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safeis:這些機構暴雷不可避免?_CEL

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近日,加密市場破紀錄地出現連續十周周線收跌的極端行情,美國多項經濟數據遠遠低于預期,美聯儲持續大幅加息,區塊鏈安全事件頻發……在多重因素的共同作用下,機構大量拋售GBTC、stETH以償還債務,stETH脫錨狀況持續惡化,死亡螺旋仿佛已經不可避免。

這是當前BTC、ETH極為罕見出現領跌情況的重要原因,也是風投巨頭三箭資本、加密借貸平臺巨頭Celsius深陷危機的導火索,一旦這些大機構“暴雷”,勢必會對加密市場產生災難性的后果!

三箭資本深陷危機

三箭資本是加密市場最大的風投巨頭之一,同時也是加密市場最大貸款用戶之一,和很多頭部機構、項目保持這極為緊密的經濟往來,一直以來,其對整個加密市場的影響是十分巨大的。

某地址向幣安存入200萬枚DODO,仍持有940萬枚DODO:8月8日消息,據Scopescan監測,DODO投資者(0xbf4開頭地址)于1小時前向幣安存入200萬枚DODO(約合30萬美元)。在過去1年里,該地址通常在領取DODO后立即質押。目前該地址仍持有940萬枚DODO(約合150萬美元)。

昨日有6個地址收到解鎖的DODO代幣,并向幣安存入630萬枚DODO(約合101萬美元)。其中,DWF Labs收到600萬枚DODO(約合78.2萬美元),并于今日下午將100萬枚DODO存入幣安。[2023/8/8 21:32:09]

三箭資本

近日,關于三箭資本資不抵債、身陷流動性危機的傳言持續發酵,三箭資本創始人Zhusu在此敏感時期,突然發了條推特:“我們正在與有關方面進行溝通,并致力于將問題解決。”這基本就是宣告以上傳言是屬實的,消息一經公布,整個加密社區再次炸開了鍋。

加拿大證券管理局:BTC和ETH是公共加密資產基金唯一接受的投資資產:金色財經報道,據加拿大證券管理局(CSA)的數據,截至4月,22只公共加密資產基金的凈資產不足30億加元。CSA表示,比特幣和以太坊市場目前最好地支持公共加密資產基金的運營,而不會損害投資者的權益。目前,比特幣和以太幣也是公共加密資產基金唯一接受的投資加密資產。[2023/7/8 22:25:20]

SAFEIS鏈上數據研判顯示,三箭資本被多次清算了巨額ETH資產,三箭資本仿佛已經站在奔潰的邊緣,究其原因,多是部分投資的巨額損失以及極端行情下演變成的債務危機。

1.三箭資本曾投入大量資金投資TERRA生態的項目,并持有大量LUNA等TERRA系代幣,而這一切隨著TERRA生態的崩塌而遭受了巨額損失;

Fantom通過Gitcoin推出社區優先資助計劃:金色財經報道,Fantom宣布與 Gitcoin 一起推出下一波資助計劃,通過此次合作,Fantom 將允許 Fantom 網絡內的生態系統建設者參與 Gitcoin 新贈款協議的測試。Gitcoin 將在 Fantom 網絡上部署其協議,以支持 Fantom 項目獲得資金。Gitcoin 將與 Fantom 基金會合作,以支持網絡上的 dApp 開發,并使用戶能夠直接支持有前途的項目。 數據顯示, Gitcoin 迄今為止已經提供了超過 7200 萬美元資金支持,吸引了 312,000 名活躍的開發人員,并通過賞金、黑客馬拉松和贈款計劃支持了 2,500 多個開發項目。(globenewswire)[2022/11/15 13:05:06]

2.三箭資本在灰度上持有GBTC的第一大機構,購買時的市值超過12億美元,而GBTC不能贖回,只能在二級市場進行拋售,在當前BTC持續暴跌的行情下,拋售GBTC將遭受相當高比例的損失,此外,更為嚴重的是,三箭資本在購買部分BTC時可能是通過杠桿方式,在很多頭部借貸平臺都有頭寸,當前面臨被清算的風險,需要大量資金來增加保證金,這更加劇了三箭資本困境。

Watcher.Guru: Coinbase正在解決美國銀行賬戶提款和存款問題:金色財經報道,Watcher.Guru發推表示, Coinbase正在實施修復來解決美國銀行賬戶提款和存款問題。[2022/10/3 18:37:52]

3.三箭資本在信標鏈抵押著相當數量的ETH,而這些ETH的鎖倉期多為一兩年,為了應對當前的債務危機,拋售了所有的已經嚴重脫錨的stETH,這必然導致其抵押狀態的ETH被集中清算。

