。今天早些時候,BTC突破了2.4萬美元,為6月13日以來高點。

然而,對于極端的負面情緒是否意味著熊市觸底,包括比特幣在內的風險資產將迎來新一輪牛市,加密貨幣市場專家意見不一。

美國銀行的調查有259名參與者參與,調查對象管理著7220億美元資產。調查顯示,基金經理在股票上的配置跌至2008年10月以來的最低水平,而現金持有量從一個月前的5.6%飆升至6.1%的21年高點,使風險敞口低于2008年雷曼兄弟破產后的水平。

此外,做多美元、做多石油和做空股票的交易非常密集,同時對滯脹的持續擔憂和對經濟衰退的預期增加。更重要的是,美國銀行的牛熊指標(Bull and Bear Indicator)仍顯示“最大看跌(max bearish)”。

流動性提供商Folkvang Trading的首席投資官Jeff Anderson表示,調查結果顯示,像美元這樣的避險資產的極端悲觀和防御性頭寸是一個相反的指標,它告訴你,現在可能是遠離羊群、投資高風險資產的好時機。(CoinDesk)[2022/7/21 2:27:37]

小李在出售USDT的時候,收到了詐騙案件的涉案資金。為了解凍銀行卡,小李主動到了所在地配合調查,同樣在做完筆錄后,小李在提交了合法持有,且合法出售USDT的相關證據的情況下,卻直接被送到了看守所。直至羈押滿37天之后,在向檢察院申請批捕的環節,檢察院做出不批捕的決定后,小李才被變更為取保候審,釋放出來。

目前,兩個案件的當事人,均系向提供了合法取得涉案款項的相關證據材料,均屬于民事行為中的善意取得。依法均應當在核實清楚后三日內解凍銀行卡。但當地的機關不僅未予以解凍,還在當事人提供了合法所得證明的情況下,將當事人列為了犯罪嫌疑人。

郭律師認為若案件最終查明事實,被拘留的當事人是可依法申請國家賠償的。但也恰恰是因為國家賠償的存在,使得案件的維權路上荊棘遍布。

最后,郭律師提示各位“凍友”,到機關解凍銀行卡時,國內部分地區是律師帶著材料和法律意見單獨過去就可以解凍,但也有部分地區是要求當事人到場做筆錄的。如果必須到場才可以解凍,郭律師建議有經濟實力的可以找律師進行陪同,因為郭律師之前陪同當事人到場做筆錄的時候,也有多次當事人被留在辦案區數個小時的經歷。經濟實力一般的也盡量有親友陪同,切勿“一去不復返”。

好啦,本期內容就到這里了。如果覺得對你有用的話,不妨長按點贊鍵在走吧,一定要長按哦。如果你對幣圈的司法實務感興趣的話,就趕快關注郭律師吧。如果大家有法律問題,也可以在評論或私信進行留言。一定要關注、關注、關注。你們的支持,是郭律師持續分享的唯一動力。我們下期再見。

作者簡介:郭志浩律師,北京市盈科律師事務所合伙人。現任深圳區塊鏈協會法律專委會執行主任、中國法學會成員、大學客座教授、省法治教育研究會理事等。從事法律工作六年余,專注刑事及公司治理業務。曾辦理國內眾多重大敏感類案件,并成功進行數起無罪辯護,為多家知名企業的管理難題提供法律解決方案。其經典案例已編入中國法律出版社《辯策》《盈論》等著作。

來源:金色財經

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