在Nansen“捕鯨”尋找Alpha的小技巧_NAN

我們和@Daryllautk和@Darrenlautf與@nansen_ai坐下來，討論了一個尋找Alpha的策略。

我將盡量涵蓋最重要的要點，讓我們開始吧。

1.策略

首先，你需要理解“聰明的錢”。

聰明的錢通常是屬于巨鯨的錢，這些錢能帶來最大的利潤。

2.使用?Nansen

我們大多數人都熟悉Etherscan瀏覽器。

然而，它不能讓我們匯總數據和追蹤資金流入。

在這里我強烈推薦使用Nansen。

3.打開Nansen開始第一步

進入“聰明的錢”買入的代幣，研究你以前沒有見過的代幣。

4.利用歷史數據

在Nansen的TokenGodMode中找到這些代幣。

Nansen：過去24小時幣安的以太坊錢包凈流入約7.18億美元:金色財經報道，數據公司nansen表示：在過去24小時內，幣安的以太坊錢包凈流入約7.18億美元。(金十)[2022/12/14 21:44:53]

按交易量排序并滾動瀏覽過去幾天/幾周代幣情況。

這樣你就不必查看小額交易。

5.“捕鯨”開始

你應該能夠輕松識別一些“聰明的錢”的錢包，如Binance/Sequoia

其中一些有名的錢包容易被捕抓到，而另一些則比較神秘。

你的工作就是盡可能地“人肉”這些未知的錢包。

6.Etherscan瀏覽器

如果一個交易吸引了你的興趣，在Etherscan中打開它。

有一些特定的方法可以查看代幣是否是私人出售代幣。

BlockFi前雇員：曾警告信用風險，但高管不予理會:金色財經報道，加密借貸平臺BlockFi一位前雇員表示，早在2020年，公司就不鼓勵員工在書面內部溝通中描述風險，以避免承擔責任。前借款人表示，除了降低抵押品要求外，BlockFi的盡職調查流程也存在缺陷。借款人的可用信貸是根據他們的資產決定的，但 BlockFi 和其他貸方未能調查潛在借款人持有的資產的規模和質量。與Voyager和其他加密貸款機構一樣，BlockFi 接受了對沖基金和自營交易公司的未經審計的資產負債表，前借款人表示，這為借款方留下了操縱空間。[2022/12/9 21:32:43]

例如，如果它是從Deployer部署的，那么它就是私人出售代幣。

到了這一步，事情開始變得有趣。

7.外部研究

現在你擁有了你的代幣，比如?$LOKA。

開始搜索募資公告/代幣的私下銷售，你可以追蹤誰在種子輪進行私人投資。

DTCC：數字美元可以簡化結算:金色財經報道，根據金融基礎設施巨頭Depository Trust & Clearing Corp周三發布的一份報告，數字美元可以簡化結算流程，從而提高金融市場的效率，該公司幾乎參與了價值超過 40 萬億美元的美國股市的每一筆交易。

DTCC表示，其報??告是有史以來第一次私營部門調查中央銀行數字貨幣 (CBDC) 對交易后金融市場的意義，交易后金融市場是在商定價格后處理證券交易的基礎設施。[2022/11/30 21:13:03]

像?a16z?或Binance這樣的公司可能會在Medium/accessible博客上發布相關投資信息。

8.假設

如果沒有智能合約標簽，那么你需要進行假設。

通常情況下，規模越大的風投在本輪融資中領先的金額也越大，他們往往有更多的資金籌集。

Santiment：嚴重的看跌情緒可能預示著底部即將到來:金色財經報道，加密分析平臺Santiment表示，許多人看空Solana（SOL）、Tron（TRX）和Binance Coin（BNB），這可能預示著底部即將到來。根據Santiment的說法，嚴重的看跌情緒有時是價格即將上漲的信號。“我們現在正處于一種情況，幾種加密貨幣的樂觀情緒正在上升，而另一些則被視為死亡。請記住，從我們多年來的回測來看，主流人群對資產的看法越積極，它上升的可能性就越小。人群越相信一枚硬幣‘結束’，它升值的可能性就越大。”（The Daily Hodl）[2022/10/9 12:49:51]

如在Binance和DragonFlyCapital中，假設Binance擁有大部分的融資。

9.識別巨鯨錢包

然后你可以在Nansen上設置通知來全程跟蹤他們。

Lido Finance即將轉向兩階段投票治理模型，分為常規投票階段和反對階段:6月28日消息，流動性質押協議Lido Finance宣布即將轉向兩階段投票治理模型，Lido DAO的鏈上投票持續72小時，兩階段投票解決方案將這72小時分為兩部分，第一部分持續48小時，是常規投票，任何擁有LDO的人都可以投贊成票或反對票，然后是持續24小時的反對階段，在這一階段中，LDO持有者只能投反對票或將投票從“贊成”更改為“反對”。

