盤點加密史上13次最大的DeFi黑客和搶劫_ANC

去中心化金融(DeFi)?是指區塊鏈應用程序，可將中間商從貸款、儲蓄和掉期等金融產品和服務中剔除。雖然DeFi帶來了高回報，但它也帶來了很多風險。?

由于幾乎任何人都可以啟動DeFi協議并編寫一些智能合約，因此代碼中的缺陷很常見。在DeFi中，有許多不擇手段的行為者已經準備好并且能夠利用這些缺陷。當這種情況發生時，數百萬美元將被盜取，而用戶通常沒有追索權。

根據Elliptic11月的一份報告，DeFi用戶在2021年因盜竊損失了105億美元。但正如我們最大的DeFi漏洞利用列表所示，這個數字已經增長了數百萬。

13?.?GrimFinance:?3000萬美元

dApp通常從構建它們的區塊鏈中獲取主題靈感。因此，Avalanche生態系統充滿了參考，例如Snowtrace、Blizz和Defrost。同時，Fantom生態系統感覺就像一場鏈上萬圣節派對。當出現問題時，這會增加一個更黑暗的旋轉，就像收益優化器協議GrimFinance的情況一樣。

2021年12月，該協議遭受了重入攻擊，這是一種攻擊者在之前的交易尚未結算的情況下偽造額外存款到保險庫的漏洞。最終，攻擊誘使智能合約釋放了價值3000萬美元的Fantom代幣。

DeFi協議通常使用可重入保護——防止此類攻擊的代碼片段。來自SolidityFinance的GrimFinance的審計報告錯誤地指出該協議有可重入保護——提醒審計并不能保證不會發生漏洞。

香港金管局與阿聯酋央行同意就金融基建、虛擬資產監管和發展等加強合作:5月30日消息，香港金管局發布新聞稿表示，阿拉伯聯合酋長國中央銀行（阿聯酋央行）與香港金融管理局（金管局）于 5 月 29 日（阿布扎比時間）在阿布扎比舉行雙邊會議，加強兩地金融服務領域的合作。會議期間，阿聯酋央行與金管局討論多項合作計劃，并同意就金融基建、兩地金融市場互聯互通及虛擬資產監管和發展等三大范疇加強合作。此外，雙方促成了各自的創新樞紐就金融科技發展合作計劃的討論和知識分享。

阿聯酋央行與金管局將共同成立工作小組，在兩地銀行業相關持份者（利益相關者）的支持下，推進雙方商定的合作事宜。 出席研討會的銀行包括在阿聯酋營運的 First Abu Dhabi Bank、Abu Dhabi Islamic Bank、Emirates NBD、中國工商銀行、中國銀行、匯豐及渣打，以及在香港營運的中國銀行、花旗集團、匯豐及渣打。[2023/5/30 11:48:34]

12?.?MeerkatFinance:??3100萬美元

有時，DeFi協議很快就會遭受第一次攻擊。基于幣安智能鏈的借貸協議MeerkatFinance在2021年3月推出僅一天后就損失了3100萬美元的用戶資金。

攻擊者在合約中調用了一個函數，使他們的地址成為金庫所有者，從而耗盡了該項目1396萬美元的幣安穩定幣BUSD，以及另外73,000BNB。BNB搶劫案當時價值約1740萬美元。

ETC Coperative的Discord服務器已被入侵:金色財經報道，據CertiK監測，ETC Coperative的Discord服務器已被入侵，有黑客發布了虛假空投信息。在團隊確認重獲對服務器的控制之前，請勿點擊任何鏈接。[2023/4/19 14:12:51]

許多用戶認為這是一項內部工作：協議開發人員的地毯式拉扯。MeerkatFinance否認了這些指控。

11.VeeFinance：3500萬美元

2021年夏季，Avalanche的活動有所增加，這也吸引了那些渴望利用區塊鏈網絡新興生態系統的人。

2021年9月，就在借貸平臺VeeFinance慶祝鎖定資產總價值達到3億美元的里程碑僅一周后，它遭受了Avalanche網絡上最大的攻擊。

這次攻擊之所以成功，主要是因為VeeFinance的杠桿交易功能依賴于Avalanche的主要流動性協議Pangolin提供的代幣價格。為了濫用這一點，攻擊者在Pangolin上創建了7個交易對，提供了流動性，最后在Vee上進行了杠桿交易。這使他們能夠從協議中消耗3500萬美元的加密貨幣。

在發給“親愛的先生/女士0x**95BA”的推文中，該協議要求攻擊者將資金作為賞金計劃的一部分返還，這將讓攻擊者保留一部分。但Vee黑客沒有表現出歸還資金的意愿。

10.PancakeBunny:?4500萬美元

幣安目前USDC余額已超50億美元:金色財經報道，據Glassnode數據顯示，加密貨幣交易所幣安在過去三周累積了約38億美元的USDC。截至目前幣安的USDC余額已達到51億美元，過去三周增幅高達292%。Glassnode分析了自2020年初以來的幣安USDC余額，結果顯示幣安持有的USDC余額從2021年2月開始大幅增加，之后余額一直保持穩定(除了2022年9月和2023年1月出現過短暫減少，2022年9月幣安僅持有約5億美元USDC)。(Cryptoslate)[2023/3/7 12:46:14]

加密貨幣經常經歷短暫但強烈的時尚。而在2021年春季，幣安智能鏈是最熱門的DeFi趨勢，尤其是對于零售用戶而言，因為其網絡費用較低。?

