三箭資本是最大的加密貨幣對沖基金之一,曾經管理著超過100億美元的資本——直到創始人消失。近日,一份長達1000頁的法律文件公布,使案件變得清晰。該文件要求新加坡政府承認清算程序并與清算人合作。
CryptoPragmatist的創始人杰克·尼沃爾德分析了其中的幾項重要內容:
1,債權人。3AC欠債超過35億美元。最大的債權人是Genesis,借了23.6億美元。DCG已經承擔了Genesis的部分債務,但目前尚不清楚有多少債務仍由Genesis承擔。
SuZhu和KellyChen自稱同樣是3AC的債權人之一。SuZhu稱欠他500萬美元,而KellyChen說欠她6570萬美元。
SBF推動的加密監管法案或無法通過:11月9日消息,受 FTX 事件影響,SBF 推動的加密監管法案或無法通過,而此前 SBF 已為美國中期選舉中捐贈 3920 萬美元。(The Block)[2022/11/9 12:35:52]
此外,ThreeArrowsCapitalgroup成員ThreeACLimited也提出2500萬美元索賠,其他債權人包括DCG、Voyager、Algorand、DeFianceCapital、CelsiusNetwork、CoinList、Galaxy、SBICrypto、BlockFi、Moonbeam和BitGo。所有索賠的總價值為28億美元,未來可能還會增加,一些索賠人只申請了1美元,并有權增加。
1000萬個FTT從FTX轉移至未知地址,價值1.68億美元:11月8日消息,Whalealert數據監測發現,半小時前總計1000萬個FTT從FTX轉移至未知地址,價值1.68億美元,轉入地址為0xc57370606f9bff537c608222f8b7fe1a9f027cb6。[2022/11/8 12:32:39]
債務違約導致Celsius和VoyagerDigital破產。
2,時間線:雖然Luna自5月崩盤以來關于大爆炸的傳言四起,但似乎大多數債權人認為直到6月初一切照舊。
5月11日,Luna崩盤后,幾家貸方立即詢問Luna的情況,3AC表示沒什么可擔心的;
三箭資本的CryptoPunks和Starry Night NFT將被清算:金色財經報道,Starry Night Capital表示,屬于Three Arrows Capital通過Starry Night Capital基金的NFT現在由清算人Teneo掌握,清算人計劃出售資產以支付Three Arrows的債務。Starry Night Capital花費了數千萬美元收購高價值的NFT,如Art Blocks、CryptoPunks和Rare Pepe資產。
商業咨詢公司Teneo在一份聲明中說,它現在擁有Starry Night Capital的NFT,該基金由Three Arrows Capital和假名投資者Vincent Van Dough在2021年成立。大部分資產在過去兩天被轉移到新錢包。(Decrypt)[2022/10/6 18:40:36]
5月18日,KyleDavies試圖阻止貸款被催繳;
中東場外加密貨幣交易所Coinsfera允許迪拜用戶用法幣購買加密貨幣:6月12日消息,中東場外加密貨幣交易所Coinsfera在最近的一份聲明中透露,平臺現在將允許用戶在迪拜用法定貨幣購買加密貨幣,包括BTC、ETH、BCH和LTC等。
據悉,Coinsfera在迪拜市中心開設了第一家實體比特幣商店。該公司允許用戶用各種加密貨幣兌換現金或進行銀行轉賬。(PR Newswire)[2022/6/12 4:20:36]
6月3日,由于市場狀況,貸款利率上調;
6月7日,3AC團隊向投資者宣傳拯救公司的新機會;
6月10日,加密期權公司Deribit追加保證金3AC的賬戶“mobyDck”;
6月13日,KyleDavies試圖從Genesis安排新貸款以支付追加保證金;
6月16日/17日:3AC破產被廣泛報道
3,游艇/房屋/犯罪
在2021年9月20日至今年6月22日期間,SuZhu購買了兩處新加坡“優質房產”和一艘尚未交付的游艇。借來的錢很可能用來支付這些資產。
看起來在3AC被廣泛稱為資不抵債之前,ETH和穩定幣出現了一些非常可疑的動向。有一次,他們為游艇支付了首付,而忽略了未償還的貸款。
其他潛在犯罪:?謊報貸款人的損失程度?謊報杠桿和定向市場風險?資金流動?不向股東/債權人披露清算情況。
4.業務結構。
最近有一些報道圍繞TPS/TaiPingShanLTD進行,它是與3AC相關的法人實體,由SuZhu和KyleDavies的妻子KellyChen所有。它最近通過3AC賬戶轉移了3100萬美元的穩定幣。
最近,在在線清算程序中,KyleDavies和SuZhu都在關閉攝像頭并靜音的情況下進行通話。
5,崩盤的蔓延結束了嗎?
很難說,但看起來3AC的大部分鏈上資產已經被清算。
錢包:?0x82ac5170a837f6554d518c71c0590723437e6b64
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NFT錢包:?0x2e675eeae4747c248bfddbafaa3a8a2bddabdda
6,還剩下什么?3AC流動性投資中的權益和代幣協議,其中一些肯定已被拋售,包括“CryptoDickbutt?#1462”。
一些人預計這些NFT將被大規模拋售,另一些人則認為該交易公司的GrayscaleBTC股票可能會被清算,可能已經被出售。3AC的風險投資可能會對項目產生負面影響,因為代幣解鎖會被清算人拋售。
來源:金色財經
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