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曾被稱作“二線之王”的QBTC 交易所詐騙案開啟庭審_加密貨幣

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受害者終于等到了這一天!被抓了快2年的QBTC簡稱Q網終于在四川省廣安市武勝大審判庭開啟庭審了,據中國庭審公開網顯示,QBTC交易所相關人員涉嫌詐騙案在12月15日開啟庭審,核心犯罪成員達18人。這應該是幣圈首例公開直播的交易所案件。

這個案件已經暴雷已經有一年多了,當時QBTC沒法提幣,官方給出的公告原因是由于QBTC上線的某個項目涉嫌違規,公司在配合調查,所以才暫停了用戶的提幣功能。

USDC和DAI暫時出現輕微脫錨,Circle尚未回應硅谷銀行風險敞口:3月11日消息,受硅谷銀行事件影響,USDC和DAI暫時出現輕微脫錨。據行情顯示,USDC暫報0.9952美元,DAI暫報0.9963美元。Curve平臺穩定幣3pool出現輕微比例傾斜,其中USDT占5.95%,USDC和DAI分別占44.56%和49.48%。根據Circle今年1月審計報告內容顯示,Circle在美國多家受監管的金融機構中存有儲備金,其中包括硅谷銀行(SiliconValleyBank)以及Silvergate等。該報告由德勤審查和證明。目前Circle并未回應硅谷銀行的風險敞口。

據Circle2022年度報告顯示,資產儲備方面,約80%的USDC儲備是3個月期美國國債。到2023年1月底,將轉移這些Circle100%持有的儲備由貝萊德管理,由紐約梅隆銀行(全球最大的托管人)托管。其余約20%為現金,由8個受美國監管的銀行合作伙伴分別持有。[2023/3/11 12:55:47]

但老韭菜們應該都心知肚明,一旦交易所不能提幣,大部分就涼涼了,但在這么微妙的時刻,官方客服居然集體失聯。但總歸還有清醒的人,據消息報道,當時有前期資金投入被套的玩家直接進行了舉報,隨后2車人被帶走。

報告:倫敦被評為“最適合加密貨幣的城市”:金色財經報道,據加密貨幣稅務公司Recap的一份研究報告,重點介紹了全球頂級加密貨幣中心,倫敦被評為“最適合加密貨幣的城市”。回顧從八個要素中使用的標準,包括加密貨幣企業和員工的數量、與每個城市GDP相比的研發支出、加密貨幣ATM機的數量、加密貨幣所有權和資本利得稅率。

Recap的報告詳細說明,與全球其他地區相比,倫敦在加密貨幣行業就業的人最多。該市有超過800家基于加密貨幣的公司,并在2022年舉辦了第二多的加密貨幣相關活動和會議。報告指出,倫敦的領先優勢與英國首相里希-蘇納克將英國建成世界加密貨幣技術和投資中心的目標相一致。

阿拉伯聯合酋長國人口最多的城市迪拜成為第二大加密貨幣中心,迪拜作為加密貨幣投資者的居住地的吸引力是由于其0%的稅率。紐約是第三大中心,有843家專門從事加密貨幣和區塊鏈技術的公司。[2023/2/2 11:43:20]

在暴雷之前,也就是2019年底,QBTC交易所就對外宣稱將停止對中國用戶開放,并搬遷到烏克蘭首都基輔。但有趣的是,該交易所在后來卻一直對中國大陸用戶開發,并未有任何遷移跡象。

英國廣告監管機構禁止Crypto.com和Turtle United的NFT廣告:金色財經報道,英國廣告監管機構已裁定禁止Facebook在7月份對Crypto.com和Turtle United的NFT廣告促銷活動。監管機構表示,這些廣告既沒有解釋投資NFT的風險,也沒有適當地列出交易費用。

Crypto.com對該裁決提出異議,其認為該廣告不再有效,并辯稱該公司不認為其平臺上提供的NFT(包括藝術家的作品和體育收藏品)具有金融屬性。[2022/12/21 21:58:54]

?一個傳銷詐騙盤倒下,還會其它盤子起來!它們都是利用虛擬幣的名義開展的新型傳銷模式,目前已活躍了很久,也騙到了很多人上車,如果崩盤了,又將是一大批投資者投訴無門!目前沒有哪家交易所是因為虛擬貨幣而被抓,要不是自己清退,要不是被封,如果被抓,基本都是因為詐騙和傳銷!

必查客提醒:

小交易所的風險大家也可以看到,山寨幣分分鐘鐘歸零都有可能。QBTC網還能找到幕后老板,受害者是不幸中的萬幸,而有些小交易所就一個網站,連個站臺的人都沒有,跑路你想要回資產都不可能。

近期剛好是交易所清退的特殊時期,免不了就會有一些小交易所趁亂玩失蹤,打著清退的口號跑路,大家要注意了。小交易所或許有投機的可能,但不是所有的小交易所都可信,風險遠遠大于收益,投資一定要在自己承受范圍內投資。切勿貪心。

如有受害者遇到騙局或資金盤,可與必查客聯系,平臺將為提供信息服務,協助受害者完成曝光維權。受害者可登錄必查客官網,進入曝光臺進行曝光。

必查客曝光臺鏈接:

https://www.bitchecker.com/

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必查客是區塊鏈行業投訴維權平臺,基于大數據技術,收錄了全球優質的區塊鏈項目,從投融數據、項目數據、項目口碑、團隊成員等維度對項目進行全面評估,并通過國際監管信息、曝光臺、項目綜合評分等板塊為用戶提供價值,致力于打造公正、可信、快速的區塊鏈曝光維權平臺。

來源:金色財經

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