大夢十年 暗網“洗錢帝”終落網_TCOIN

Bitcoin Fog 似乎仍在運行中，但其創始人目前已被拘留。

照片來自Samuel Corum /Bloomberg /Getty Images

十年來，Bitcoin Fog 一直在堅持幫助客戶隱藏加密貨幣的來源和去向。

最近，美國國稅局表示，這個長期運行的匿名系統背后的創始人已被確認為一名俄羅斯和瑞典籍公民，并指控他以比特幣對價值數億美元進行洗錢活動，且其中大部分源自或被送往了暗網的市場。

法庭記錄顯示，美國當局于 4 月 27 日在洛杉磯逮捕了 Roman Sterlingov ，并指控他在經營 Bitcoin Fog 的 10 年期間，利用超過 120 萬個比特幣進行了洗錢犯罪，這些比特幣付款時的總價值為 3.36 億美元。

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美國國稅局刑事調查部門表示，Sterlingov 是一名俄羅斯和瑞典籍公民，他經營的 Bitcoin Fog 允許用戶將他們的交易與其他人的交易混合，以防止有人在（利用區塊瀏覽器）查看比特幣區塊鏈時追蹤任何個人的付款。而他本人，會從這些交易中抽取 2% ～ 2.5% 的傭金。

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據美國國稅局計算，基于每筆交易當時的匯率，Sterlingov 至少通過這項服務獲得了價值約 800 萬美元的比特幣。而且，這還沒把比特幣在過去十年里的大幅升值計算進去。

按照 Sterlingov 的刑事起訴書中所記錄的內容，他在2011年底創建了該網站，同時以 Akemashite Omedetou (新年快樂)這個日語假名進行宣傳。

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根據該起訴書，Omedetou 在比特幣論壇 BitcoinTalk 的一個帖子中宣傳說 Bitcoin Fog 可以“把你的比特幣與其他用戶的混在一起”，“使用我們的服務可以隱藏你的付款信息，從而無法證明存取款存在任何聯系。”

運營 10 年來，Bitcoin Fog 被指控所洗的 3.36 億美元中，至少有 7800 萬美元通過上述服務流向了 Silk Road 、Agora 和 AlphaBay 等銷售的暗網市場。

在 2019 年，美國國稅局曾嘗試通過臥底探員與 Bitcoin Fog 進行交易。臥底向 Bitcoin Fog 的管理員發送消息，明確表示希望能對銷售搖頭丸的收益進行洗錢活動。Bitcoin Fog 完成了這筆交易，卻并未回復臥底的消息。

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這樣小心謹慎的 Sterlingov，究竟是如何落入法網的？

這還要多虧他利用的區塊鏈技術。

美國國稅局通過 2011 年 Sterlingov 用來建立 Bitcoin Fog 服務器托管的交易，追查到了他。

起訴書中概述了 Sterlingov 如何在 2011 年使用數字貨幣 Liberty Reserve（現已失效）支付 Bitcoin Fog 的服務器托管費用，還出示了區塊鏈證據，證實了 Sterlingov 用比特幣購買了 Liberty Reserve 通證。

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證據顯示，他先是在早期的加密貨幣交易所 Mt.Gox 用歐元換取比特幣，然后通過幾個地址轉移了這些比特幣，最后在某交易所換取到了他用來建立 Bitcoin Fog 域名的 Liberty Reserve 通證。

美國國稅局表示，通過對這些交易的追蹤，他們發現了使用 Sterlingov 家庭地址和電話號碼的 Mt.Gox 賬戶；此外還發現了一個谷歌賬戶，該賬戶的谷歌驅動器上有一份俄語文件，內容是隱藏比特幣支付信息的說明。該文件準確描述了 Sterlingov 購買他所使用的 Liberty Reserve 通證的步驟。

區塊鏈分析公司 Chainalysis 的聯合創始人 Jonathan Levin 說：“這個例子說明，擁有正確工具的調查人員可以利用加密貨幣的透明性來跟蹤非法資金流動。”

這個案子還表明，曾經被廣泛認為是可以進行匿名、不可追蹤交易的比特幣，在許多情況下是恰恰相反的。自加密貨幣誕生以來，區塊鏈對所有通證交易的記錄，往往可以成為執法部門追蹤多年前交易的一種手段。

倫敦大學的計算機科學家 Sarah Meiklejohn 在 2013 年開創了比特幣追蹤技術。他認為，基于區塊鏈分析從而逮捕了 Bitcoin Fog 創始人這件事表明，調查人員可以利用 “跟錢走 ”這一技術追溯到一大段時間以前的交易。

“通過區塊鏈分析，所有活動都永遠被記錄在了這個賬本上。就算你 10 年前做了壞事，那現在同樣可以抓住并逮捕你，”Meiklejohn 說。“他們調出了這些交易信息這件事真的非常重要。”

截至 Sterlingov 被捕當天下午，Bitcoin Fog 仍然處于運行中，但尚不清楚是誰在運行。對此，美國國稅局和司法部都沒有任何回應。

Meiklejohn 對于為什么創始人被逮捕而 Bitcoin Fog 卻仍然活躍這一點感到疑惑。她指出，曾發生過執法部門暗中接管犯罪分子的機構展開針對暗網犯罪的行動（烤仔：釣?執法）。

不過，如果 Bitcoin Fog 也是這種情況，那為什么會對公眾公開整個案件和 Sterlingov 的刑事起訴書呢？

究竟是另有其人？還是團伙作案？美國國稅局和司法部仍然沒有任何回應。

不過，對于那些想通過“混幣”來從事不法活動的人來說，這個案件也有警示作用。

金錢永不眠，但，區塊鏈與暗網，也并非法外之地。

END

作者：

Andy Greenberg,?WIRED。

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