但BSC也遭受了許多詐騙和黑客攻擊，其中最大的一次是2021年5月針對單產農業協議PancakeBunny的攻擊。?

一名黑客通過一系列八次閃貸攻擊操縱了PancakeBunny的定價算法，抬高了該協議的原生代幣$BUNNY的價格。黑客通過以市場價格低價購買BUNNY并以人為夸大的高價出售，從而賺了4500萬美元。

9.bZx：5500萬美元

在“私鑰”被泄露后，多鏈借貸協議bZx于2021年11月遭到黑客攻擊。該協議在BinanceSmartChain和Polygon上總共損失了5500萬美元。

但是bZx之前已經經歷過兩次類似的痛苦。

0xscope：兩個匿名地址24小時內共向幣安發送約5億枚USDC:2月14日消息，Web3知識圖譜協議0xscope發推表示，過去12小時，幣安的穩定幣流出似乎得到了控制，15小時內沒有處理超過100萬枚USDC提款。此外，兩個匿名地址已向幣安共發送了約5億枚USDC。疑似幣安正在采取行動。

其中一個0x3356開頭的地址在過去24小時內從Circle收到了4.5億枚USDC并將其存入幣安。第二個0xb224開頭的地址12小時前向幣安存入了5000萬枚USDC，資金同樣來自Circle。[2023/2/14 12:05:47]

盡管閃電貸攻擊是當今常見的DeFi攻擊策略，但bZx在這方面是一個“OG”。它在2020年2月遭受了針對其保證金交易平臺Fulcrum的閃電貸攻擊。黑客偷走了1,300個包裹的ETH，當時價值366,000美元。

在2020年9月的另一次攻擊中，bZx損失了30%的鎖定在其金庫中的資金，當時價值800萬美元。然而，持有未平倉保證金頭寸的用戶并沒有遭受損失，因為正如協議后來在一份報告中所說，這些資金是從bZx的保險基金中扣除的。

8.BadgerDAO:?1.2億美元

從DeFi項目中蒸發數百萬美元的智能合約漏洞并不總是如此。?

2021年12月，在詐騙者誘騙BadgerDAO成員批準惡意交易，讓他們控制用戶的保險庫資金并轉移資金后，比特幣到DeFi的橋接器BadgerDAO損失了1.2億美元。

瀏覽器插件錢包Argent X將通過集成JediSwap實現錢包內交易功能:11月30日消息，基于StarkNet構建的瀏覽器插件錢包Argent X在Starknet.cc會議上宣布，Argent X將通過集成JediSwap實現在錢包內進行StarkNet主網代幣交易功能。[2022/11/30 21:12:12]

區塊鏈安全公司PeckShield表示，該協議的合約不受攻擊，只有用戶界面受到影響。

7.CreamFinance:?1.3億美元

借貸協議CreamFinance在2021年10月?的一次閃電貸攻擊中損失了1.3億美元——這是該協議遭受的第三次攻擊。

如果您在同一筆交易中償還，閃電貸允許您立即獲得貸款。盡管對套利交易有用，但它們被惡意行為者廣泛部署以利用DeFi協議中的漏洞。在CreamFinance的案例中，閃電貸黑客能夠通過在不同的以太坊地址上反復進行閃電貸來利用定價漏洞。

CreamFinance以前見過這一切。2021年8月，一名黑客在另一次主要針對FlexaNetwork的原生代幣AMP的閃電貸攻擊中竊取了約2500萬美元。在2021年2月的一次閃電貸攻擊中，黑客從協議池中吸走了3750萬美元。

6.VulcanForged:??1.4億美元

Play-to-earn是加密領域的最新趨勢之一，但它并非擺脫了老派的技巧和陷阱——尤其是那些利用集中式功能的技巧和陷阱。Polygon上的游戲賺錢平臺VulcanForged在2021年12月的用戶損失1.4億美元時慘痛地吸取了這一教訓。

根據報告，一名黑客獲得了該平臺集中式用戶錢包Venly的憑據，以獲取96個加密錢包的私鑰。后來，黑客利用它獲取了平臺資產組合功能MyForge中的私鑰，最終盜取了450萬枚VulcanForged原生PYR代幣。

VulcanForged首席執行官JamieThomson在對社區的講話中說：“當然，展望未來，我們將只使用去中心化錢包，因此我們再也不必遇到這個問題了。”

5.Compound:?1.5億美元?

