2021年度區塊鏈犯罪詐騙匯總報告_比特幣

隨著區塊鏈技術熱度不斷走高，虛擬貨幣作為其核心的新興技術產物，逐漸成為了犯罪分子的新目標，導致行業混亂。被廣泛用于非法集資、詐騙、洗錢、賭博、勒索等，在過去的一年中，基于區塊鏈衍生出來的虛擬貨幣犯罪形勢依然非常嚴峻。

此次報告將為大家展示2021年發生的一些影響較大、范圍較廣的典型案例，為避免大家受騙被割提供一定的參考價值。據國外研究機構Chainalysis公布的數據顯示，2021年虛擬貨幣犯罪金額創下歷史新高，主要原因是去中心化金融平臺詐騙與黑客盜竊活動的激增。

比特幣礦企Cathedra Bitcoin達成約260萬美元的挖礦設施租賃協議:金色財經報道，比特幣礦企 Cathedra Bitcoin 宣布已在華盛頓州達成了一項 2.5 兆瓦的比特幣挖礦設施租賃協議，租期為 24 個月，每月租賃金額為 10.8 萬美元，總金額約合 259.2 萬美元，其電力成本費用相當于每千瓦時 0.06 美元。此外，該公司還透露本次租賃協議完成后將部署 773 臺比特大陸 Antminer S19J Pro 礦機，并繼續評估部署剩余 490 臺 S19J Pro（100 TH/s）礦機和 50 臺 S19 XP（140 TH/s）礦機。（雅虎財經）[2023/2/2 11:43:54]

2021年，發生的加密詐騙案件共涉及資金約140億美元，同比增長了79%。

歐洲航空巨頭空客在Avalanche發行NFT數字藏品:12月24日消息，據Avalanche官方消息，歐洲航空巨頭Airbus空客公司宣布在Avalanche區塊鏈上發行首個NFT數字藏品系列“RACER by Airbus”。據悉，該藏品系列旨在紀念空客公司直升機產品推出30周年，并在OpenSea和Kalao NFT市場上線。

空客公司表示，發行數字藏品也是一次讓其員工了解NFT、區塊鏈技術、以及安裝和配置數字錢包的機會。[2022/12/24 22:05:08]

2021年，全球范圍內有價值77億美元的加密貨幣被盜。同比增加了82%。

2013年創建的某比特幣地址向Kraken轉出約5000枚BTC:金色財經消息，據OKLink多鏈瀏覽器顯示，2013年創建的某比特幣巨鯨地址（18xGHNrU26w6HSCEL8DD5o1whfiDaYgp6i）在9月5日04:50:38轉出全部約5000枚BTC，目標地址Kraken交易所，價值約1億美元。

該地址最早交易記錄為2013年12月，上次交易時間為2021年5月。

金色財經此前報道，8月29日、8月30日分別有沉寂9年的比特幣地址轉出全部5000枚左右的BTC。[2022/9/5 13:09:11]

2021年，投資者因跑路損失了超過28億美元。

2021年，虛擬貨幣盜竊案發生在去中心化金融平臺的比例高達72%。

不得不說，韭菜太難當了，賺錢的機會一次都趕不上，但挨刀的時候一刀都沒少挨，很多時候，你以為你拿著鐮刀，卻不知不覺成為別人鐮刀下的韭菜。所以必查客盤點了2021年一些典型的虛擬貨幣犯罪類型和案例，供大家參考：

一、虛擬貨幣cx

虛擬貨幣傳銷就是指傳銷分子將虛擬貨幣作為工具或者以虛擬貨幣為噱頭，開展的傳銷活動。相較于傳統傳銷，虛擬貨幣型傳銷更具迷惑性，傳播速度快，涉及面廣。典型的虛擬貨幣傳銷有質押挖礦模式、合約交易所模式、理財錢包模式。

二、虛擬貨幣詐騙類型

一些項目方會自行制發空氣幣或山寨幣，甚至是自建交易所，這些小交易所往往有巨大的跑路風險。除此之外還有“殺豬盤”、空投詐騙、假平臺詐騙、DeFi詐騙、冒充交易所客服/公檢法詐騙。都是以虛擬貨幣投資為噱頭實施詐騙犯罪的行為。

對于這些犯罪案件，往往會面臨維權困難的局面，這主要是由于區塊鏈的特殊性決定的，當你遭受惡意騙局時，第一步需要做的就是曝光受騙經過，避免更多人被騙。其次是找到權威機構協助進行維權。

目前必查客已開啟曝光維權入口。假設一個案子有多人爆料并提供證據的話，必查客就會通過多個渠道的消息進行交叉驗證和案件還原，在收到集體維權公單時會第一時間跟進處理并反饋結果。但在維權的過程中往往也會受到一些客觀存在的難點，比如：

跨境取證較為困難

涉案虛擬貨幣價值認定難

犯罪案件性質認定難

形勢管轄權歸屬存在爭議

偵查取證難度較大

這些難點使我們在打擊虛擬貨幣犯罪時依然面臨挑戰，隨著相關政策法規的出臺，對國內凈化虛擬貨幣市場亂象起到了極大的促進作用。但也使很多犯罪分子轉向海外運營，犯罪更隱蔽、人員落地難度增加，交易所遠走海外，增加了調查取證的難度。

必查客提醒，在風險莫測的幣圈，提前設好投資風險是非常必要的。

來源：金色財經

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