相比于三箭資本當前面臨的困境,Celsius基本已經處于崩塌的境地。

Celsius的情況極為糟糕

Celsius于2017年創立,融資額超過7億美元,管理的總資產規模高達300億美元,用戶總量超過170萬人,已然快速成長為加密市場借貸領域的獨角獸,在歐美國家享有極高的知名度。

Mirror 推出將文章鑄造為 NFT 的功能:5月26日消息,去中心化內容發布平臺 Mirror 宣布推出將文章鑄造為 NFT 的功能,并同時上線文章 NFT 交易排行榜及收藏家資料頁面。當作者將發布的文章鑄造為 NFT 之后,用戶可通過在文章頁面點擊“Collect”來購買該 NFT。[2022/5/26 3:42:12]

Celsius歸屬加密市場的CeFi產品,但就商業模式而言,其與傳統銀行沒有太多差別,通過存款和貸款兩端的利差賺取收益,不論是對于加密借貸平臺,還是傳統銀行而言,擠兌都是最為可怕的危機!

6月12日Celsius在通過其官方渠道發布“暫停所有提款”的公告,理由是“極端市場條件”和“穩定流動性”的需要。

公告發布后的幾個小時內,Celsius的原生代幣CEL暴跌幅度高達70%,在CEL暴跌的同時,也正值整個加密市場大規模拋售之際,加密市場的總市值暴跌至不到一萬億美元,而在幾個月前,加密市場總市值一度逼近3萬億美元,創下了歷史高點。

牛市里的資金都是瘋狂,高增長也會掩蓋很多本身就存在的問題,但熊市來臨,資金走向枯竭,之前掩蓋的很多問題就會凸顯出來。正如巴菲特所言:只有等到潮水退潮了,才知道誰在裸泳。

外界對Celsius的質疑由來已久。Coindesk在2020年底即撰文《為什么加密借貸機構Celsius沒有告訴它的儲戶?》,稱該機構的加密借貸服務所承擔的風險可能比其儲戶意識到的要大,存在將用戶抵押品進行二次抵押等諸多風險性行為。AAVE創始人Stani也曾公開表態:“應該將所有CeFi從DeFiPrime下架”;而知名數據網站DeFiPrime的做法更為直接,在表達對Celsius的不滿之后,選擇直接下架CelsiusNetwork。也有評論認為,高利率的借貸協議都是龐氏騙局,認為Celsius是龐氏騙局的聲音也始終存在。

此外,美國SEC對加密借貸類平臺始終持有十分謹慎的態度,今年年初,美國SEC就展開對包括Celsius在內的多家加密借貸平臺進行審查,這類平臺是否應該被登記為證券是審查的重點。

SAFEIS綜合研判后認為,Celsius陷入困境的主要原因還是風險管理策略存在嚴重不足。Celsius目前管理的ETH規模約為100.1萬枚,為了追求更高利率,Celsius將約73%的資產存入具有更高風險的DeFi智能合約中,甚至還將多數ETH存入鎖定期長達1-2年的以太坊2.0智能合約,得到具有一定限度流動性的stETH,而近期stETH嚴重脫錨致使Celsius難以應對擠兌危機。

Celsius陷入困境的另一個重要原因就是其安全問題接連出現:

2021年6月,Celsius因為借貸協議Stakehound被攻擊事件損失約1.1億美元;

2021年底,Celsius因為BadgerDAO被攻擊事件損失了超5100萬美元;

Celsius核心團隊多次爆出負面消息也是其陷入當前困境的催化劑。

Celsius暴雷將致使所有加密借貸平臺陷入極為嚴重的信任危機之中,進而產生范圍更為廣發的擠兌風險;當前,三箭資本深陷危機,處于崩塌的邊緣,但還沒有暴雷,這要看后市的發展以及其處理危機的能力,如果三箭資本也最終暴雷,會帶來極為嚴重的系統性風險,連鎖性暴雷的極端情況恐將出現,這對整個加密市場而言將是一次史無前例的災難。

加密市場和區塊鏈技術近年來得到了長足進步,但是區塊鏈安全卻往往被忽視,成為整個加密行業發展的短板。「SAFEIS」是先進的創新型區塊鏈生態安全服務平臺,秉持“讓區塊鏈更安全”的偉大使命,為全球廣大用戶群體提供以大數據+AI的等技術為核心的一體式、場景化、智能化的解決方案,從安全預警到追溯查控,從安全咨詢到案件援助,SAFEIS致力于構建一個區塊鏈安全新生態。

來源:金色財經

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