Lido表示，這種模式可以防止“最后一個區塊投票操控”的特定情況。即使在主要階段結束前的最后一個區塊中發送的投票將投票結果更改為“贊成”，之后Lido DAO成員也有24小時的時間投反對票。[2022/6/28 1:36:08]

所以一旦他們開始轉移資金，你就會得到通知。

如果你要賣出，你可以在他們賣出之前搶先一步，先賣出，或者避免價格下跌。

10.未知的錢包

他們創造新的錢包，因為他們不想被“人肉”，他們不想讓你跟蹤他們的鏈上活動。

如果你能對他們進行“人肉搜索”，做足功課，你就能獲得巨大的收益。

特別是當你圍繞他們制定投資策略時。

11.鏈上分析的興起

這也是為什么鏈上分析越來越受歡迎的另一個原因。

如果你正在進行投資，希望直接從可靠來源了解Token的情況，鏈上分析就可以幫忙。

12.找到錢包

發現一個身份不明的錢包，有一大筆錢參與了種子輪。

通過右鍵單擊名稱打開錢包分析工具，你可以查看他們的資產。

你還可以查看排名最高的交互錢包，繼續潛入他們的“兔子洞”。

例如，他們可能參與了多輪投資。

你可以使用各種外部網站來識別玩家，大幅縮小搜索范圍。

例如，如果Binance投資了3輪種子投資，數據會在錢包中顯示。

那么這個可能是Binance錢包。

13.保持好奇心

如果你看到以前沒見過的代幣，做研究，保持好奇心。

特別是如果它們在巨鯨錢包持有資產內。

“聰明的錢”之所以聰明，是因為它往往知道自己在做什么。

14.識別Token

使用Coingecko。

如果你不了解Nansen里出現的代幣，很可能Coingecko會有你所需的信息。

15.總結

一旦你相信你“人肉”了巨鯨，可以在nansen_intern上添加并配置它。

如果你認為這是一個Binance巨鯨，使用錢包分析器命名它為Binance。

這有助于未來的追蹤，建立一個“人肉”巨鯨的投資組合。

16.成為鏈上巫師

自己檢查代幣地址。

一開始你會在漏洞中迷失，直到你轉角遇到Alpha。

17.Alpha

Alpha無處不在。

越多人知道它，它就越不是Alpha。

DYOR和成為鏈上專家將大大幫助你的投資。

盡早找到你的巨鯨所投資的項目，了解這些項目背后是否有趨勢。

18.建議

跟蹤股份行權計劃。

了解兌現期發生的時間。

如果巨鯨正在購買，相信自己的直覺，他們最終會賣出去。

你不會想一覺醒來發現自己的投資組合下降了20%吧。

記住：分散風險，不斷自學。

項目需要有行權解鎖期。在此期間，他們不可賣出股票和兌現期權。

這些信息通常可以在白皮書中找到。把這些記下來，這很重要。

我個人在行權后2周內不會買進，即使它是一個很好的基礎項目。

記住，巨鯨玩家是不會一下子全部賣出的，他們需要流動資金來賣出，而流動資金會以你的需求形式出現。

否則，他們將面臨價格暴跌的風險。

最終，利益會下降。

即使你為巨鯨創造了智能提醒，圖表提醒也是一樣，你不希望每秒鐘都通知巨鯨的資金情況。

但是如果你想要了解風投公司的投資方向，他們絕對不會跟你說：“嘿，我剛剛在這里投資了200萬美元”。

在一天中分配一段時間：

建立了一個巨鯨錢包組合；你可以看到巨鯨的資金活動。這樣，你就不會投入太多時間去追蹤巨鯨錢包。

尋找更多項目

使用最近的黑客馬拉松/加速器活動，例如最近的$AVAX?黑客馬拉松。

找出表現良好/有競爭力的項目，對它們進行一些Nansen分析。

記住，當你看到錢包的代幣時，不要立即模仿入手。

這里暗藏財富密碼，但你可能需要把它與基本面分析結合起來——代幣經濟?/科技/團隊等等。

風投傾向于有好的投資——尤其是有信譽的投資。

但風投也可能做出糟糕的選擇。

永遠記住，自己做研究。

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