金色觀察｜美國CFTC鐵拳 BitMEX創始人認罪_BIT

加密貨幣行業頭部衍生品交易所BitMEX創始人決定在美國鐵拳下屈服。

據彭博社4月7日消息，BitMEX聯合創始人、前CEO Arthur Hayes近日已在夏威夷向美國當局認罪。根據先前的協議，他以1000萬美元的保釋金獲釋，然后等待將來在紐約的訴訟。

這一消息此前已有媒體報道，3月4日The Block獲得消息稱，Arthur Hayes最早或于4月6日向美國當局投案，目前正在與美國檢察官討論有關投案和出庭的相關事宜。

分析人士認為，Arthur Hayes近期決定向美國認罪可能和先前BitMEX另一創始人Ben Delo向美國認罪后獲得保釋有關。

金色晨訊 | 9月1日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：俄羅斯、DEX、Yearn Finance、南非

1. 俄羅斯擬議法案，加密礦場需向政府報告;

2. DEX月交易量超過100億美元，Uniswap創最高日交易量;

3. Yearn Finance已推出新產品yETH;

4. 車臣共和國總統：不會支持任何利用數字資產的項目;

5. SushiSwap鎖定代幣總價值已超8億美元;

6. 觀點：委內瑞拉人希望通過加密貨幣保障金融安全;

7. 南非稅務局未來幾年或引入更嚴格的加密貨幣法規;

8. 陳偉星遭項目拖欠股份，李笑來透露該項目為幣安;

9. YFI創始人保險項目yinsure.finance已上線，首批支持Aave等6個項目。[2020/9/1]

在此之前的3月16日，BitMEX另一創始人Ben Delo已經向美國當局自首，面臨違法《銀行保密法》的指控。根據公開法庭記錄，Ben Delo從英國來到美國，在一次遠程訴訟中在地方法官Sarah L. Cave面前曾辯稱自己無罪，隨后以2000萬美元的保釋金獲釋。根據保釋條款，Delo 將被允許返回英國。

金色晚報｜7月4日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：Voice、ETC、EOSfinex、Compound

Voice開始面向全球用戶開放 目前中國地區用戶仍不可使用；

ETC全網算力、難度雙雙下跌創近年新低；

比特幣不會受美聯儲過度印鈔影響 救助計劃促使公眾轉向加密貨幣；

Compound中DAI數量超過DAI總量，符合銀行對美元的處理方法；

加密技術作家：比特幣仍是暗網犯罪分子首選支付方式；

分析師：預計ETH、XRP、LTC等將大幅反彈；

劉昌用：現階段密碼共識的制度創新沒跟上，使技術淪為投機工具；

去中心化交易所平臺EOSfinex將進行主網封閉Beta版測試。[2020/7/5]

金色財經此前曾報道，2020年10月1日美國司法部和美國商品期貨交易委員會（CFTC）分別對BitMEX創始人及高管發起刑事和民事指控，稱該交易所創始人及高管串謀違反美國《銀行保密法》（由美國司法部發起刑事指控）、運營未注冊的交易平臺（由CFTC 發起民事指控）、涉及違反 KYC 和反洗錢相關的監管法規（由CFTC發起民事指控）。

金色財經獨家分析 DDoS攻擊對區塊鏈仍是巨大麻煩:金色財經獨家分析，英國候選節點EOS42于近日在其官網發布了一份DDoS攻擊測試結果及預防方案，三個節點抵抗失敗。DDoS攻擊在行業內“聲名顯赫”，之前閃電網絡節點遭受DDoS攻擊，導致大約200個節點離線，從大約1,050個節點降到了870個。imToken也曾經由于受到DDoS攻擊，聯通線路流量超過防護上限被封停。那么DDoSDDoS攻擊到底是什么？DDos中文全稱分布式拒絕服務(DDoS:Distributed Denial of Service)，通過大量合法的請求占用大量網絡資源，以達到癱瘓網絡的目的。網絡癱瘓對于區塊鏈產業而言卻是巨大威脅，不過量子鏈（Qtum）創始人帥初曾表態，DDoS對區塊鏈系統，不會造成太大的威脅。然而根據目前已經發生的DDoS攻擊事件造成的影響來看，就算沒有造成致命威脅，但DDoS攻擊對于區塊鏈產業而言仍然是一大麻煩。[2018/5/8]

指控涉及BitMEX相關的五個公司實體以及四名所有者（Arthur Hayes 、Benjamin Delo、Samuel Reed 以及業務發展負責人Gregory Dwyer）。

金色財經訊:華爾街著名投行摩根大通宣布推出基于Quorum區塊鏈的銀行間支付平臺。[2017/10/17]

美國司法部于2020年10月1日在美國馬薩諸塞州逮捕BitMEX首席技術官Samuel Reed，Samuel Reed將在當地聯邦法院受審。

當時BitMEX回應表示，強烈不同意美國政府提出的指控，并將進行抗訴。

Samuel Reed于2020年10月3日以500萬美元的保證金獲釋。據法庭文件，Reed的保釋條件是他將出席法庭訴訟，如果被定罪，他將自首服刑。

在被提出指控一周后，BitMEX表示，其聯合創始人兼CEO Arthur Hayes將不再擔任BitMEX CEO，被捕的BitMEX CTO Samuel Reed也不再擔任交易所的CTO。另外兩名被告，BitMEX 聯合創始人Ben Delo將不會在 BitMEX 的母公司100x集團中擔任高管職位，Greg Dwyer將離開業務發展負責人一職。100x集團首席運營官Vivien Khoo擔任臨時首席執行官，Ben Radclyffe擔任商務總監一職。

BitMEX并不是唯一遭到美國商品期貨交易委員會（CFTC）調查的交易所。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）甚至連最合規的美國加密貨幣交易所Coinbase也不放過。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）此前曾指控Coinbase在2015 年1月和 2018年9月間涉嫌通過電子交易平臺GDAX（Coinbase Pro前身）提供了“虛假、誤導性或不準確的”數字資產交易報告，以及Coinbase一名員工涉嫌對敲交易。

2021年3月19日Coinbase與美國商品期貨交易委員會（CFTC）就不當報告交易量和“對敲交易”的指控達成和解，被罰款650萬美元，解除Coinbase IPO最大障礙。

2021年3月12日有消息稱，美國商品期貨交易委員會（CFTC）正在秘密調查數字貨幣交易平臺幣安是否允許美國人購買衍生品。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）為何不斷在調查加密貨幣交易所？答案或許就在于其主席講過的一句話。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）主席Heath Tarbert曾在采訪中被問“除BitMEX外， CFTC監測名單上是否還有其他不合規的交易所”，其表示“也許吧，我們不希望看到蔑視美國法律的離岸交易所。”

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