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王菲律師:跑U是什么?跑U構成犯罪嗎?_USD

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跑U其實是傳統跑分的變種,也就是用虛擬貨幣往往是穩定幣USDT進行跑分,這種模式也是部重點打擊的洗錢模式。

一、跑分的歷史沿革

跑分1.0模式

其實最開始,一些黑灰產平臺為收取資金,需要收購大量銀行卡,再集中到自己的資金池賬戶,從而以此增加追查資金的難度。可以說是支付結算犯罪的1.0版本。

Moonbirds創始人錢包遭黑客攻擊,25枚Chromie Squiggles被盜:1月26日消息,NFT項目Moonbirds創始人凱文·羅斯(Kevin Rose)發布推文表示,其個人錢包遭到黑客攻擊,共丟失25枚Chromie Squiggles以及其它NFT(約合150萬美元)。

Rose表示在被盜NFT被標記之前,建議用戶避免購買任何Chromie Squiggles。Chromie Squiggles是Art Blocks的創始人Erick Calderon(又名Snowfro)推出的第一款生成NFT項目。截止發稿,Chromie Squiggles在NFT交易市場OpenSea地板價為13.3ETH,總交易額為60,475枚ETH。[2023/1/26 11:30:31]

跑分2.0模式

彭博社:FTX破產前SBF曾與拜登高級顧問至少有過4次未披露的會晤:金色財經報道,據彭博社披露,FTX破產前SBF曾與拜登高級顧問至少有過4次會晤。據悉,SBF于9 月 8 日會見拜登高級顧問之一史蒂夫·里凱蒂 (Steve Ricchetti),這次會議以前沒有被報道過,此前也曾于4 月 22 日和5 月 12 日造訪白宮,每次都于史蒂夫·里凱蒂會面,5 月 13 日又和拜登另一位高級助手布魯斯·里德會面。

此外,SBF的兄弟Gabriel Bankman-Fried也造訪過白宮,有官員稱Gabriel Bankman-Fried主要討論其 運營的 Guarding Against Pandemics 基金會事物。此前報道,SBF是美國民主黨2022 年選舉周期中的第二大個人捐助者。[2022/12/30 22:16:05]

隨著國家打擊力度不斷加大,資金池模式向跑分模式轉變。

Binance.US已取消比特幣的現貨交易費用:6月22日消息,Binance.US 已取消比特幣的現貨交易費用,用戶可以將比特幣交易為美元、USDT、USDC、BUSD,而無需支付現貨交易費用。

注,Binance.US 此前對少于 5 萬美元的交易收取 0.1% 的現貨交易費。[2022/6/22 1:24:39]

例如跑分客王五向跑分平臺交5萬元保證金,將微信收款碼提供給跑分平臺,平臺將大量收款碼打包提供給賭博平臺,賭客的賭資通過收款碼支付給王五等跑分客,王五收到五萬元后,等于收回了保證金,平臺支付傭金給跑分客,平臺將相應資金支付結算給賭博平臺,收取手續費。

跑分3.0模式

不管是1.0模式還是2.0模式,傳統跑分跑的都是人民幣。而在跑U模式中,跑U客需要在虛擬貨幣交易所購買USDT,隨后提現到跑分平臺的錢包地址,平臺采取類似網約車的搶單機制,贓款會打到個人銀行卡上,跑U客可獲得1.2%-1.8%的傭金。而一系列流程結束后,犯罪分子手中的人民幣繞過交易所就被兌換成USDT。

此外,還有部分“跑分車隊”私下交易完成洗錢,其流程大同小異——跑U客利用自己身份,購買虛擬貨幣后提現到區塊鏈錢包,“跑分車隊”計算本金與傭金后,將人民幣轉賬到跑U客賬戶,跑U客再將虛擬貨幣轉入指定錢包地址。由于繞過平臺抽成,類似交易傭金頗為誘人,普遍在10%-15%。

二、跑分的法律風險

跑分和跑U的區別,就在于原來的人民幣保證金替換成了一種穩定幣,即泰達幣USDT,原來的微信、支付寶等第三方收款碼換成了交易所的USDT充值地址。

USDT跑分不需要微信、支付寶等收款碼,操作更簡單,收款地址匿名,能夠即刻返傭,因此已經成為支付結算類犯罪的溫床。

大家要多加提防跑分平臺的陷阱,不要輕信所謂的“零成本在家就能賺錢,日進千元”等兼職廣告,需要謹慎辨別。

千萬不要為了走捷徑賺錢,走上犯罪道路,如果參與跑分成為了跑分參與者,在與上游犯罪分子有事先共謀的情形下,參與者將成為上游犯罪的共犯,常見的包括詐騙罪、開設賭場罪;即使與上游犯罪分子沒有事先共謀,也將會涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪甚至是洗錢罪。

作者簡介:王菲律師,上海知謙律師事務所合伙人,從業以來專注刑事辯護,辦理各類刑事案件上百起,代表案例包括上海市首例套路貸案件、天津銀行9.8億詐騙案、上海市金山區首例合規不起訴虛開增值稅專用發票案、某特大箱包品牌制假售案、某特大虛假比特幣平臺詐騙案、某故意殺人案變更罪名故意傷害案等。

來源:金色財經

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