發刊詞 | 為什么要做涉虛擬貨幣刑事案件分享？_BTC

大家好，這里是王律師的虛擬貨幣涉刑專欄。

虛擬貨幣，刑事犯罪，兩個話題似乎都相對小眾，其交集更是少有人關心，為什么會想到做這樣一個專欄？

首先，我本身是一名刑事辯護律師。眾所周知這么多年來刑法新增的罪名數量有限，但是犯罪的手法和套路層出不窮，虛擬貨幣因其匿名性、去中心化的特征，無疑成為犯罪分子眼中的的利器，結合區塊鏈、元宇宙等新概念，各種資金盤、傳銷、洗錢犯罪處于高發態勢，我在近兩年的工作中接觸到了各種類型的涉及虛擬貨幣刑事案件，想通過分享這些新的騙局，新的套路，讓大家提高警惕，擦亮雙眼，不要成為犯罪分子眼中的韭菜。

幣安交易所BTC余額過去7天減少近20萬枚:金色財經報道，據Coinglass最新數據顯示，幣安比特幣錢包余額過去7天已流出193,701.98BTC，當前幣安持有的BTC余額已跌至396,367.39枚，當前Coinbase Pro持有的BTC總量為486,263.26枚，排名第一。[2023/5/9 14:51:07]

其次，有人說刑事律師就是替壞人說話的，其實不然。我辦理過很多起學生或者剛畢業的年輕人，由于缺乏社會經驗，缺乏基本的法律知識而成為犯罪分子的工具，這一現象在涉虛擬貨幣的幫信罪中尤為常見，因此我也希望通過分享能夠幫助年輕人識別這些詐騙平臺，不要因一時失誤釀成大錯，真的特別不值得。

截至4月18日當周，投機者持有比特幣凈多頭頭寸減少489手:金色財經報道，據美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據，截至4月18日當周，投機者持有比特幣凈多頭頭寸減少489手。[2023/4/22 14:19:29]

第三，大家也知道，上海疫情封控了兩個多月，這段期間工作量驟減，閑不住的我就把目前裁判文書網上有關虛擬貨幣的6000多份裁判文書仔細研究了一番，結合辦案經驗，總結了一些裁判觀點，希望能夠站在司法實務的角度為幣圈的各位提供一個新的視角。

第四，虛擬貨幣或者說區塊鏈領域還是一個比較新的領域，法律又存在天然的滯后性，在很多方面監管都是空白的，而且許多辦案人員也在學習摸索中。對于一些行為是否構成犯罪，具體構成什么犯罪，是沒有定論的。相比于傳統刑事犯罪，新型犯罪是有更多的辯護空間。因此我也想通過知識輸出，形成完整的涉虛擬貨幣刑事案件辦理體系。

非托管借貸協議Silo Finance宣布上線以太坊主網:8月11日消息，非托管借貸協議 Silo Finance 宣布正在將合約部署至以太坊主網。此外，其社區已發布投票提案，提議協議首批支持 BAL、wstETH、APE、CVX、FXS、CRV、FRAX、sETH2、WBTC 和 USDC 資產。[2022/8/11 12:18:38]

那么說到涉及虛擬貨幣的刑事案件，具體都有哪些呢？

其實可以分為兩大類，一類是以虛擬貨幣為對象的犯罪，如盜竊罪、搶劫罪等侵財類犯罪，或非法侵入計算機信息系統罪、非法獲取計算機信息系統數據罪等將計算機犯罪；

另一類是以虛擬貨幣為工具的犯罪，這里又可以分兩小類，一類是發行鑄造端，如非法集資犯罪、組織領導傳銷活動罪、詐騙罪、非法經營罪等；另一類是交易端，如洗錢罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網絡犯罪活動罪等。

根據不同的分類，涉及到的罪名其實是比較集中的，也有一些規律可循。

接下來，王律師將陸續為大家分享虛擬貨幣及區塊鏈領域犯罪不同環節的套路、行為的定性，幫助大家擦亮雙眼，歡迎持續關注王律師。

王菲律師，上海知謙律師事務所合伙人，從業以來專注刑事辯護，辦理各類刑事案件上百起，代表案例包括上海市首例套路貸案件、天津銀行9.8億詐騙案、上海市金山區首例合規不起訴虛開增值稅專用發票案、某特大箱包品牌制假售案、某特大虛假比特幣平臺詐騙案、某故意殺人案變更罪名故意傷害案等。聯系方式17317144120。

來源：金色財經

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