與大多數DeFi協議一樣，借貸協議Compound有一個治理令牌COMP。該協議在特定條件下向用戶分發代幣。

2021年10月，Compound出現了一個漏洞——“?DeFi中保存最完好的秘密”——讓借款人索取的COMP份額超過了他們的預期份額。該漏洞涉及其兩個保險庫，或智能合約上的資金池。用戶將調用Reservoir保險庫上的特定函數—drip()，它會重新填充另一個保險庫Comptroller。該保險庫會自動將大量COMP分配到錯誤的地址。泄漏水龍頭是先前協議更新中引入的錯誤的結果。

在將8000萬美元的COMP發送給錯誤的人之后，該團隊急于修補。但在實施任何修復之前，該協議需要通過治理提案。它創建于10月2日，最終于10月9日被接受。在社區辯論期間，金庫又損失了6880萬美元。

Compound的創始人羅伯特·萊什納(RobertLeshner)是如何試圖把錢拿回來的？通過推特，“任何將COMP歸還給社區的人都是外星人。如果一隊外星巨魔召喚我，我會出現的。”?幾乎一半的資金被退回。?

4.Beanstalk:?1.82億美元?

閃電貸款——如此有用，但又如此危險。在慶祝1.5億美元的資產被鎖定在其協議中僅僅兩天后，基于以太坊的Beanstalk發現在一次閃電貸款攻擊中丟失了1.82億美元。黑客設法通過TornadoCash在以太坊中洗錢8000萬美元。

Beanstalk以其算法穩定幣BEAN而聞名，它應該價值1美元。雖然它設法在攻擊發生后立即保持錨定，但該漏洞證明算法穩定幣僅與支撐它們的合約一樣穩定。

3.Wormhole:?3.26億美元?

隨著越來越多的第1層區塊鏈構建在其上，用戶對在鏈之間轉移資金的愿望越來越強烈。跨鏈橋解決了這一需求，但它們也帶來了新的漏洞。最具破壞性的跨鏈事件發生在2022年1月，當時流行的橋梁Wormhole在WrappedEthereum(wETH)中損失了3.2億美元。WETH是一種與以太坊價格1:1掛鉤的加密貨幣。

黑客瞄準了Solana上的橋段，用戶必須首先將以太坊鎖定在智能合約中，才能獲得等量的WrappedEthereum。黑客設法通過鑄造WETH而不將ETH鎖定在Wormhole中找到解決此問題的方法。

Wormhole開發的利益相關者JumpTradingGroup主動補充蟲洞的以太坊金庫，使其重新完整。

2.Ronin:?5.52億美元?

NFT驅動的游戲賺錢游戲AxieInfinity是去年最大的加密成功案例之一。2022年3月23日，它成為加密領域最大的黑客攻擊之一的受害者，估計有5.52億美元的加密貨幣使用“被黑的私鑰”從橋流到其Ronin側鏈。

一周后，當AxieInfinity開發商SkyMavis披露該漏洞利用時，被盜資金的價值已升至6.22億美元。

根據SkyMavis的一份報告，攻擊者使用“通過我們的無氣體RPC節點的后門，他們濫用該后門來獲取AxieDAO驗證器的簽名”。

解釋說，由于用戶負載高，SkyMavis在2021年11月轉向AxieDAO分發免費交易，報告補充說，“AxieDAO允許SkyMavis代表其簽署各種交易。這已于2021年12月停止，但未撤銷許可名單訪問權限。”

利用該漏洞，攻擊者隨后能夠簽署來自Ronin網絡上九個驗證節點中的五個節點的交易，包括AxieDAO的節點和SkyMavis自己的四個節點。這反過來又讓攻擊者偽造交易并索取173,600WETH和2550萬美元，總計約6.22億美元。

AxieInfinity聯合創始人JeffZirlin稱其為“歷史上最大的黑客攻擊之一”，并指出“有可能會識別出并將其繩之以法。”

1.PolyNetwork:??6.11億美元

PolyNetwork黑客仍然是加密領域最大的黑客——不僅僅是DeFi。不過幸運的是，始于2021年8月10日的傳奇故事在經歷了一系列奇怪的曲折后三天后圓滿結束。

當一名黑客利用PolyNetwork的“合約調用”中的漏洞時，盜竊開始了。黑客迅速用各種加密貨幣竊取了6.11億美元，導致Poly發布了一封絕望的信，稱其為“親愛的黑客”。

這種溝通嘗試以及隨后的外展努力最終奏效了。該協議提供了50萬美元的賞金，并讓黑客有機會成為其首席安全顧問。但在鏈上問答環節中，黑客解釋說，該漏洞只是為了給PolyNetwork上一課。他們說，歸還被盜資金“始終是計劃”。

加密貨幣安全公司SlowMist表示，它識別了攻擊者的身份標記，并且該漏洞“很可能是一次長期計劃、有組織和有準備的攻擊”。?

“現在每個人都聞到了陰謀的味道，”黑客說，否認他們是內部人員。“但誰知道呢？”

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